Los movimientos bancarios de Raúl Gorrín y sus socios, fueron rastreados por el blog The Digger, estas transacciones ocurrieron entres entre mayo de 2011 y abril de 2013, documentos que filtró en una primera entrega la periodista Fiorella Perffeto en en mencionado portal web.
El control de cambio sirvió para que algunos venezolanos con buenas relaciones en las altas esferas gubernamentales desviaran una buena cantidad de dinero, de manera ilegal, a sus respectivas cuentas bancarias, en uno de los casos de corrupción más grandes de la historia del país y develado por el extesorero del ex presidente Hugo Chávez, quien ahora enfrenta la justicia estadounidense.
En el trabajo de investigación se revelan algunos nombre ligados a esta trama de corrupción que van desde testaferros connotados del chavismo, pasando por Leocenis García, Óscar Schemel, Yasmira Torres de Correa; hasta empresas como Banplus, Banco Exterior, Eveba, EPK, entre otras.
Sorteando la censura en los medios tradicionales y algunos portales web, la periodista Fiorella Perfetto, publicó la siguiente investigación en el portal The Digger, en el que revela una serie de relaciones hechas entre las empresas de Gorrín y otras compañías.
A continuación parte del texto publicado en The Digger:
The Digger accedió a documentos exclusivos que recogen más de 800 movimientos entre las cuentas bancarias controladas por Raúl Gorrín e individuos y empresas vinculadas tanto sectores políticos de oposición como a funcionarios del régimen chavista. Conozca el mecanismo que usó y quiénes fueron beneficiados por estas operaciones, el hoy acusado en la corte del Distrito Sur del estado de Florida por conspirar para blanquear capitales y corrupción.
Fuentes expertas en inteligencia financiera explicaron a The Digger la forma cómo Raúl Gorrín y sus socios, empresarios, funcionarios chavistas y hasta miembros de la oposición, constituyeron decenas de empresas y usaron lo que se conoce como bancos de inversión o “de segundo piso” para establecer una compleja estructura que aún opera sobre el mercado cambiario venezolano.
Su pronóstico no podía ser menos alentador. “Es casi imposible desenmarañar estas redes, llevará mucho tiempo desmontarla y con ella el control de cambio. Por eso las reservas internacionales del país
Lea la nota completa en The Digger.
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