EEUU anuncia nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela (+VÍDEO)
Sanciones del Tesoro al Banco Central de Venezuela y miembros de su directorio fueron dadas a conocer este miércoles .
#17Abr El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton (@AmbJohnBolton), anunció nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, en este caso al Banco Central de Venezuela. La principal entidad es acusada por Estados Unidos de financiar a la dictadura. pic.twitter.com/fFbHNpa29g
— VPItv (@VPITV) April 17, 2019
La decisión de la Administración Trump de evitar que el régimen de Maduro obtenga acceso al sistema financiero de los Estados Unidos, incluso a través de Venezuela. Banco Central.
17 de abril de 2019
Washington – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designó al Banco Central de Venezuela o al Banco Central de Venezuela, de conformidad con la EO 13850, según enmendada, para operar en el sector financiero de la economía venezolana. Además, la OFAC designó a Iliana Josefa Ruzza Terán (Ruzza), de conformidad con la EO 13692, según enmendada, que se determina que es un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela.
«El Tesoro está designando al Banco Central de Venezuela para evitar que se use como una herramienta del régimen ilegítimo de Maduro, que continúa saqueando los activos venezolanos y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a los internos corruptos», dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano. Si bien esta designación inhibirá la mayoría de las actividades del Banco Central emprendidas por el régimen ilegítimo de Maduro, los Estados Unidos han tomado medidas para garantizar que las transacciones regulares de débito y tarjeta de crédito puedan continuar y que las remesas personales y la asistencia humanitaria continúen sin cesar y puedan llegar a los que sufren la La represión del régimen de Maduro.
Muy molesto Maduro por la sanción del Departamento del Tesoro.
Esta acción se dirige a una entidad e individuo clave en el sector financiero de Venezuela, que el régimen de Maduro continúa explotando para mantenerse en el poder, e ilustra la decisión de la Administración Trump de evitar que el régimen de Maduro obtenga acceso al sistema financiero de los Estados Unidos, incluso a través de Venezuela. Banco Central.
Hoy, la OFAC designó a las siguientes personas:
• El Banco Central de Venezuela es el banco central de Venezuela y tiene su sede en Caracas. Múltiples individuos designados por la OFAC actualmente ocupan cargos de liderazgo en el Banco Central de Venezuela, incluidos Simon Alejandro Zerpa Delgado y William Antonio Contreras, ambos directores del banco y designados por la OFAC de conformidad con la EO 13692 en 2017 y 2018, respectivamente.
• Iliana Josefa Ruzza Terán es Directora del Banco Central de Venezuela. Además, Ruzza fue nombrado en julio de 2018 como Director de la Junta de Directores del Departamento de Comercio Exterior de Venezuela, también conocido como CORPOVEX, y fue nombrado en mayo de 2018 como Vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, SA, que Fue designado el 28 de enero de 2019, de conformidad con la EO 13850.
Paralelamente a esta designación, la OFAC ha emitido enmiendas a las licencias generales actuales relacionadas con Venezuela y ha emitido nuevas licencias generales, que incluyen autorizaciones para garantizar que las personas estadounidenses puedan seguir enviando y facilitando remesas personales no comerciales y la provisión de asistencia humanitaria para El pueblo de venezuela.
Para obtener información sobre los métodos que utilizan las figuras políticas de alto nivel de Venezuela, sus asociados y el personal del frente para mover y ocultar los ingresos corruptos, incluida la forma en que intentan explotar el sistema financiero y el mercado inmobiliario de EE. UU., Consulte la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN ) avisos FIN-2017-A006 , «Asesoramiento sobre la corrupción pública generalizada en Venezuela», FIN-2017-A003 , «Asesoramiento a instituciones financieras y empresas y profesionales de bienes raíces» y FIN-2018-A003 , «Asesoramiento sobre abusos de derechos humanos habilitados Por figuras políticas extranjeras de alto nivel y sus facilitadores financieros «.
Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de esta entidad e individuo, y cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de la entidad designada o individuo, que se encuentren en los Estados Unidos o en el la posesión o el control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Las sanciones de los Estados Unidos no necesitan ser permanentes; Las sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento. Los Estados Unidos han dejado en claro que la eliminación de las sanciones está disponible para las personas designadas bajo la EO 13692 o la EO 13850, ambas enmendadas, que toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos de los derechos humanos y se manifiestan en contra. los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro, y la lucha contra la corrupción en Venezuela.
Contraer
El Tesoro apunta a las finanzas del régimen del presidente nicaragüense, Daniel Ortega
17 de abril de 2019
WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, así como al banco nicaragüense Banco Corporativo SA (BanCorp). La acción de hoy, tomada de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13851, tiene como objetivo las operaciones financieras corruptas y las redes de apoyo del régimen de Ortega. El individuo y la entidad designada hoy apoyan un régimen que, desde abril de 2018, ha tomado medidas enérgicas contra la oposición política, causando la muerte de 325 personas, la lesión de más de 2,000, el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil, y más 42,000 nicaragüenses que buscan refugio en Costa Rica.
«El presidente Ortega, el vicepresidente Murillo y los miembros de su círculo íntimo continúan involucrándose en una flagrante corrupción, violencia y violaciones de los derechos humanos.
Como resultado de las acciones de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de estas personas, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de Las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por personas de los Estados Unidos o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Más detalles sobre estas designaciones se incluyen a continuación.
Banco Corporativo SA
BanCorp está siendo designado por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de, la Vicepresidenta Rosario Murillo, una persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de conformidad con la EO 13851. y por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios en apoyo de, cualquier transacción o serie de transacciones que involucren corrupción por, en nombre de, o de otra manera relacionadas con el Gobierno de Nicaragua o Un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua.
Sanciones estadounidenses se extienden a Banco Corporativo S.A
Creada como subsidiaria de Alba de Nicaragua, SA (ALBANISA), financiada por el gobierno venezolano en 2014, BanCorp es un banco utilizado por el régimen de Ortega para lavar y ocultar dinero de ALBANISA. Se dice que BanCorp también es utilizado por el partido del Frente de Liberación Nacional Sandinista (FSLN) del presidente Ortega para lavar dinero. Finalmente, a partir de 2018, BanCorp ha sido un refugio para las personas sancionadas por la OFAC, permitiendo que las personas designadas continúen disfrutando de los privilegios bancarios y su riqueza mal adquirida.
BanCorp, como una subsidiaria de ALBANISA, es en última instancia propiedad de PETROLEOS DE VENEZUELA, SA (PdVSA) y, como tal, fue bloqueada por ley de operación a partir del 28 de enero de 2019, designación de PdVSA conforme a EO 13850.
Laureano Ortega Murillo
Laureano Ortega Murillo (Laureano) is being designated for being a current official of the Government of Nicaragua. In his role as the Investment Promotion Advisor of the Nicaraguan government agency, ProNicaragua, Laureano acts as an extension of President Ortega and Vice President Murillo, overseeing investment proposals and projects. However, as of 2018, Laureano engaged in corrupt business deals in which foreign investors paid for preferential access to the Nicaraguan economy. Additionally, Laureano coordinated executive tasks for the Nicaragua Grand Canal project, and was at the center of its creation. Despite the project’s loss of momentum, Ortega regime figures, including Laureano, continue to use the Nicaragua Grand Canal Company as a means to launder money and to acquire property along the planned canal route.
Lista completa de sancionados:
AERO CONTINENTE S.A Jr. Francisco Bolognesi 125, Piso 16, Miraflores Entity SDNTK SDN
GRANDA ESCOBAR, Rodrigo Avenida Victoria No. 36, Urbanizacion Bolivar La Victoria Individual SDNTK SDN
KAN’AN, Fawzi Mustafa Calle 2, Residencias Cosmos, Fifth Floor, Apartment 5D, La Urbina Individual SDGT SDN
BIBLOS TRAVEL AGENCY Avenida Baralt, Esquina Maderero, Edificio Santa Isabel II, PB, Loc. 1 Entity SDGT SDN
HILAL TRAVEL AGENCY Avenida Baralt, Esquina Maderero, Edificio Santa Isabel Entity SDGT SDN
GONZALEZ POLANCO, Hermagoras Avenida El Milagro, Edificio Villa Virginia Individual SDNTK SDN
RANGEL SILVA, Henry de Jesus Individual SDNTK SDN
CARVAJAL BARRIOS, Hugo Armando Individual SDNTK SDN
RODRIGUEZ CHACIN, Ramon Emilio Individual SDNTK SDN
MAKLED GARCIA, Walid Calle Rio Orinoco, Ankara Building, Valle de Camoruco Individual SDNTK SDN
MELO PERILLA, Jose Cayetano c/o CARILLANCA COLOMBIA Y CIA S EN CS Individual SDNTK SDN
CARILLANCA C.A. Entity SDNTK SDN
PETROPARS LTD. No. 35, Farhang Blvd., Saadat Abad Entity IRAN SDN
URREA LENIS, Jair Fernando c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V. Individual SDNTK SDN
SERRALDE PLAZA, Carlos Fernando c/o AGROPECUARIA SERRO S.A.S. Individual SDNTK SDN
OBRAS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS C.A. Av. Cristobal Colon, Arterial 7, Centro Empresarial Colon, Planta Alta, Ofic. B1 Entity SDNTK SDN
BERNAL ROSALES, Freddy Alirio Individual SDNTK, VENEZUELA SDN
HARB, Abbas Hussein Ave Pedro Melean, cruce con Calle No. 73, Local No. 22, Sector Santa Rosa Individual SDNTK SDN
SALEH, Kassem Mohamad Calle 10A # 11A-02 Individual SDNTK SDN
IMPORTADORA SILVANIA, C.A. Ave Pedro Melean, cruce con Calle 73, Local No. 22, Sector Santa Rosa Entity SDNTK SDN
IRAN MARINE INDUSTRIAL COMPANY, SADRA 3rd Floor Aftab Building, No. 3 Shafagh Street, Dadman Blvd, Phase 7, Shahrak Ghods, P.O. Box 14665-495 Entity IFSR, IRGC, NPWMD, SDGT SDN
CONSTRUCTORA FR DE VENEZUELA, C.A. Calle Paez, Edf. Gisage PB, Ofic 1, Chacao Entity SDNTK SDN
LOS RASTROJOS Entity SDNTK SDN
EL AISSAMI MADDAH, Tareck Zaidan Individual SDNTK SDN
LOPEZ BELLO, Samark Jose Individual SDNTK SDN
PROFIT CORPORATION, C.A. Av. Venezuela con Calle Mohedano, Torre JWM, piso 4, Oficina 4, El Rosal Entity SDNTK SDN
GRUPO SAHECT, C.A. Av. Guaicaipuro, con Calle Urdaneta, Edificio San Marco, piso 9, Ofic. 9-2, Chacao Entity SDNTK SDN
ALFA ONE, C.A. Av. Principal, Manzana 26, Cto. Empres. Piacoa, piso 1, Ofic. 4, Zona In. Los Pinos Entity SDNTK SDN
SMT TECNOLOGIA, C.A. Av. Venezuela, Edificio JWM, piso 7, Ofic. 72 (al lado de Banavih), El Rosal Entity SDNTK SDN
SERVICIOS TECNOLOGICOS INDUSTRIALES, C.A. 1a Transversal, Parcela 304-26-06, Zona Industrial Los Pinos Entity SDNTK SDN
MORENO PEREZ, Maikel Jose Individual VENEZUELA SDN
MENDOZA JOVER, Juan Jose Individual VENEZUELA SDN
DELGADO ROSALES, Arcadio de Jesus Individual VENEZUELA SDN
GUTIERREZ ALVARADO, Gladys Maria Individual VENEZUELA SDN
ZULETA DE MERCHAN, Carmen Auxiliadora Individual VENEZUELA SDN
DAMIANI BUSTILLOS, Luis Fernando Individual VENEZUELA SDN
SUAREZ ANDERSON, Lourdes Benicia Individual VENEZUELA SDN
ORTEGA RIOS, Calixto Antonio Individual VENEZUELA SDN
ALBISINNI SERRANO, Rocco Individual VENEZUELA SDN
FLEMING CABRERA, Alejandro Antonio Individual VENEZUELA SDN
MALPICA FLORES, Carlos Erik Individual VENEZUELA SDN
ZERPA DELGADO, Simon Alejandro Individual VENEZUELA SDN
REVEROL TORRES, Nestor Luis Individual VENEZUELA SDN
JAUA MILANO, Elias Jose Individual VENEZUELA SDN
GARCIA DUQUE, Franklin Horacio Individual VENEZUELA SDN
SAAB HALABI, Tarek William Individual VENEZUELA SDN
LUCENA RAMIREZ, Tibisay El Recreo Individual VENEZUELA SDN
SUAREZ CHOURIO, Jesus Rafael Individual VENEZUELA SDN
RIVERO MARCANO, Sergio Jose Individual VENEZUELA SDN
VARELA RANGEL, Maria Iris Individual VENEZUELA SDN
PEREZ AMPUEDA, Carlos Alfredo Individual VENEZUELA SDN
MADURO MOROS, Nicolas Individual VENEZUELA SDN
AMELIACH ORTA, Francisco Jose Individual VENEZUELA SDN
CHAVEZ FRIAS, Adan Coromoto Individual VENEZUELA SDN
D’AMELIO CARDIET, Tania Individual VENEZUELA SDN
LUGO ARMAS, Bladimir Humberto Individual VENEZUELA SDN
FARIAS PENA, Erika del Valle Individual VENEZUELA SDN
MELENDEZ RIVAS, Carmen Teresa Individual VENEZUELA SDN
VIVAS VELASCO, Ramon Dario Individual VENEZUELA SDN
ESCARRA MALAVE, Hermann Eduardo Individual VENEZUELA SDN
OBLITAS RUZZA, Sandra Individual VENEZUELA SDN
HERNANDEZ DE HERNANDEZ, Socorro Elizabeth Individual VENEZUELA SDN
HIDROBO AMOROSO, Elvis Eduardo Individual VENEZUELA SDN
VILLEGAS POLJAK, Ernesto Emilio Individual VENEZUELA SDN
MARQUEZ MONSALVE, Jorge Elieser Individual VENEZUELA SDN
FERNANDEZ MELENDEZ, Manuel Angel Individual VENEZUELA SDN
OSORIO ZAMBRANO, Carlos Alberto Individual VENEZUELA SDN
QUINTERO CUEVAS, Carlos Enrique Individual VENEZUELA SDN
RODRIGUEZ DIAZ, Julian Isaias Individual VENEZUELA SDN
MARCO TORRES, Rodolfo Clemente Individual VENEZUELA SDN
RANGEL GOMEZ, Francisco Jose Individual VENEZUELA SDN
ZAVARSE PABON, Fabio Enrique Individual VENEZUELA SDN
IZQUIERDO TORRES, Gerardo Jose Individual VENEZUELA SDN
MARTIN OLIVARES, Pedro Luis Av. Francisco de Miranda, Edif Saule, Piso 7, APTO 72. Individual SDNTK SDN
DEL NOGAL MARQUEZ, Walter Alexander Individual SDNTK SDN
RODRIGUEZ ESPINOZA, Mario Antonio Individual SDNTK SDN
D2 IMAGINEERING, C.A. Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao Entity SDNTK SDN
GRUPO CONTROL 2004, C.A. Av. Fco. Solano, con Calle Acueducto, Edif. Torre Banvenez, piso 9, Ofic. C y D, Sabana Grande Entity SDNTK SDN
GRUPO CONTROL SYSTEM 2004, C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre A, piso 10, Of. 10-02, Urb. El Rosal Entity SDNTK SDN
INMUEBLES Y DESARROLLOS WEST POINT, C.A. Av. Principal de Los Ruices, Edif. El Doral, piso 6, Ofic. 62, Urb. Los Ruices Entity SDNTK SDN
INVERSIONES PMA 243, C.A. Calle Argentina, entre 3a y 4a Avenida, Casa No 86, Catia Entity SDNTK SDN
MATSUNICHI OIL TRAEADEZ 12, C.A. Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. BB, Urb. Chuao Entity SDNTK SDN
MATSUNICHI OIL TRADER, C.A. Calle La Guairita con Calle Amazonas, Cto. Profesional Eurobuilding, piso 4, Ofic. 48, Urb. Chuao Entity SDNTK SDN
PLM CONSORCIO, C.A. Av. Francisco de Miranda, Edif. Saule, piso 7, Ofic. 72, Chacao Entity SDNTK SDN
PLM CONSULTORES, C.A. Av. Francisco de Miranda, Centro Lido, Torre B, piso 10, Ofic. 102-B, El Rosal Entity SDNTK SDN
P.L.M. GROUP SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A. Entity SDNTK SDN
PLM SECURITY CONTROL GROUP, C.A. Entity SDNTK SDN
P L M SOCIEDAD DE CORRETAJE, C.A. Entity SDNTK SDN
PLM TRANSPORTE, C.A. Av. Caurimare, Edif. San Antonio de Padua, piso 2, Apto. 4, Urb. Colinas de Bello Monte Entity SDNTK SDN
TECHNO TRANSPORTE ML, C.A. Av. Humboldt, Quinta San Jose, Local 23, Urb. Bello Monte Entity SDNTK SDN
FINANCIAL CORPORATION FINCORP, C.A. Cto. Ciudad Comercial Tamanaco, Torre A, piso 3, Ofic. 308, Urb. Chuao Entity SDNTK SDN
INVERSIONES MALAMAR R, C.A. Av. Intercomunal El Valle, Resid. Radio Caracas, Edif. Canaima, piso 9, Apto. 905, El Valle Entity SDNTK SDN
MATA GARCIA, Americo Alex Individual VENEZUELA SDN
CONTRERAS, Willian Antonio Individual VENEZUELA SDN
LEPAJE SALAZAR, Nelson Reinaldo Individual VENEZUELA SDN
ROTONDARO COVA, Carlos Alberto Individual VENEZUELA SDN
BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION Entity TCO SDN
CABELLO RONDON, Diosdado Individual VENEZUELA SDN
CABELLO RONDON, Jose David Individual VENEZUELA SDN
SARRIA DIAZ, Rafael Alfredo Individual VENEZUELA SDN
CONTRERAS HERNANDEZ, Marleny Josefina Individual VENEZUELA SDN
RODRIGUEZ GOMEZ, Delcy Eloina Individual VENEZUELA SDN
RODRIGUEZ GOMEZ, Jorge Jesus Individual VENEZUELA SDN
FLORES DE MADURO, Cilia Adela Individual VENEZUELA SDN
PADRINO LOPEZ, Vladimir Individual VENEZUELA SDN
AVERUCA, C.A. Calle Paris, Torre Global, Piso 5, Las Mercedes Entity VENEZUELA SDN
PAREDES, Jose Omar Individual VENEZUELA SDN
SARRIA DIAZ, Edgar Alberto Individual VENEZUELA SDN
BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, C.A. Urb. El Rosal, Av. Francisco de Miranda Edificio Dozsa – Piso 8, C.P. 1060 Entity IFSR, SDGT SDN
GLOBOVISION TELE C.A. Entity VENEZUELA-EO13850 SDN
SEGUROS LA VITALICIA C.A. Entity VENEZUELA-EO13850 SDN
CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A. Calle Alameda Quinta Globovision Pb, Libertador Entity VENEZUELA-EO13850 SDN
PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. Edificio Petroleos De Venezuela, Torre Este, Piso 9, Avenida Libertador con calle El Empalme, La Campina Entity VENEZUELA-EO13850 SDN
BASTARDO MENDOZA, Rafael Enrique Individual VENEZUELA SDN
LACAVA EVANGELISTA, Rafael Alejandro Individual VENEZUELA SDN
HERNANDEZ DALA, Ivan Rafael Individual VENEZUELA SDN
QUEVEDO FERNANDEZ, Manuel Salvador Individual VENEZUELA SDN
CRISTOPHER FIGUERA, Manuel Ricardo Individual VENEZUELA SDN
RODRIGUEZ MUCURA, Hildemaro Jose Individual VENEZUELA SDN
CARRIZALEZ RENGIFO, Ramon Alonso Individual VENEZUELA SDN
PRIETO FERNANDEZ, Omar Jose Individual VENEZUELA SDN
GARCIA CARNEIRO, Jorge Luis Individual VENEZUELA SDN
MANTILLA OLIVEROS, Jesus Maria Individual VENEZUELA SDN
LOPEZ VARGAS, Richard Jesus Individual VENEZUELA SDN
NORONO TORRES, Jose Leonardo Individual VENEZUELA SDN
DOMINGUEZ RAMIREZ, Jose Miguel Individual VENEZUELA SDN
MORALES ZAMBRANO, Cristhiam Abelardo Individual VENEZUELA SDN
BERMUDEZ VALDERREY, Alberto Mirtiliano Individual VENEZUELA SDN
MINERVEN Via principal Carapal Entity VENEZUELA-EO13850 SDN
PERDOMO MATA, Adrian Antonio Individual VENEZUELA-EO13850 SDN
BANCO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA Av. Universidad, Esq. de Traposos a Colon, P-1, Torre BANDES Entity VENEZUELA-EO13850 SDN
BANCO BICENTENARIO DEL PUEBLO, DE LA CLASE OBRERA, MUJER Y COMUNIAS, BANCO UNIVERSAL C.A. Av Venezuela, Torre Banco Bicentenario, P.P, El Rosal Entity VENEZUELA-EO13850 SDN
BANCO DE VENEZUELA SA BANCO UNIVERSAL Av Universidad Esq. de Sociedad, Torre Banco de Venezuela Entity VENEZUELA-EO13850 SDN
RUZZA TERAN, Iliana Josefa Individual VENEZUELA SDN
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Av. Urdaneta, Esquina Las Carmelitas, Edif. Banco Central Entity VENEZUELA-EO13850 SDN
Contraer
15:02
Name Address Type Program(s) List Score
AEROCARIBBEAN AIRLINES Entity CUBA SDN
LA COMPANIA GENERAL DE NIQUEL Entity CUBA SDN
MOA NICKEL SA Entity CUBA SDN
CORPORACION CIMEX S.A. Edificio Sierra Maestra, Avenida Primera entre 0 y 2, Miramar Playa Entity CUBA SDN
CUBANACAN GROUP Calle 68 e/5ta A, Apartado 16046 Entity CUBA SDN
HAVANATUR S.A. Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales Entity CUBA SDN
MELFI MARINE CORPORATION S.A. Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta, La Habana Vieja Entity CUBA SDN
SERCUBA Gral. Gomez #105 e/ Maceo e Independencia Entity CUBA SDN
NETHERLANDS CARIBBEAN BANK N.V. Kaya WFG (Jombi) Mensing 14, P.O. Box 3895 Entity CUBA SDN
RI, Su Yong Individual NPWMD SDN
15:02
ese es Cuba
15:04
Nicaragua
LIRA JIRON, Bismarck Antonio Residencial Altos de Santo Domingo, Las Cuatro Esquinas Individual SDNTK SDN
GRUPO WISA, S.A. Calle 15 entre Avenida Santa Isabel y Avenida Roosevelt, Zona Libre de Colon Entity SDNTK SDN
RIVAS REYES, Roberto Jose Individual GLOMAG SDN
MORENO, Fidel Individual GLOMAG SDN
DIAZ, Francisco Residencial Lomas del Valle, Casa U5 Individual GLOMAG SDN
MURILLO DE ORTEGA, Rosario Maria Individual NICARAGUA SDN
BANCO CORPORATIVO SA 2 Cuadras Aloeste y 3 Cuadras Alnorte Entity NICARAGUA SDN
Torra15:11
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