Estados Unidos presentó este viernes cargos contra el vicepresidente económico y ministro de Industrias y Producción Nacional de Venezuela, Tareck El Aissami, al que acusa de haber violado las restricciones que le impuso por su implicación en el narcotráfico al viajar a Rusia.
El Departamento de Justicia estadounidense detalló en un comunicado que El Aissami y el empresario Samark José López Bello violaron el acta por la que fueron incluidos entre las personas sancionadas por su presunta relación con el narcotráfico al viajar en un avión privado desde Rusia a Venezuela.
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O PUBLICACIÓN INMEDIATA
Viernes 8 de marzo de 2019
Ministro venezolano y ex vicepresidente de Tareck
Zaidan El Aissami Maddah acusada de violaciones de
Ley de designación de capos extraños de narcóticos
EL AISSAMI y SAMARK JOSE LOPEZ BELLO infringieron las sanciones de los Estados Unidos en
Conexión con el uso de jets privados, incluido el 23 de febrero de 2019
Vuelo de regreso por EL AISSAMI desde Rusia a Venezuela.
Geoffrey S. Berman, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y
Angel M. Melendez, el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de los Estados Unidos en Nueva York
Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas («HSI»),
anunció hoy que el ex vicepresidente venezolano TARECK ZAIDAN EL AISSAMI
MADDAH («EL AISSAMI») y el empresario venezolano SAMARK JOSE LOPEZ BELLO fueron
acusado en el tribunal federal de Manhattan por violaciones criminales del capo extranjero de narcóticos
Ley de designación («Ley Kingpin») y sanciones impuestas en febrero de 2017 por los EE. UU.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro («OFAC») de conformidad con el Kingpin
Acto. Los cargos relacionados con la Ley Kingpin también se presentaron contra VICTOR MONES CORO,
ALEJANDRO MIGUEL LEON MAAL, MICHOLS ORSINI QUINTERO, y ALEJANDRO
ANTONIO QUINTAVALLE YRADY. El caso está asignado al juez federal de distrito Alvin K.
Hellerstein. MONES CORO y ORSINI QUINTERO fueron arrestados esta mañana en Florida.
MONES CORO apareció esta mañana ante un juez de primera instancia de Estados Unidos en West Palm
Beach, y ORSINI QUINTERO aparecieron esta mañana ante un magistrado de los Estados Unidos
Juez en Fort Lauderdale.
El fiscal de Manhattan, Geoffrey S. Berman, dijo: «Las sanciones internacionales restringen el
Actividades de individuos y países considerados con políticas y prácticas incompatibles.
con los EE. UU. de recibir todos los beneficios económicos, políticos, humanitarios y otros
Apoya a los Estados Unidos a nivel mundial. El ex vicepresidente venezolano Tareck Zaidan El
Aissami Maddah supuestamente evadió las sanciones impuestas por la OFAC al emplear a los EE. UU.
Empresas de transporte internacional a través de jet privado. La aplicación de estos
Las sanciones son críticas para los intereses de seguridad nacional de los EE. UU., y elogio nuestra ley
socios de cumplimiento por su vigilancia y asistencia para presentar los cargos de hoy «.
El agente especial a cargo Meléndez dijo: «Tareck Zaidan El Aissami Maddah ha sido clave
cargos en el Gobierno de Venezuela, incluido el de ex vicepresidente y
actual ministro de Industria y Producción Nacional. Él ha usado su posición de poder para
participar en el tráfico internacional de drogas, lo que le valió la designación de Especialmente Designado
El narcotraficante, junto con su socio comercial Samark López Bello. Se alega que
Los arrestados hoy, buscando llenar sus bolsillos con dinero sucio, ayudaron a El Aissami y
López Bello en eludir las sanciones y violar la Ley Kingpin, una designación de la OFAC
dirigidos a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de
Estados Unidos. El Aissami y López Bello supuestamente usaron aviones privados para instalar
reuniones en todo el mundo, incluyendo Turquía y Rusia. Es necesario imponer sanciones.
contra las personas extranjeras que buscan obtener poder y control al burlar la ley, y
las acusaciones de hoy reflejan la resolución del Grupo de trabajo de El Dorado de HSI Nueva York al retener a esos
dispuesto a violar tales sanciones responsables. Tanto El Aissami como López Bello deberán
Piénsalo dos veces antes de salir de Venezuela, ya que se quieren enfrentar a la justicia aquí en Nueva York «.
Como se alega en el Acta de acusación formal y anulación presentada en el tribunal federal: [1]
EL AISSAMI se convirtió en el Vicepresidente de Venezuela aproximadamente en enero de 2017. En
En febrero de 2017, OFAC designó a EL AISSAMI y LOPEZ BELLO como Designados Especialmente
Los narcotraficantes de conformidad con la Ley Kingpin y los reglamentos relacionados. Como resultado de
En las designaciones de la OFAC, las personas de EE. UU. En general tienen prohibido, entre otras cosas,
participar en transacciones o proporcionar servicios a EL AISSAMI y LOPEZ BELLO
Ausencia de la autorización de la OFAC. Sin embargo, EL AISSAMI y LOPEZ BELLO trabajaron con
entre otros, los ciudadanos estadounidenses MONES CORO y LEON MAAL, así como ORSINI QUINTERO
y QUINTAVALLE YRADY, quienes tenían visas en los Estados Unidos en el momento de los crímenes, en un esfuerzo por
violar y evadir las sanciones de la OFAC al obtener servicios de viaje, incluido un jet privado
cartas para EL AISSAMI, LOPEZ BELLO y sus familiares y asociados. EL AISSAMI
y LOPEZ BELLO pagó estos servicios en ocasiones a través de intermediarios que prestaron
efectivo a granel en venezuela.
EL AISSAMI, LOPEZ BELLO, MONES CORO y LEON MAAL utilizaron la American Charter
Services LLC y sus filiales, todas las empresas estadounidenses, en relación con el transporte
servicios prestados a EL AISSAMI y LOPEZ BELLO en violación de la Ley Kingpin y de la
Sanciones de la OFAC. Por ejemplo, en septiembre de 2018, MONES CORO utilizó un
Cuenta de Charter Services en los Estados Unidos para pagar los gastos de un próximo vuelo privado
por LOPEZ BELLO. EL AISSAMI, LOPEZ BELLO, MONES CORO y LEON MAAL también se utilizan
SVMI Solution, LLC, otra compañía estadounidense, recibirá pagos por servicios de transporte.
proporcionado a EL AISSAMI y LOPEZ BELLO en violación de la Ley Kingpin y la OFAC
sanciones, como una transferencia de fondos de julio de 2018 enviada desde Manhattan, Nueva York a un SVMI
Solución de cuenta en la Florida. A principios de este año, LEON MAAL ayudó a EL AISSAMI a fundar un
Vuelo privado desde el aeropuerto internacional de Vnukovo en Rusia a Simón Bolívar International
Aeropuerto de Venezuela el 23 de febrero de 2019.
* * *
EL AISSAMI, 44, de Venezuela, LOPEZ BELLO, 44, de Venezuela, MONES CORO, 51, de
Florida, y LEON MAAL, de 41 años, de Florida, son acusados en cinco cargos: (1) conspirar para
utilizar American Charter Services LLC y SVMI Solution, LLC para realizar transacciones
prohibido por la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, y para evadir las sanciones impuestas por
OFAC conforme a la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, (2) utilizando la Carta Americana
Services LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y relacionadas
regulaciones (3) utilizando American Charter Services LLC para evadir e intentar evadir
sanciones impuestas por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas, (4) utilizando
SVMI Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y relacionadas
regulaciones, y (5) el uso de SVMI Solution, LLC para evadir e intentar evadir sanciones
impuesta por la OFAC de conformidad con la Ley Kingpin y las regulaciones relacionadas. Si es declarado culpable, cada uno de
los cinco cargos conllevan una pena máxima de 30 años en prisión, por un total máximo de 150
años de prisión en todas las cuentas enfrentadas por EL AISSAMI, LOPEZ BELLO, MONES CORO, y
Leon maal.
ORSINI QUINTERO, 42, de Florida, y QUINTAVALLE YRADY, 36, de Panamá, son cada uno
acusado de un cargo de conspiración para usar American Charter Services LLC y SVMI
Solution, LLC para participar en transacciones prohibidas por la Ley Kingpin y relacionadas
reglamentación y evadir las sanciones impuestas por la OFAC en virtud de la Ley Kingpin y
Reglamentos relacionados. Si es declarado culpable, este recuento conlleva una pena máxima de 30 años en
prisión.
El Sr. Berman elogió los esfuerzos sobresalientes de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU.
Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, el Campo de Miami de la DEA
División, y la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida. Sr. Berman también
Agradeció a la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones del Departamento de Justicia
División de Seguridad Nacional, y OFAC.
Este caso está siendo manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de la Oficina.
Los fiscales federales adjuntos, Emil J. Bove III y Amanda L. Houle, están a cargo de la
enjuiciamiento.
Los cargos contenidos en las Acusaciones de Acusación y Reemplazo son meramente
alegaciones, y los acusados se consideran inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad. los
las posibles penas máximas en este caso están prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí para
únicamente con fines informativos, ya que cualquier sentencia de los demandados será determinada por el
juez.
[1] Como la frase introductoria significa, la totalidad del texto de las Acusaciones y la
descripción de las acusaciones aquí expuestas, constituyen solo alegatos y todo hecho
descrito debe ser tratado como una acusación.