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Hunter Biden, Burisma,
y corrupción:
El impacto en nosotros
Política gubernamental y
Preocupaciones relacionadas
Comité de Patria del Senado de EE. UU.
Seguridad y asuntos gubernamentales
Comité de Finanzas del Senado de EE. UU.
Informe del personal mayoritario
2
TABLA DE CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
II. INTRODUCCIÓN
III. CONFLICTOS DE INTERÉS
IV. LA OFICINA DEL VICEPRESIDENTE Y LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
CONSCIENTE DE LAS PREOCUPACIONES RELACIONADAS CON EL PAPEL DE HUNTER BIDEN, PERO IGNORADAS
EN LA JUNTA DE BURISMA.
V. EL SECRETARIO DE ESTADO JOHN KERRY FALSAMENTE RECLAMÓ QUE NO TENÍA
CONOCIMIENTO SOBRE EL PAPEL DE HUNTER BIDEN EN EL CONSEJO DE BURISMA.
VI. LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO VERON MYKOLA ZLOCHEVSKY COMO UN
CORRUPTO, “ODIOSO OLIGARCA”, PERO EL VICEPRESIDENTE BIDEN FUE
RECOMENDADO NO ACUSAR A ZLOCHEVSKY DE CORRUPCIÓN.
VII. MIENTRAS HUNTER BIDEN SIRVIÓ EN LA JUNTA DE BURISMA, BURISMA’S
EL PROPIETARIO, ZLOCHEVSKY, ALEGAMENTE PAGÓ UN SOBORNO DE $ 7 MILLONES A
LA OFICINA DEL FISCAL GENERAL DE UCRANIA PARA CERRAR EL CASO.
VIII. HUNTER BIDEN: UN SERVICIO SECRETO PROTEGIDO MIENTRAS ESTÁ EN BURISMA’S
TABLERO.
IX. FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS DE OBAMA Y UNA EMPRESA DEMÓCRATA DE PRESIDENCIA
TENÍA UN CONTACTO CONSISTENTE Y SIGNIFICATIVO CON UN EX UCRANIANO
ANDRII TELIZHENKO OFICIAL .
X. LA MINORÍA ACUSÓ FALSAMENTE A LOS PRESIDENTES DE PARTICIPAR EN UN
CAMPAÑA RUSA DE DESINFORMACIÓN Y OTRAS TÁCTICAS UTILIZADAS PARA
INTERFERIR EN LA INVESTIGACIÓN.
XI. TRANSACCIONES FINANCIERAS DE HUNTER BIDEN Y SU FAMILIA CON
SUBIDA DE NACIONALES UCRANIANOS, RUSOS, KAZAJOS Y CHINOS
PREOCUPACIONES CRIMINALES Y AMENAZAS DE EXTORSIÓN.
XII. CONCLUSIÓN
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I. RESUMEN EJECUTIVO
A finales de 2013 y en 2014, estallaron protestas masivas en Kiev, Ucrania, exigiendo
integración en las economías occidentales y el fin de la corrupción sistémica que había plagado la
país. Al menos 82 personas murieron durante las protestas, que culminaron el 21 de febrero cuando
El presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, abdicó al huir del país. Menos de dos meses
más tarde, en el lapso de solo 28 días, se desarrollaron eventos importantes que involucraron a los Biden.
El 16 de abril de 2014, el vicepresidente Biden se reunió con el socio comercial de su hijo, Devon.
Archer, en la Casa Blanca. Cinco días después, el vicepresidente Biden visitó Ucrania y pronto
after fue descrito en la prensa como la «cara pública del manejo de Ucrania por parte de la administración».
Al día siguiente de su visita, el 22 de abril, Archer se unió a la junta directiva de Burisma. Seis días después, en abril
El 28 de octubre, funcionarios británicos incautaron $ 23 millones de las cuentas bancarias de Londres del propietario de Burisma,
Mykola Zlochevsky. Catorce días después, el 12 de mayo, Hunter Biden se unió a la junta directiva de Burisma,
y en el transcurso de los siguientes años, Hunter Biden y Devon Archer fueron pagados
millones de dólares de un oligarca ucraniano corrupto por su participación en la junta.
Las protestas de 2014 en Kiev se conocieron como la Revolución de la Dignidad, una revolución
contra la corrupción en Ucrania. Después de esa revolución, las figuras políticas ucranianas fueron
desesperado por el apoyo de Estados Unidos. Zlochevsky se habría asegurado de que los funcionarios ucranianos relevantes fueran
muy consciente del nombramiento de Hunter en la junta de Burisma como palanca. La posición de Hunter Biden en
la junta creó un potencial conflicto de intereses inmediato que resultaría problemático
para los funcionarios estadounidenses y ucranianos y afectaría la implementación de la política de Ucrania.
La investigación del presidente sobre posibles conflictos de intereses comenzó en agosto de 2019,
con la carta del presidente Grassley al Departamento del Tesoro sobre posibles conflictos de
interés con respecto a la política de la administración Obama relacionada con la transacción de Henniges. 1
Durante la administración Obama, el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos
(CFIUS) aprobó una transacción que otorgó control sobre Henniges, un fabricante estadounidense de anti-
tecnologías de vibración con aplicaciones militares, a una aviación propiedad del gobierno chino
empresa y una empresa de inversión con sede en China con vínculos establecidos con el gobierno chino.
Una de las empresas implicadas en la transacción de Henniges era una empresa privada de miles de millones de dólares.
fondo de inversión denominado Bohai Harvest RST (BHR). BHR se formó en noviembre de 2013 por un
fusión entre la empresa Bohai Capital vinculada al gobierno chino y una empresa llamada
Socios de Rosemont Seneca. Rosemont Seneca fue fundada en 2009 por Hunter Biden, hijo de
el entonces vicepresidente Joe Biden, por Chris Heinz, el hijastro del exsecretario de Estado John
Kerry y otros. 2
1 Comunicado de prensa, presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., Grassley expresa su preocupación por la aprobación de los EE. UU.
Venta conjunta de una empresa de tecnología al gobierno chino y a una empresa de inversiones vinculada a Biden, Kerry Families (15 de agosto de 2019),
2 Peter Schweizer, Inside the Shady Private Equity Firm dirigido por Kerry and Biden’s Kids , N EW Y ORK P OST (15 de marzo de 2018),
https://nypost.com/2018/03/15/inside-the-shady-private-equity-firm-run-by-kerry-and-bidens-kids/; Peter Schweizer, el
Razón preocupante por la que Biden es tan blando con China , N EW Y ORK P OST (11 de mayo de 2019), https://nypost.com/2019/05/11/the-troubling-
motivo-por-qué-biden-es-tan-suave-con-china / ; Tom Llamas et al ., Biden Sidesteps Preguntas sobre el negocio extranjero de su hijo
Dealings but Promises Ethics Pledge , ABC N EWS (20 de junio de 2019), https://abcnews.go.com/Politics/biden-sidesteps-questions-
sons-Foreign-business-dealings-promises / story? id = 63820806 ( indicando que Hunter Biden era socio gerente de Rosemont
Séneca Partners.).
4
El acceso a los documentos y testimonios pertinentes se ha visto obstaculizado persistentemente por
investigaciones, procesos de acusación, COVID-19 y varias instancias de obstrucción
comportamiento. En consecuencia, esta investigación ha llevado más tiempo del que debería. Los presidentes
Los esfuerzos siempre han estado impulsados por nuestra convicción de que el público tiene derecho a conocer
irregularidades y conflictos de intereses que ocurren dentro del gobierno, y especialmente esos conflictos
provocada por las acciones de los funcionarios gubernamentales. Esta es una supervisión de buen gobierno
investigación que se basa en documentos y testimonios de agencias y funcionarios estadounidenses, no en un
Campaña rusa de desinformación, como han afirmado falsamente nuestros colegas demócratas.
Lo que descubrieron los presidentes durante el curso de esta investigación es que el Obama
La administración sabía que la posición de Hunter Biden en la junta de Burisma era problemática y no
interferir en la ejecución eficiente de la política con respecto a Ucrania. Además, este
La investigación ha ilustrado hasta qué punto los funcionarios de la administración Obama
ignoró las señales de advertencia evidentes cuando el hijo del vicepresidente se unió a la junta de una empresa
propiedad de un oligarca ucraniano corrupto. Y, como se discutirá en secciones posteriores, Hunter Biden
no fue el único Biden que sacó provecho de la vicepresidencia de Joe Biden.
Este informe no solo detalla ejemplos de transacciones financieras extensas y complejas
que involucra a los Biden, también describe el dilema que enfrentaron otros funcionarios gubernamentales de EE. UU.
intentaron guiar y apoyar los esfuerzos de Ucrania contra la corrupción. Los Comités
Continúe evaluando la información y las pruebas a medida que estén disponibles.
Resultados clave
➢ A principios de 2015, el ex subjefe de misión interino de la Embajada de los Estados Unidos en Kiev,
Ucrania, George Kent, expresó su preocupación a los funcionarios de la oficina del vicepresidente Joe Biden
sobre la percepción de un conflicto de intereses con respecto al papel de Hunter Biden en
Tablero de Burisma. Las preocupaciones de Kent no se abordaron y, en septiembre de 2016,
enfatizó en un correo electrónico a sus colegas, “ Además, la presencia de Hunter Biden
en la junta de Burisma fue muy incómodo para todos los funcionarios de EE. UU.
agenda anticorrupción en Ucrania «.
➢ En octubre de 2015, el alto funcionario del Departamento de Estado Amos Hochstein expresó su preocupación
Vicepresidente Biden, así como con Hunter Biden, que la posición de Hunter Biden en
La junta de Burisma permitió los esfuerzos de desinformación de Rusia y corría el riesgo de socavar a EE. UU.
política en Ucrania.
➢ Aunque Kent creía que el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma era incómodo para
todos los funcionarios estadounidenses impulsando una agenda anticorrupción en Ucrania, los Comités son solo
consciente de dos personas: Kent y el exenviado especial y coordinador de EE. UU.
Asuntos energéticos internacionales Amos Hochstein, quien expresó su preocupación al vicepresidente
Joe Biden (Hochstein) o su personal (Kent).
➢ La incomodidad para los funcionarios de la administración Obama continuó mucho después de su presidencia.
El exsecretario de Estado John Kerry tenía conocimiento del papel de Hunter Biden en
5
Junta de Burisma, pero cuando se le preguntó al respecto en un evento en el ayuntamiento en Nashua, NH el 8 de diciembre,
2019, Kerry dijo falsamente: “No tenía conocimiento de nada de eso. Ninguna. No.» Evidencia
lo contrario se detalla en la Sección V.
➢ Exsecretaria de Estado adjunta para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, Victoria Nuland
testificó que confrontar a los oligarcas enviaría un mensaje anticorrupción en Ucrania.
Kent dijo a los Comités que Zlochevsky era un «oligarca odioso». Sin embargo, en
Diciembre de 2015, en lugar de seguir los objetivos de Estados Unidos de enfrentar a los oligarcas, Vice
El personal del presidente Biden le aconsejó que evitara comentar sobre Zlochevsky y
recomendó que dijera: «No voy a meterme en nombrar nombres o acusar a personas».
➢ Hunter Biden se desempeñaba en el directorio de Burisma (supuestamente como consultor sobre
gobernabilidad y transparencia) cuando Zlochevsky supuestamente pagó un soborno de $ 7 millones para
funcionarios del fiscal general de Ucrania, Vitaly Yarema, para «cerrar el caso
contra Zlochevsky «. Kent testificó que este soborno ocurrió en diciembre de 2014 (siete
meses después de que Hunter se uniera a la junta de Burisma) y, después de enterarse, él y el
El Asesor Legal Residente informó esta acusación al FBI.
➢ Hunter Biden estuvo protegido por el Servicio Secreto de los Estados Unidos desde el 29 de enero de 2009 hasta el 8 de julio de 2014. A
día antes de su último viaje como protegido, Time publicó un artículo describiendo la
intensificó los esfuerzos de cabildeo a los funcionarios estadounidenses y la participación de Hunter en la política de Burisma
tablero. Antes de terminar su detalle protector, Hunter Biden recibió el Servicio Secreto.
protección en viajes a múltiples lugares en el extranjero, incluidos Moscú, Beijing, Doha, París,
Seúl, Manila, Tokio, Ciudad de México, Milán, Florencia, Shanghái, Ginebra, Londres,
Dublín, Múnich, Berlín, Bogotá, Abu Dhabi, Nairobi, Hong Kong, Taipei, Buenos Aires,
Copenhague, Johannesburgo, Bruselas, Madrid, Bombay y el lago de Como.
➢ Andrii Telizhenko, la personificación demócrata de la desinformación rusa, se reunió con
Funcionarios de la administración de Obama, incluida Elisabeth Zentos, miembro de Obama
Consejo de Seguridad Nacional, al menos 10 veces. Una empresa de cabildeo demócrata, Blue Star
Estrategias, contrató con Telizhenko de 2016 a 2017 y continuó solicitando su
asistencia tan reciente como el verano de 2019. Un artículo de noticias reciente detallaba otros
extensos contactos entre Telizhenko y funcionarios de la administración Obama.
➢ Además de los más de $ 4 millones pagados por Burisma por la junta de Hunter Biden y Archer
membresías, Hunter Biden, su familia y Archer recibieron millones de dólares de
ciudadanos extranjeros con antecedentes cuestionables.
➢ Archer recibió $ 142,300 de Kenges Rakishev de Kazajstán, supuestamente por un automóvil,
el mismo día que el vicepresidente Joe Biden apareció con el primer ministro ucraniano Arsemy
Yasenyukand se dirigió a los legisladores ucranianos en Kiev sobre las acciones de Rusia en
Crimea.
➢ Hunter Biden recibió una transferencia bancaria de $ 3.5 millones de Elena Baturina, la esposa del
ex alcalde de Moscú.
6
➢ Hunter Biden abrió una cuenta bancaria con Gongwen Dong para financiar una inversión global de $ 100,000
juerga de gasto con James Biden y Sara Biden.
➢ Hunter Biden tenía asociaciones comerciales con Ye Jianming, Gongwen Dong y otros
Ciudadanos chinos vinculados al gobierno comunista y a la Liberación Popular
Ejército. Esas asociaciones dieron como resultado millones de dólares en flujo de caja.
➢ Hunter Biden pagó a mujeres no residentes que eran nacionales de Rusia u otros países del Este.
Países europeos y que parecen estar vinculados a una «prostitución o
red de tráfico de personas «.
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II. INTRODUCCIÓN
El Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales (HSGAC) y
el Comité de Finanzas del Senado llevó a cabo esta investigación sobre posibles conflictos de interés,
y la participación de la familia Biden en empresas comerciales extranjeras mientras Joe Biden era vice
presidente, tras las acusaciones de que la política de Ucrania de la administración Obama podría haber sido
afectados por la posición de Hunter Biden en la junta de Burisma, y que los miembros de la familia pueden haber
buscó de forma indebida beneficiarse de su relación con el vicepresidente.
El presidente envió la primera carta escrita sobre posibles conflictos de intereses.
Grassley el 14 de agosto de 2019, en relación con la transacción de Henniges. 3 Esa fue una era de Obama
El Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos (CFIUS) aprobó la transacción que
dio control sobre Henniges, un fabricante estadounidense de tecnologías antivibración con militares
aplicaciones, a una empresa de aviación propiedad del gobierno chino y una inversión con sede en China
firme con lazos establecidos con el gobierno comunista chino. Una de las empresas
involucrado en la transacción de Henniges fue un fondo de inversión privado de mil millones de dólares llamado Bohai
Cosecha RST (BHR). Según los informes, BHR se formó en noviembre de 2013 mediante una fusión entre
La empresa Bohai Capital vinculada al gobierno chino y una empresa estadounidense llamada Rosemont Seneca
Socios. Según los informes, Rosemont Seneca Partners fue formada en 2009 por Hunter Biden, hijo de
el entonces vicepresidente Joe Biden, por Chris Heinz, el hijastro del exsecretario de Estado John
Kerry y otros. 4
La participación directa de Hunter Biden y Heinz en la adquisición de Henniges por el
El gobierno chino crea un posible conflicto de intereses. Ambos están directamente relacionados con la alta
altos funcionarios de la administración Obama. El Departamento de Estado, entonces bajo la dirección del Sr. Kerry
liderazgo, es también miembro de CFIUS y jugó un papel directo en la decisión de aprobar el
Transacción de Henniges. La aparición de un posible conflicto de intereses en este caso fue
particularmente preocupante dada la historia de Hunter Biden de invertir y colaborar con
Empresas chinas, incluida al menos una que plantea claramente una importante seguridad nacional
preocupaciones. Esta historia con China precede y sigue a la transacción de Henniges de 2015. Esta
El informe discutirá las entidades corporativas de Hunter Biden y Devon Archer y sus vínculos con el
gobierno chino comunista con más detalle.
En 2019, documentos recientemente publicados, hechos públicos como resultado de Libertad de Información
Las solicitudes de la Ley (FOIA) y los informes de investigación atrajeron una nueva atención pública y un escrutinio a
3 Véase el comunicado de prensa del presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., Grassley expresa su preocupación por la aprobación del administrador de Obama
Venta conjunta de una empresa de tecnología estadounidense al gobierno chino y a una empresa de inversión vinculada a Biden, Kerry Families (15 de agosto de 2019),
4 Peter Schweizer, Inside the Shady Private Equity Firm dirigido por Kerry and Biden’s Kids , N EW Y ORK P OST (15 de marzo de 2018),
https://nypost.com/2018/03/15/inside-the-shady-private-equity-firm-run-by-kerry-and-bidens-kids/; Peter Schweizer, el
Razón preocupante por la que Biden es tan blando con China , N EW Y ORK P OST (11 de mayo de 2019), https://nypost.com/2019/05/11/the-troubling-
motivo-por-qué-biden-es-tan-suave-con-china /; Tom Llamas y col . , Biden deja de lado las preguntas sobre el negocio en el extranjero de su hijo
Dealings but Promises Ethics Pledge , ABC N EWS (20 de junio de 2019), https://abcnews.go.com/Politics/biden-sidesteps-questions-
sons-Foreign-business-dealings-promises / story? id = 63820806 ( indicando que Hunter Biden era socio gerente de Rosemont
Séneca Partners.).
8
posibles conflictos de intereses con respecto a la política de Ucrania en la administración Obama. 5
Además, los informes de noticias también plantearon preguntas sobre posibles conflictos de intereses con
respeto a los tratos comerciales de Hunter Biden en China, Ucrania y Rusia, mientras que Joe Biden fue
sirviendo como vicepresidente. 6 En consecuencia, el 6 de noviembre de 2019, el presidente Grassley y el presidente
Johnson escribió una carta al Departamento de Estado sobre posibles conflictos de interés debido a
Posición de Hunter Biden en el directorio de la corrupta empresa ucraniana de gas Burisma Holdings
Limited, mientras que el vicepresidente Biden era la «cara pública del manejo de la administración de
Ucrania.» 7
La investigación de los Comités se centró en determinar si Hunter Biden y Devon
Archer buscó beneficiarse económicamente de su relación con el entonces vicepresidente Joe Biden
o si buscaban influir en la política estadounidense en Ucrania en nombre de Burisma. Además, el
Los comités revisaron y evaluaron el manejo de la política de Ucrania por parte de la administración Obama para
determinar si las decisiones de política relacionadas con Ucrania y Burisma fueron influenciadas indebidamente
por los intereses laborales y económicos de los familiares de la administración.
Por ejemplo, después de unirse a la junta de Burisma, Biden y Archer solicitaron posteriormente
reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado, incluido el entonces secretario de Estado John Kerry
y el entonces subsecretario de Estado Antony Blinken. 8 Además, una empresa de cabildeo demócrata, Blue
Star Strategies, trabajando en nombre de Burisma, también invocó la asociación de Hunter Biden con
Burisma al solicitar una reunión con la entonces subsecretaria de Estado Catherine Novelli para
discutir asuntos de preocupación relacionados con la posición del Departamento de Estado de que Burisma era un
empresa corrupta. 9
En 2016, el fiscal principal de Ucrania, Viktor Shokin, tuvo una activa y continua
investigación sobre Burisma y su propietario, Mykola Zlochevsky. 10 En ese momento, Archer y Hunter
5 Vea a Alana Goodman, el hijo de John Kerry cortó lazos comerciales con Hunter Biden por el acuerdo petrolero de Ucrania , T HE W ASHINGTON
E XAMINER (27 de agosto de 2019), https://www.washingtonexaminer.com/politics/john-kerrys-son-cut-business-ties-with-hunter-biden-
sobre-acuerdo-petrolero-ucraniano; véase también John Solomon, Estos memorandos que alguna vez fueron secretos ponen en duda la historia de Joe Biden en Ucrania , T HE H ILL
(26 de septiembre de 2019), https://thehill.com/opinion/campaign/463307-solomon-these-once-secret-memos-cast-doubt-on-joe-bidens-
ukraine-story; Jessica Donati, empresa contratada por Burisma de Ucrania, intentó utilizar a Hunter Biden como palanca, muestran los documentos , T HE
W ALL S TREET J OURNAL (5 de noviembre de 2019), https://www.wsj.com/articles/firm-hired-by-ukraines-burisma-tried-to-use-hunter-biden-
como-documentos-apalancamiento-mostrar-11573009615.
6 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre? , T HE N EW Y orker (1 de julio, 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign; Joseph Simonson,
Hunter Biden organizó una reunión entre el padre y el socio comercial chino durante la visita del vicepresidente: Informe , E
W ASHINGTON E XAMINER (1 de julio de 2019), https://www.washingtonexaminer.com/news/hunter-biden-arrangement-of-fathers-
reunión-con-socios-comerciales-chinos-dibuja-escrutinio; Ben Schreckinger, Biden Inc. , P OLITICO (2 de agosto de 2019),
https://www.politico.com/magazine/story/2019/08/02/joe-biden-investigation-hunter-brother-hedge-fund-money-2020-campaign-
227407.
7 Comunicado de prensa, presidente Charles Grassley, S. Comm. on Fin., Johnson, Grassley Llaman al Departamento de Estado para que se libere
Documentos sobre Hunter Biden y Burisma (7 de noviembre de 2019), https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/johnson-
Grassley-call-state-department-release-documents-hunter-biden-and-burisma.
8 correos electrónicos entre Hunter Biden y los empleados del Departamento de St. de EE. UU. (Mayo de 2015) (en el archivo de Comms.), Correo electrónico entre el Departamento de EE. UU.
of St. empleados (2 de marzo de 2016) (en el archivo de Comms.).
9 John Solomon, empresa de gas de Ucrania de Hunter Biden presiona la administración Obama a acusaciones de corrupción finales, memos muestran ,
(4 de noviembre de 2019), https://johnsolomonreports.com/hunter-bidens-ukraine-gas-firm-pressed-obama-administration-to-end-
corrupción-acusaciones-memos-show /.
10 Kenneth P. Vogel e Iuliia Mendel, Biden enfrenta preguntas sobre conflictos de intereses que están siendo promovidas por los aliados de Trump ,
T HE N EW Y ORK T IMES (1 de mayo, 2019), https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html; Oleg Sukhov,
9
Biden continuó formando parte de la junta directiva de Burisma. Según informes de noticias, entonces Vice
El presidente Biden “amenazó con retener mil millones de dólares en garantías de préstamos de Estados Unidos si Ucrania
los líderes no despidieron a [Shokin] «. 11 Después de esa amenaza, el Parlamento de Ucrania despidió a Shokin.
De acuerdo con el alcance de esta investigación, los Comités solicitaron al relevante Obama
registros administrativos de varias agencias del gobierno federal de los EE. UU. y entrevistados
y ex funcionarios del gobierno de EE. UU. con conocimiento de primera mano de la administración de Obama
manejo de la política estadounidense en Ucrania. Los Comités enviaron solicitudes de información al
Departamento de Estado, Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA), Departamento de
Justicia, Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Servicio Secreto de EE. UU., Departamento del Tesoro,
y la consultora demócrata estadounidense Blue Star Strategies. 12 En consecuencia, esta investigación se
basado en registros del gobierno federal de la administración Obama y registros de un lobby demócrata
tienda, Blue Star Strategies.
La Resolución 70 del Senado otorga a HSGAC autoridad expresa “para estudiar o investigar …
eficiencia y economía de las operaciones de todas las ramas del gobierno, incluida la posible
Poderosos sospechosos escapan a la justicia bajo la vigilancia de Lutsenko , K YIV P OST (13 de abril de 2018), https://www.kyivpost.com/ukraine-
política / sospechosos-poderosos-escape-justicia-lutsenkos-watch.html? cn-reloaded = 1.
11 Kenneth P. Vogel e Iuliia Mendel, Biden enfrenta preguntas sobre conflictos de intereses que están siendo promovidas por los aliados de Trump ,
T HE N EW Y ORK T IMES (1 de mayo, 2019), https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html; Glen Kessler,
Corrigiendo un error de los medios: El enfrentamiento de Biden en Ucrania fue en diciembre de 2015 , T HE W ASHINGTON P OST (2 de octubre de 2019),
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/10/02/correcting-media-error-bidens-ukraine-showdown-was-december/
(Otro informe indica que el vicepresidente Biden hizo esta amenaza a fines de 2015); Tim Hains, FLASHBACK, 2018: Joe Biden
Se jacta en la reunión del CFR sobre la retención de la ayuda a Ucrania para forzar el despido del fiscal , R EAL C LEAR P OLITICS (27 de septiembre de
2019),
https://www.realclearpolitics.com/video/2019/09/27/flashback_2018_joe_biden_brags_at_cfr_meeting_about_withholding_aid_t
o_ukraine_to_force_firing_of_prosecutor.html. (Joe Biden fue grabado en una aparición en enero de 2018 en el Council on Foreign
Relaciones, alardeando de amenazar con retener la ayuda militar a Ucrania en un intento de obligar al gobierno ucraniano a despedir
Fiscal general Viktor Shokin. Joe Biden está registrado presumiendo que en respuesta a su amenaza de retener la ayuda, “[w] ell hijo
de una perra. [Viktor Shokin] fue despedido ”).
12 Carta del presidente Ron Johnson, S. Comm. en Homeland Se. and Government Aff., y el presidente Charles Grassley, S.
Comm. on Fin., al US Dep’t of St. (6 de noviembre de 2019), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-11-
06% 20RHJ,% 20CEG% 20to% 20Sec.% 20Pompeo% 20re% 20Burisma% 20Inquiry.pdf ; Carta del presidente Ron Johnson, S.
Comm. en Homeland Sec. y Government Aff., y el presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., al Departamento de Justicia de EE. UU.
(27 de septiembre de 2019), https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/2019-09-
27% 20CEG% 20RHJ% 20to% 20DOJ% 20% 28Ucrania% 20DNC% 29.pdf; Carta del presidente Ron Johnson, S. Comm. en
Homeland Sec. y Government Aff., y el presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., a los archivos y registros nacionales de EE. UU.
Administración (21 de noviembre de 2019), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-11-
21% 20RHJ,% 20CEG% 20to% 20Archivist% 20Ferriero% 20re% 20Records% 20Request.pdf; Carta del presidente Ron Johnson,
S. Comm. en Homeland Sec. y Government Aff., y el presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., al Departamento de Justicia de EE. UU.
y Fed. Oficina de Investigación (22 de noviembre de 2019), https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2019-11-
22% 20CEG% 20RHJ% 20to% 20DOJ% 20FBI% 20% 28Chalupa% 20Records% 29.pdf; Carta del presidente Ron Johnson, S.
Comm. en Homeland Sec. y Government Aff., y el presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., a Blue Star Strategies
(3 de diciembre de 2019), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-12-
3% 20RHJ,% 20CEG% 20to% 20Blue% 20Star% 20Strategies% 20re% 20Burisma.pdf; Carta del presidente Ron Johnson, S.
Comm. en Homeland Sec. y Government Aff., y el presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., a US Secret Serv. (Feb.
5, 2020), https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2020-02-
05% 20CEG% 20RHJ% 20to% 20Secret% 20Service% 20% 28Biden% 20Travel% 29.pdf; Carta del presidente Ron Johnson, S.
Comm. en Homeland Sec. y Government Aff., y el presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., al Depto. de St. de EE. UU. (Abr.
30, 2020), https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2020-04-
30% 20RHJ% 20CEG% 20to% 20State% 20 (Ucrania% 20Follow% 20Up) .pdf ; Carta del presidente Ron Johnson, S. Comm. en
Homeland Sec. y Government Aff., y el presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., al Depto. de St. de EE. UU. (6 de noviembre de 2020),
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/2019-11-
06% 20RHJ,% 20CEG% 20to% 20Sec.% 20Pompeo% 20re% 20Burisma% 20Inquiry.pdf .
10
existencia de … corrupción o prácticas poco éticas … [y] conflictos de intereses «. 13 El Comité
on Finance tiene una amplia jurisdicción sobre el gobierno de los Estados Unidos y, específicamente, el
Departamento del Tesoro y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), que
incluye jurisdicción de supervisión sobre posibles delitos financieros. 14
13 S. Res. 70, 116 ° Cong. en 30 (2018), https://www.congress.gov/116/bills/sres70/BILLS-116sres70ats.pdf.
14 Ver USS Comm. on Fin., Jurisdiction, https://www.finance.senate.gov/about/jurisdiction.
11
III. CONFLICTOS DE INTERÉS
La regulación federal prohíbe a los empleados del gobierno federal “usar [ing] [] cargos públicos
para [] beneficio privado … o para beneficio privado de … parientes «. 15 Este reglamento también busca “[t] o
garantizar que el desempeño de [] funciones oficiales no dé lugar a la apariencia de uso de
cargo público para beneficio privado o para dar trato preferencial [.] ” 16 Este reglamento, sin embargo,
no se aplica al presidente o vicepresidente. 17
Otras regulaciones federales requieren solo la «consideración» de la apariencia de un conflicto
de interés. “Cuando un empleado … sabe que una persona con la que tiene un
relación [por ejemplo,] es o representa una parte de [un asunto particular que involucra a partes específicas], y
donde el empleado determina que las circunstancias causarían que una persona razonable con
conocimiento de los hechos relevantes para cuestionar su imparcialidad en el asunto, el empleado debe
no participar en el asunto a menos que haya informado a [un superior designado] y recibido
autorización [.] ” 18
Según la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), estas reglas y regulaciones ayudan a
asegurar que los empleados federales “cumplan [] con su responsabilidad de esforzarse por actuar en todo momento en el
interés del público y evitar perder la imparcialidad o parecer perder la imparcialidad en la realización
sus deberes oficiales «. 19 En el contexto de la política exterior de Estados Unidos, el Manual de Asuntos Exteriores (FAM)
establece las políticas y procedimientos para los empleados del Departamento de Estado que trabajan en el extranjero. los
FAM incluye regulaciones éticas que toman en cuenta consideraciones de política exterior y tratados
y obligaciones legales. 20 Específicamente, cuando un ciudadano estadounidense empleado del Departamento de Estado 21
está sirviendo en el extranjero y sujeto a la autoridad del Jefe de Misión de ese país, el empleado
Los miembros de la familia pueden tener prohibido el empleo u otra actividad externa en cualquier
país si el Jefe de Misión en ese país determina que podría dañar los intereses del
Estados Unidos. 22 La FAM también requiere que los empleados traigan cualquier violación de la FAM o cualquier
otras regulaciones aplicables a la atención del funcionario correspondiente. 23
Aunque la autoridad de OGE para investigar y recomendar soluciones a la mayoría de los empleados para
conflictos de intereses está bien establecido, el Congreso no extendió esta autoridad a la
presidente y vicepresidente en el estatuto de establecimiento de la OGE. Esto no significa que haya una
ausencia de cualquier autoridad para responsabilizar al presidente y al vicepresidente por conflictos de
cuestiones de interés; más bien, demuestra que la responsabilidad de mantener al presidente y al vicepresidente
El presidente responsable de la conducta que implica conflictos de intereses se encuentra en otra parte, a saber,
con el Congreso y el pueblo estadounidense.
15 5 CFR § 2635.702.
16 Id . en § 2635.702 (d).
17 Id . en § 2635.102.
18 Id . en § 2635.502.
19 Análisis y resolución de conflictos, Oficina de Ética del Gobierno, https://www.oge.gov/web/oge.nsf/ethicsofficials_conflict-resolution.
20 3 FAM 4121.3.
21 Las reglas de FAM mencionadas en esta sección se aplican a los empleados del Servicio Exterior, Nacional del Servicio Exterior y del Servicio Civil. 3
FAM 4123.2-2; 3 FAM 4125.
22 3 FAM 4125.
23 3 FAM 4139.13.
12
En ciertos casos, como en los casos de auto-trato, el daño es evidente. En otros, el daño – una pérdida o
pérdida aparente de imparcialidad – puede ser menos concreto, pero el efecto sigue siendo el mismo. 24 Cuando el
cuestiona la imparcialidad de los tomadores de decisiones, crea un efecto
credibilidad de su proceso de toma de decisiones y la decisión final. Que, a su vez, podría
socavar la eficacia de la política estadounidense. Aunque estas consecuencias a veces pueden ser
difíciles de medir o cuantificar, ciertamente tienen un efecto, o de lo contrario habría pocas razones
regularlos en primera instancia. En el contexto de los asuntos exteriores, porque estas sutilezas
asunto, la FAM le da al Jefe de Misión la discreción para hacer estas evaluaciones.
24 La Cámara de Representantes parece pensar que estos temas son importantes. Un comité de la Cámara ha estado investigando al presidente
Trump y su familia por «conflictos de intereses no revelados que pueden afectar la capacidad [del presidente] de formular políticas imparciales
decisiones «. Trump contra Mazars , 140 S. Ct. 2019 (9 de julio de 2020) (citando al representante Elijah Cummings, presidente de la supervisión de la Cámara
Comité.).
13
IV. OFICIALES DEL VICEPRESIDENTE Y DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO
ESTAMOS CONSCIENTES DE LAS PREOCUPACIONES RELACIONADAS CON HUNTER, PERO IGNORADAS
EL PAPEL DE BIDEN EN EL CONSEJO DE BURISMA.
a. Introducción
A principios de 2015, el alto funcionario del Departamento de Estado, George Kent, expresó su preocupación al personal de
la Oficina del Vicepresidente sobre el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma. Kent testificó
que nunca supo nada de la oficina del vicepresidente, y aunque Kent aconsejó
que Hunter Biden debería renunciar a la junta de Burisma para evitar la percepción de un potencial
conflicto de intereses, no se siguió su recomendación.
El papel de Hunter Biden en la junta de Burisma continuó siendo un problema Departamento de Estado
los funcionarios tenían que gestionar al ejecutar la política de EE.UU. / Ucrania. Más de un año después de Kent
informó sus preocupaciones al personal del vicepresidente, escribió a sus superiores que Hunter Biden
El papel en la junta directiva de Burisma fue «muy incómodo» para aquellos en la línea del frente presionando contra la corrupción.
esfuerzos en Ucrania a diario. 25 Kent testificó que sintió la necesidad de “preparar [e] a todos
para ‘qué sobre-ismo’, porque estamos impulsando lo correcto … y tenemos que estar preparados para
las personas que son críticas, son oponentes, para decir: ‘Bueno, ¿de qué? ¿Qué pasa con Hunter Biden? ‘” 26
De hecho, Kent testificó además que «habría aconsejado a cualquier estadounidense que no se incorporara a la junta
de la empresa de Zlochevsky «. 27 Los Comités también tienen conocimiento de al menos otro Estado de alto nivel
Funcionario del departamento, Amos Hochstein, quien planteó sus preocupaciones directamente al vicepresidente Biden
sobre posibles conflictos de intereses relacionados con el papel de Hunter Biden en la junta directiva de Burisma. 28
Aunque Hochstein se negó a testificar sobre el fondo de su conversación con Vice
El presidente Biden, el neoyorquino 29 informó que Hochstein “no fue tan lejos como para recomendar
que Hunter deje el tablero «. 30 Los Comités encontraron que ni la Vicepresidencia
El presidente ni el Departamento de Estado tomaron ninguna medida después de estas quejas.
segundo. En febrero de 2015, Kent expresó su preocupación por la percepción de un conflicto de intereses.
sobre el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma.
Según Kent, a principios de 2015, cuando todavía era Subjefe de Misión interino en
en la Embajada de Estados Unidos en Kiev, se enteró de que Hunter Biden estaba en la junta directiva de Burisma. 31 Kent
declaró, “[s] o después de eso, en una conferencia telefónica con el personal de Seguridad Nacional en la Oficina de la
Vicepresidente en otros asuntos, en febrero de 2015, expresé mi preocupación de que Hunter Biden
la condición de miembro de la junta podría crear la percepción de un conflicto de intereses «. 32 Kent continuó:
25 Transcripción de la entrevista en 224, S. Comm. en Fin. y S. Comm. en Homeland Sec. y Gubernamental Aff. Entrevista de
George Kent (24 de julio de 2020). [En adelante testimonio de George Kent].
26 Testimonio de George Kent en 221.
27 Testimonio de George Kent en 110.
28 Transcripción de la entrevista en 98, S. Comm. en Fin. y S. Comm. en Homeland Sec. y Gubernamental Aff. Entrevista a Victoria
Nuland (3 de septiembre de 2020). [En adelante Testimonio de Victoria Nuland].
29 Testimonio de Amos Hochstein en 52-58.
30 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre? , New Yorker (1 de julio de 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.
31 Testimonio de George Kent a los 16 años.
32 Testimonio de George Kent a los 16 años.
14
Dije que me había enterado de que Hunter Biden había sido designado para un
junta directiva de esta empresa, que acababa de plantear preocupaciones a EE. UU.
el propietario de la empresa, que creíamos que se había comprometido
lavado de dinero. … [L] a conclusión fue, dije que creo
que esto crea la percepción de un posible conflicto de
interés, dado el papel del vicepresidente Biden y su fuerte
defensa de la acción anticorrupción, y que pensé que
alguien necesitaba hablar con Hunter Biden, y él debería [dar un paso]
abajo del tablero de Burisma . 33
Cuando los comités le preguntaron a Kent con quién hablaba en la oficina del vicepresidente Biden,
declaró: “No puedo recordar, para ser perfectamente honesto. No recuerdo con quién hablé «. 34 Kent dijo
los Comités que, después de plantear esta inquietud, nunca escuchó nada del vicepresidente
Oficina del Presidente. 35
C. La asociación de Hunter Biden con Burisma continuó siendo un conflicto «incómodo» de
intereses que tenían que gestionar los funcionarios del Departamento de Estado.
La asociación de Hunter Biden con Burisma apareció en numerosos departamentos del Departamento de Estado
registros, particularmente cuando los funcionarios del Estado hablaron sobre la empresa, su propietario y la lucha contra la corrupción.
esfuerzos en Ucrania. Según los registros revisados por los Comités, en 2016, Kent mencionó
Hunter Biden cuando habla de Burisma con sus colegas. Kent dijo a los Comités:
Para mí, está preparando a todo el mundo para el «sobre-ismo», porque
estamos impulsando lo que es correcto, y hacemos lo que es correcto, y tenemos que
Esté preparado para las personas que son críticas, son oponentes, para decir,
“Bueno, ¿de qué? ¿Qué pasa con Hunter Biden ?
Así que no hubo tiempo, como he testificado, que el gobierno de EE. UU.
la embajada de los Estados Unidos alguna vez tomó una decisión sobre Zlochevsky o
Burisma donde tomamos la presencia de un ciudadano particular en el
tablero en cuenta. Tomamos la decisión sobre el fondo. Pero
otros podrían pensar lo contrario. Y entonces todos debían estar conscientes
de lo que estábamos tratando al tomar las decisiones correctas. 36
En qué medida el papel de Hunter Biden en la junta de Burisma afectó la política de EE. UU.
Ucrania no está clara. Pero lo que queda claro de los registros, sin embargo, es que el Departamento de Estado
funcionarios, particularmente el mismo Kent, consideraban regularmente cómo la conexión de Hunter Biden con
Burisma podría afectar la ejecución de la política estadounidense. Además, como se describió anteriormente, este
incluyó tener que responder a los actores rusos que intentan explotar la posición de Hunter Biden en
33 Testimonio de George Kent en 128-29 (énfasis agregado); véase también el testimonio de George Kent en 110.
34 Testimonio de George Kent en 128.
35 Testimonio de George Kent en 226.
36 Testimonio de George Kent en 221 (énfasis agregado).
15
La junta de Burisma abrirá una brecha entre Ucrania y EE. UU. En un esfuerzo por socavar a EE. UU.
política hacia Ucrania.
Por ejemplo, Kent planteó la conexión de Hunter Biden con Burisma durante múltiples
discusiones sobre correos electrónicos relacionados con el Programa Municipal de Reforma Energética (MERP). 37 En aquellos
correos electrónicos, Kent preguntó a sus colegas: » [¿Cómo hemos tratado / comprometido tradicionalmente a Burisma ,
dada la conexión de Zlochevsky, pero también quizás la participación de Estados Unidos más allá de Hunter Biden ? » 38
En otra cadena de correo electrónico, Kent también señaló que “ [Zlochevsky] puso a Hunter Biden en el
junta directiva de su empresa Burisma Energy «. 39 Al preguntar sobre la medida en que el Estado
Los funcionarios del departamento investigaron el pasado de Burisma para determinar si asociarse con
la empresa, Kent preguntó a sus colegas si alguna diligencia debida de «conozca a su socio» era
done ”antes de que se estableciera la asociación entre MERP y Burisma. 40 Kent entonces
describió viejas noticias relacionadas con la empresa: «Zlochevsky, como un mal actor corrupto, era un
La historia de 2014 [y] su control de Burisma, y la ventanilla muy pegajosa del Hunter Biden
La conexión en el directorio de Burisma estuvo circulando en 2015 «. 41 Como parte de esa misma cadena de correo electrónico,
Kent preguntó a sus colegas si el gobierno de Estados Unidos continúa su asociación con Burisma:
[¿Querríamos un artículo en la portada del Washington
Post (y en este caso, el Kyiv Post, y en las páginas de FB de Sergiy
Leshchenko y Mustafa Nayyem) comentando sobre este público
asociación privada con Burisma, el vínculo con Hunter Biden,
y el vínculo con Zlochevsky , quien casi con certeza pagó la
PGO en diciembre de 2014 (tenía al entonces primer diputado PG Danylenko
dime que el soborno fue de $ 7 millones) para tener el caso en su contra
cerró y descongelaron sus $ 23 millones en activos congelados en el Reino Unido? 42
37 Kent dijo al Comité que mencionó el nombre de Hunter Biden en este contexto porque creía que “todo el gobierno de los EE. UU.
los funcionarios deben conocer todos los factores involucrados en un problema «. Testimonio de George Kent en 113. Cuando se le preguntó por qué Kent no
plantear los nombres de otras personas en la junta de Burisma, dijo, «el único estadounidense que yo sabía que estaba en la junta [en
Agosto de 2016] fue Hunter Biden ”. Testimonio de George Kent en 114. El MERP era un programa financiado por los Estados Unidos
Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Según documentos del Departamento de Estado, el MERP y Burisma ingresaron
en un Memorando de Entendimiento el 13 de octubre de 2014. Correo electrónico de Redacted, US Dep’t of St., a George Kent, et al.,
US Dep’t of St. (12 de agosto de 2016, 16:47:00), [STATE-2019-18-0000357] (adjuntando Memorando de Entendimiento entre
MERP en Ucrania y Burisma Holdings Limited (13 de octubre de 2014), [STATE-2019-18-0000361-364]). Kent testificó que, «en
2015, hubo una serie de premios otorgados por este implementador del programa que habían sido financiados por Burisma. Ellos estaban planeando
otra serie de premios, una segunda serie de premios a mediados de septiembre [. . . .] Nos desconectamos y no hubo segundo «. Jorge
Kent Testimonio en 124. USAID “retiró su cooperación [MERP] con Burisma” en septiembre de 2016. Correo electrónico de Redacted,
US Dep’t of St., a George Kent, US Dep’t of St. (6 de diciembre de 2016, 00:18:23 -0500), [STATE-2019-18-0001205] (adjuntando
Lista de verificación del informe: Reunión del embajador Yovanovitch con Karen Tramontano, Blue Star Strategies [STATE-2019-18-
0001207]).
38 Correo electrónico de George Kent, US Dep’t of St., a Jeffrey Cole, et al., US Dep’t of St. (13 de agosto de 2016, 3:26 p.m.) [STATE-2019-
18-0000377-378].
39 Correo electrónico de George Kent, Departamento de St. de EE. UU., A John Herbst, Atlantic Council, y William Taylor, Inst. De EE. UU. de la paz (Ago.
29, 2016, 11:23 AM) [STATE-2019-18-0000365-368] (énfasis agregado).
40 Correo electrónico de George Kent, Departamento de St. de EE. UU., Dir. De Misión Adjunto, Embajada de EE. UU. En Kiev, et al. (31 de agosto de 2016, 21:55) [Estado-
2019-18-0000398-399].
41 Correo electrónico de George Kent, Departamento de St. de EE. UU., Dir. De misión adjunto, Embajada de EE. UU. En Kiev, et al. (31 de agosto de 2016, 21:55) [Estado-
2019-18-0000398-399] (énfasis agregado).
42 Correo electrónico de George Kent, Departamento de St. de EE. UU., Dir. De Misión Adjunto, Embajada de EE. UU. En Kiev, et al. (31 de agosto de 2016, 21:55) [Estado-
2019-18-0000398-399] (énfasis agregado).
dieciséis
Entonces, aunque la cantidad total de tiempo que los funcionarios del Departamento de Estado dedicaron a la contabilidad
La asociación de Hunter Biden con Burisma no está clara, los registros muestran que fue un problema que
tuvo que ser abordado repetidamente.
re. Más de un año después de que Kent informara al vicepresidente de sus preocupaciones sobre Hunter Biden
presidencia, una vez más planteó el problema, esta vez a sus superiores en el
Departamento Estatal.
El 6 de septiembre de 2016, Kent escribió un correo electrónico a altos funcionarios del Departamento de Estado, incluidos
La subsecretaria adjunta Bridget Brink y la embajadora de Estados Unidos Marie Yovanovitch, y ofrecieron
su visión contemporánea de la asociación de Hunter Biden con Burisma. Kent escribió, » el
La presencia de Hunter Biden en la junta de Burisma fue muy incómoda para todos los funcionarios estadounidenses.
impulsando una agenda anticorrupción en Ucrania «. 43 En testimonio, Kent amplió este
comentario:
Quise decir que las personas que hablan lo que se habla necesitan caminar por el camino, y
para el gobierno de EE. UU., colectivamente, cuando hablamos de la necesidad
tener altos estándares de integridad, nuevamente, como dije, la presencia
de [Hunter Biden] en la pizarra creó la percepción de un
posible conflicto de intereses. 44
Los Comités se enteraron, a través de solicitudes de documentos, que Victoria Nuland, entonces-
Subsecretario de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, también recibió una copia remitida
del correo electrónico de Kent de septiembre de 2016 que describe sus preocupaciones acerca de que Hunter Biden esté en Burisma’s
tablero. Nuland testificó que ella “siempre estuvo abierta a escuchar las preocupaciones de los subordinados y
tratando de abordarlos de manera abierta y transparente «. 45 Sin embargo, cuando el Comité preguntó
Nuland para explicar qué acciones tomó cuando recibió el correo electrónico de Kent, dijo que Kent
Las preocupaciones sobre Hunter Biden estaban «claramente, muy en el fondo de un correo electrónico, a finales de 2016» y «ellos
George Kent, que es un viejo amigo y tenía muchos
oportunidad de hacerlo, si así lo hubiera querido «. 46 A pesar de que los altos funcionarios del Departamento de Estado
al ser informado de la situación, las preocupaciones de Kent permanecieron sin atender.
mi. Hochstein habló con el vicepresidente Biden sobre las preocupaciones relacionadas con Hunter Biden
papel en la junta directiva de Burisma porque, según Hochstein, los rusos lo estaban utilizando para
desinformación anticipada.
Según testimonios e informes públicos, Hochstein, entonces enviado especial de EE. UU. Y
Coordinador de Asuntos Energéticos Internacionales, expresó su preocupación sobre el papel de Hunter Biden en
La junta de Burisma directamente al vicepresidente Biden. Nuland dijo a los Comités:
43 Correo electrónico de George Kent, US Dep’t of St., a Bridget Brink, et al., US Dep’t of St. (6 de septiembre de 2016, 09:55:14 -0400) [ESTADO-
2019-18-0000345-347] (énfasis agregado).
44 Testimonio de George Kent en 220.
45 Testimonio de Victoria Nuland en 121.
46 Testimonio de Victoria Nuland en 121-22.
17
Amos Hochstein había tenido una conversación con el vicio
presidente y su personal sobre esto , y también tenía otro
conversación sobre el viaje en avión a Ucrania en diciembre de 2015
viaje. 47
Los informes públicos también confirman la discusión de Hochstein con el vicepresidente Biden.
Según un informe, «Amos Hochstein, enviado especial de la administración Obama para
política energética, planteó el asunto a Biden, pero no fue tan lejos como para recomendar que Hunter
dejar el tablero «. 48 Cuando Hochstein testificó ante los Comités, se negó por consejo de
abogado para testificar sobre el fondo de su conversación con el vicepresidente Biden. 49 El nuevo
Yorker, sin embargo, informó que Hochstein «no fue tan lejos como para recomendar que Hunter se fuera
el tablero.» 50 No está claro cómo respondió el vicepresidente Biden a esta conversación.
Según Hochstein, planteó este problema al vicepresidente Biden porque estaba
preocupados porque los rusos estaban utilizando el papel de Hunter Biden con Burisma para sembrar
desinformación. 51 Hochstein relató que habló con el vicepresidente Biden en Occidente
Ala de la Casa Blanca en octubre de 2015. 52 Cuando se le preguntó por qué decidió plantear la cuestión de
La posición de Hunter Biden en la junta de Burisma con el vicepresidente Biden, testificó Hochstein:
Hochstein: Estábamos empezando a pensar en un viaje a Ucrania y quería hacer
seguro de que él [el vicepresidente Biden] era consciente de que había una
aumento de la charla en los medios de comunicación cercanos a los rusos y corruptos
medios de comunicación propiedad de oligarcas sobre socavar su mensaje:
tratar de socavar su mensaje [del vicepresidente Biden] e incluir
Hunter Biden es parte de la junta directiva de Burisma . 53
Hochstein también expresó su preocupación por la desinformación rusa con Hunter Biden.
Poco después de su conversación con el vicepresidente Biden, Hunter Biden se puso en contacto con Hochstein y
pidió reunirse. Según Hochstein, Hunter se dio cuenta del ala oeste de Hochstein
conversación con el vicepresidente, quien se lo había mencionado a Hunter. 54 Hochstein describió
lo que él y Hunter Biden discutieron en esta reunión de noviembre de 2015 en una cafetería en
Georgetown: 55
Pregunta:
¿Y podrías ampliar eso? ¿Por qué hablaste de Burisma con él?
[Hunter Biden]?
47 Testimonio de Victoria Nuland en 98.
48 Adam Entous, Will Hunter Biden poner en peligro la campaña de su padre , T HE N EW Y orker (1 de julio, 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.
49 Testimonio de Amos Hochstein en 52-58.
50 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre? , New Yorker (1 de julio de 2019).
51 Transcripción de la entrevista en 50, S. Comm. en Fin. y S. Comm. en Homeland Sec. y Gubernamental Aff. Entrevista de Amos
Testimonio de Hochstein (17 de septiembre de 2020). [En adelante, testimonio de Amos Hochstein].
52 Id . en 51.
53 Id . en 112-13. (énfasis añadido).
54 Id. en 117.
55 Id . en 118.
18
Hochstein:
Bueno, él [Hunter Biden] me pidió una reunión. Creo que el quería
Conozca mis puntos de vista sobre Burisma y Zlochevsky. Y entonces compartí con él
que los rusos usaban su nombre para sembrar
desinformación: intento de sembrar desinformación entre los ucranianos . 56
Durante la conversación de noviembre de 2015 con Hunter Biden, Hochstein no
recomendar que Hunter deje la junta de Burisma porque no «creía que ese fuera mi lugar para
tener esa discusión, de una forma u otra «. 57
F. Conclusión
El papel de Hunter Biden en la junta de Burisma obstaculizó los esfuerzos de un servicio profesional dedicado
personas que luchaban por medidas anticorrupción en Ucrania. Porque el vicio
el hijo del presidente tenía un vínculo directo con una empresa corrupta y su propietario, funcionarios del Departamento de Estado
fueron requeridos para mantener el conocimiento de la situación de la asociación de Hunter Biden con Burisma.
Desafortunadamente, los funcionarios estadounidenses no tuvieron otra opción que soportar la «incomodidad [n]» de
continuar impulsando una agenda anticorrupción en Ucrania mientras el hijo del vicepresidente se sentó en el
junta directiva de una empresa ucraniana con un propietario corrupto, ganando decenas de miles de dólares por
mes. Como testificó Kent, él “habría aconsejado a cualquier estadounidense que no se uniera a la junta de
La empresa de Zlochevsky «. 58 Sin embargo, a pesar de que la posición de Hunter Biden en la junta directiva de Burisma
sombra sobre el trabajo de quienes promueven las reformas anticorrupción en Ucrania, los comités están
Solo al tanto de dos personas que plantearon inquietudes a sus superiores. A pesar de los esfuerzos de estos
individuos, sus preocupaciones parecen haber caído en oídos sordos.
56 Id . en 50 (énfasis agregado).
57 Id . en 117.
58 Testimonio de George Kent en 110.
19
V. EL SECRETARIO DE ESTADO JOHN KERRY FALSAMENTE RECLAMÓ QUE NO TENÍA
CONOCIMIENTO SOBRE EL PAPEL DE HUNTER BIDEN EN EL CONSEJO DE BURISMA.
a. Introducción
El 8 de diciembre de 2019, un periodista le preguntó al exsecretario de Estado John Kerry sobre su
conocimiento de Hunter Biden en la junta de Burisma durante su tiempo en el Departamento de Estado. 59 Kerry
respondió: “No tenía conocimiento de nada de eso. Ninguna. No.» 60 El periodista pidió más
información y Kerry dijo: “¿Qué sabría yo de cualquier? No. ¿Por qué iba a saber acerca de
empresa o cualquier particular? No. La respuesta es no. Sin comunicacion. No nada.» 61
Los testimonios y documentos obtenidos por los comités ponen en duda la exactitud de la
declaración. El 13 de mayo de 2014, el día después de que Hunter Biden se uniera a la junta de Burisma, el Secretario
El hijastro de Kerry, Christopher Heinz, quien también era socio comercial de Hunter Biden, envió un correo electrónico
informar al jefe de gabinete de Kerry y distanciarse de esa decisión. Además, en mayo
2014, el jefe de gabinete del secretario Kerry, David Wade, le informó sobre las consultas de la prensa específicamente
relativo a Heinz, Hunter Biden y Burisma. Por separado, los funcionarios del Departamento de Estado escribieron que
enviaron a la secretaria artículos con los titulares, «El hijo de Biden se une a la compañía de gas de Ucrania
junta «,» el hijo de Biden se une a la junta de productores de gas de Ucrania «y» La Casa Blanca dice que no hay problema con
Hijo de Biden, empresa de gas de Ucrania «. 62 En consecuencia, estos registros sugieren que Kerry, de hecho,
saber sobre Hunter Biden y Burisma.
segundo. En mayo de 2014, Wade, jefe de gabinete del secretario Kerry, le informó sobre la prensa
consultas relacionadas con Heinz, Hunter Biden y Burisma.
El 13 de mayo de 2014, los funcionarios del Departamento de Estado comenzaron a atender consultas de prensa relacionadas con
Hunter Biden se une a la junta directiva de Burisma y hasta qué punto el hijastro del secretario Kerry, Heinz,
Estaba involucrado. Ese día, Heinz le envió un correo electrónico al jefe de gabinete de la secretaria Kerry sobre la situación de Burisma.
anuncio en un aparente intento de distanciarse de la decisión de Hunter Biden. 63
Heinz le escribió al asistente especial Matt Summers y al jefe de personal Wade:
Aparentemente, Devon [Archer] y Hunter [Biden] se unieron al
junta directiva de Burisma y hoy se publicó un comunicado de prensa. No puedo
hablar [sic] por qué decidieron hacerlo, pero no hubo ninguna inversión por parte de
nuestra firma en su empresa. 64
59 Amanda Golden (@amandawgolden), NBC N EWS , Twitter (8 de diciembre de 2019 2:28 p.m.),
https://twitter.com/amandawgolden/status/1203758177726189574.
60 Id .
61 Id .
62 Correos electrónicos entre David Thorne y David Wade, Departamento de St. de EE. UU. (13 de mayo de 2014) [STATE-2019-18-0000733].
63 Christopher Heinz tenía tratos comerciales con Hunter Biden y Devon Archer a través de su firma Rosemont Seneca.
Según el portavoz de Heinz, «advirtió enérgicamente al Sr. Archer que trabajar con Burisma era inaceptable» y «[l] a falta
El juicio en este asunto fue un catalizador importante para que el Sr. Heinz terminara sus relaciones comerciales con el Sr. Archer y el Sr. Biden ”.
Paul Sonne, Michael Kranish, Matt Viser, el magnate del gas y el hijo del vicepresidente: la historia de la incursión de Hunter Biden en
Ucrania , T HE W ASHINGTON P OST (28 de septiembre, 2019), https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-gas-tycoon-and-
los-vice-presidentes-hijo-la-historia-de-hunter-bidens-incursión-en-ucrania / 2019/09/28 / 1aadff70-dfd9-11e9-8fd3-
d943b4ed57e0_story.html.
64 Correo electrónico de Chris Heinz a Matt Summers y David Wade, US Dep’t of St. (13 de mayo de 2014),
https://www.scribd.com/document/433436789/CU-v-State-FOIA-Doc-Ukraine; véase también Alana Goodman, corte del hijo de John Kerry
20
Wade testificó que no recordaba haber recibido este correo electrónico de Heinz, pero lo hizo, al
lo mejor de su recuerdo, comuníquese con Heinz al día siguiente para «tratar de confirmar desde
nos preguntaban si él, o si Rosemont Seneca estaba comprando o invirtiendo en
Burisma «. 65 Wade testificó que habló con Heinz el 14 de mayo de 2014 y confirmó, basándose únicamente
en las garantías de Heinz, que «Rosemont Seneca no estaba involucrado» con Burisma. 66
Según Wade, ese mismo día habló con el secretario Kerry y “le hizo saber que
Chris Heinz y Rosemont Seneca no estuvieron involucrados [con Burisma], que los medios cuestionan
[sobre la compra o inversión de Rosemont Seneca en Burisma] eran inexactas, y Chris Heinz
no estaba comprando ni invirtiendo en una empresa ucraniana de gas natural, pero mi entendimiento era
que … Hunter Biden y Devon Archer, según las historias, eso era exacto, que ellos
estaban … uniéndose a una junta «. 67 Wade confirmó que el secretario Kerry se enteró de Hunter Biden
asociación con Burisma a través de él:
Pregunta:
¿Cuál fue la reacción del Secretario Kerry cuando usted le informó de estas noticias?
consultas sobre el Sr.Heinz y la información adicional sobre el Sr.
La conexión y participación de Archer [y] Sr. Hunter Biden con
Burisma?
Vadear:
No sabía nada al respecto.
Pregunta: ¿Entonces se enteró de esta información de usted?
Vadear:
Yo creo que sí.
Pregunta: Y cuando le dijiste que la información que pudiste confirmar
con el Sr.Heinz que Rosemont Seneca … no había invertido ni comprado
Burisma, ¿cuál fue la reacción del Sr. Kerry a eso?
Vadear:
Si mal no recuerdo, su reacción fue que se sentía cómodo respondiendo a una prensa
pregunta si lo consiguió.
. . . .
Pregunta: ¿Se sentía cómodo respondiendo la pregunta de los medios sobre qué?
Vadear:
Con respecto a … Christopher Heinz o Rosemont Seneca invirtiendo en – en una
Compañía ucraniana de gas natural o compra de gas natural ucraniano
lazos comerciales con Hunter Biden sobre el acuerdo petrolero ucraniano , T HE W ASH . E XAMINER (27 de agosto de 2019),
https://www.washingtonexaminer.com/politics/john-kerrys-son-cut-business-ties-with-hunter-biden-over-ukrainian-oil-deal.
65 Transcripción de la entrevista en 39, S. Comm. en Fin. y S. Comm. en Homeland Sec. y Gubernamental Aff. Entrevista de David
Wade (3 de agosto de 2020). [En adelante, testimonio de David Wade].
66 Testimonio de David Wade en 41.
67 Testimonio de David Wade en 47.
21
empresa.
Pregunta: ¿Y discutió con el Sr. Kerry cuál fue su respuesta a ese tipo de
pregunta hubiera sido?
Vadear:
Estoy seguro, estoy seguro de que lo hice. No … no recuerdo esos detalles de
la conversación. 68
C. En mayo de 2014, el personal del Departamento de Estado envió artículos de noticias al Secretario Kerry relacionados
a Hunter Biden y Burisma.
David Thorne, quien se desempeñó como asesor principal del secretario Kerry, informó a Wade que él
envió la siguiente colección de clips de prensa y artículos a la secretaria el 14 de mayo de 2014: 69
Thorne reenvió estos clips a Wade y escribió: «Se lo envié a JK [.]» 70 Wade le dijo al
Comités en los que «JK» significa «John Kerry». 71 Los titulares de los artículos que Thorne envió a
Kerry incluyó, «el hijo de Biden se une a la junta de la compañía de gas de Ucrania», «el hijo de Biden se une
Junta de productores de gas de Ucrania «y» La Casa Blanca dice que no hay problema con el hijo de Biden, Ucrania gas
empresa.» 72
68 Testimonio de David Wade en 50-51 (énfasis agregado).
69 Correo electrónico de David Thorne, Departamento de St. de EE. UU., A David Wade, Departamento de St. de EE. UU. (16 de mayo de 2014, 20:52:30 + 0000), [ESTADO-
2019-18-0000733].
70 Correo electrónico de David Thorne, Departamento de St. de EE. UU., A David Wade, Departamento de St. de EE. UU. (16 de mayo de 2014, 20:52:30 + 0000), [ESTADO-
2019-18-0000733].
71 Testimonio de David Wade en 79.
72 El correo electrónico de Thorne no incluía los titulares de los artículos, pero sí contenía enlaces a los artículos y una descripción del artículo.
incluyendo la fecha de publicación y el nombre del autor. Con base en esta información, los Comités pudieron encontrar los titulares
de los artículos que Throne envió a Kerry. Los correos electrónicos entre David Thorne, Departamento de St. de EE. UU., Y David Wade, Departamento de St. de EE. UU.
(16 de mayo de 2014), [STATE-2019-18-0000733].
22
re. Conclusión
La negación del exsecretario Kerry en diciembre de 2019 de tener conocimiento sobre Hunter
Biden o Burisma es incompatible con la evidencia descubierta por los Comités. Kerry fue
informó sobre Hunter Biden, Burisma y Heinz el día después de que Burisma anunció a Hunter Biden
se unió a su junta. Además, el asesor principal del secretario Kerry le envió clips de prensa y artículos.
relacionados con la membresía de la junta de Hunter Biden. Este parece ser otro ejemplo de alta
clasificación de los funcionarios de la administración Obama ignorando descaradamente la asociación de Hunter Biden con
Burisma.
23
VI. FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO VERON ZLOCHEVSKY COMO UN
CORRUPTO, “ODIOSO OLIGARCA”, PERO EL VICEPRESIDENTE BIDEN FUE
RECOMENDADO NO ACUSAR A ZLOCHEVSKY DE CORRUPCIÓN.
a. Introducción
El Departamento de Estado vio claramente a Burisma y a su propietario, Mykola Zlochevsky, como
corrupto, y no quería tener ninguna asociación con ninguno de los dos. Por ejemplo, tan pronto como
El subjefe de misión George Kent se enteró de un acuerdo de minimis de USAID con
Burisma, y logró romper esa relación. Mientras los funcionarios estadounidenses presionaban a Ucrania
funcionarios para responsabilizar a Zlochevsky por sus acciones, el vicepresidente Biden estaba “liderando el
cargo político ”de impulsar medidas anticorrupción en Ucrania, que incluían confrontar
oligarcas. 73 Sin embargo, mientras el personal preparaba puntos de conversación para que el vicepresidente Biden respondiera preguntas
sobre si veía a Zlochevsky como corrupto, sugirieron que «no … se pusiera a nombrar
nombres o acusando a personas «. 74 La portavoz de Biden dijo a los periodistas, «el vicepresidente
no respalda a ninguna empresa en particular y no tiene ninguna relación con esta empresa «. 75 Esto se mantiene
en marcado contraste con la decisión del entonces embajador Geoffrey Pyatt de llamar a Zlochevsky por
nombre como ejemplo de corrupción en un discurso de septiembre de 2015. La falta de voluntad de Biden para
confrontar a un hombre a quien los funcionarios del Estado consideraban un «oligarca odioso» 76 demostró carencia
liderazgo, pero también plantea una seria pregunta sobre por qué el vicepresidente Biden evitaría
vincular a Zlochevsky con la corrupción.
segundo. Los funcionarios del Departamento de Estado consideraron corruptos a Zlochevsky y Burisma.
Según testimonios y documentos obtenidos por los Comités, Departamento de Estado
los funcionarios veían a Burisma ya su dueño, Zlochevsky, como corruptos. En la medida en que el vínculo entre
Zlochevsky y la corrupción aún no estaban claros para los funcionarios del Departamento de Estado, a principios de 2015
supieron que Zlochevsky probablemente sobornó a los fiscales ucranianos para que interfirieran en una
Reino proceso penal en su contra, que posteriormente se cerró. (Sección VII de este
informe describirá este soborno y sus consecuencias con más detalle). En resumen, el Departamento de Estado
la comprensión de los funcionarios de las acciones de Zlochevsky en relación con el caso penal del Reino Unido
influyó en su perspectiva de él y Burisma. A continuación se muestran varios ejemplos de estado
Funcionarios del departamento que comparten su perspectiva de Zlochevsky y Burisma:
• “ Zlochevsky fue visto como corrupto , no solo en Ucrania sino por el gobierno de los Estados Unidos / FBI [.]” –
George Kent, Departamento de Estado, septiembre de 2016 77
73 Testimonio de George Kent a los 21 años; Testimonio de Victoria Nuland en 99.
74 Correo electrónico de Kate Bedingfield, Off. del Vicepresidente, a Michael Carpenter, Off. del Vicepresidente, et al. (6 de diciembre de 2015,
6:04 PM) [ESTADO-2019-18-0000553-554].
75 James Risen, Joe Biden, su hijo y el caso en contra de un oligarca ucraniano , T HE N EW Y ORK T IMES (8 de diciembre, 2015),
https://www.nytimes.com/2015/12/09/world/europe/corruption-ukraine-joe-biden-son-hunter-biden-ties.html.
76 Testimonio de George Kent en 104.
77 Correo electrónico de George Kent, US Dep’t of St., a Bridget Brink, et al., US Dep’t of St. (6 de septiembre de 2016, 9:55:14 -0400), [ESTADO-
2019-18-0000345-347] (énfasis agregado).
24
• “ [N] o tenemos muchas preocupaciones sobre la corrupción en Ucrania, y creemos que el Sr.
Zlochevsky es un ejemplo «. – Memo para la entonces embajadora de Estados Unidos en Ucrania, Marie
Yovanovitch, diciembre de 2016 78
• “El dueño de Burisma era un ejemplo de comportamiento corrupto [.]” – George Kent
Testimonio a los Comités 79
• “Le habría aconsejado a cualquier estadounidense que no se uniera al directorio de la empresa de Zlochevsky”.
– Testimonio de George Kent ante los comités 80
• “La proliferación de empresas ucranianas claramente (y no tan claramente poseídas / controladas
por oligarcas odiosas o los que de plano robaron activos y se fugaron (como
Zlochevsky) es probablemente largo «. – George Kent, Departamento de Estado, agosto de 2016 81
• “A lo largo de 2015 y 2016, los funcionarios de EE. UU., En particular los de la Embajada de EE. UU. En
K [y] iv, presionó constantemente a los funcionarios ucranianos para que exigieran cuentas a Zlochevsky y
dejó en claro nuestra opinión negativa sobre Burisma «. – Testimonio de George Kent al
Comités 82
• “… nuestro enfoque estaba en los actos corruptos [de Zlochevsky] como ministro cuando abusó de la oficina
adjudicar contratos nacionales de exploración de gas a empresas que controlaba a través de shell
empresas.» – Testimonio de George Kent ante los comités 83
• “[E] n el caso del exministro de Ecología Mykola Zlochevsky, las autoridades del Reino Unido
incautaron $ 23 millones en activos ilícitos que pertenecían al pueblo ucraniano «. – Geoffrey
Pyatt, entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, septiembre de 2015 84
• El cierre del caso del Reino Unido contra Zlochevsky fue un «grave error judicial que
socavó meses de ayuda de Estados Unidos … [después] de que el FBI y el MI5 pasaron meses y
posiblemente millones de personas trabajando para intentar armar el primer caso posible de recuperación de activos
(contra el ex Ministro de Ecología Zlochevsky ) [.] ”- George Kent, Departamento de Estado,
Agosto 2016 85
78 Correo electrónico de Redacted, US Dep’t of St., a George Kent, US Dep’t of St. (6 de diciembre de 2016, 00:18:23 -0500), [STATE-2019-18-
0001205] (adjuntando la lista de verificación de información: Reunión del embajador Yovanovitch con Karen Tramontano, Blue Star Strategies
[ESTADO-2019-18-0001206-1208]).
79 Testimonio de George Kent en 21.
80 Testimonio de George Kent en 110.
81 Correo electrónico de George Kent, US Dep’t of St., a Jeffrey Cole, et al., US Dep’t of St. (13 de agosto de 2016, 3:26 p.m.), [STATE-2019-
18-0000377-378] (énfasis agregado). Cuando se le preguntó si Kent consideraba a Zlochevsky como un «oligarca odioso», respondió: «Yo
hizo.» Testimonio de George Kent en 104.
82 Testimonio de George Kent en 20 (énfasis agregado).
83 Testimonio de George Kent en 110.
84 Palabras del embajador de Estados Unidos Geoffrey Pyatt en el Foro Financiero de Odesa el 24 de septiembre
2015, Geoffrey Pyatt, embajador de Estados Unidos en Ucrania, https://www.justsecurity.org/wp-content/uploads/2019/09/Remarks-by-US-
Ambassador-Geoffrey-Pyatt-at-the-Odesa-Financial-Forum-on-September-24-2015-ukraine.pdf (énfasis agregado).
85 Correo electrónico de George Kent, US Dep’t of St., a William Taylor, et al., US Dep’t of St. (29 de agosto de 2016, 11:23 a. M.), [ESTADO-
2019-18-0000372-374] (énfasis agregado).
25
• “[Los] Estados Unidos y el Reino Unido estaban cooperando en un caso para incautar los activos corruptos [de Zlochevsky]
en el extranjero (que había pasado por EE. UU.) «. – Geoffrey Pyatt, entonces embajador de Estados Unidos
a Ucrania, diciembre de 2015 86
• Existe “ un riesgo moral asociado con la asociación / promoción pública de nuestra
proyectos de asistencia con empresas / personas consideradas en la sociedad ucraniana como
corrupto / comprometido «. – George Kent sobre si alguna agencia estadounidense debería cooperar o
asociado con Burisma o Zlochevsky, agosto de 2016 87
• “Cooperación [del Gobierno de los Estados Unidos (USG)] en el proyecto [con Burisma]
nos haría quedar mal. Por no hablar de los [miembros del Parlamento] sobre la energía
comité y otros se preguntarían cómo hablamos de anticorrupción [sic], pero
trabajar con aquellos que estaban asociados con prácticas corruptas «. – Estado redactado
Funcionario del departamento en un correo electrónico a colegas, septiembre de 2016 88
• “[Existe] un vínculo claro entre la empresa y su propietario principal. . . . Desde el
Los rumores que escuchamos en el sector energético, no tiene sentido que Burisma haya cambiado
cómo lleva a cabo sus negocios . . . . Caigo por el lado de no tener nada que ver con
la empresa para evitar socavar nuestros esfuerzos más amplios para promover la transparencia y
[anti corrupcion].» – Redactado funcionario del Departamento de Estado en un correo electrónico a colegas, sept.
2016 89
C. Los funcionarios del Departamento de Estado vieron al vicepresidente Biden como un «guerrero» y «líder
el cargo de política ”sobre las medidas anticorrupción en Ucrania.
Según el testimonio, los ex funcionarios del Departamento de Estado vieron al vicepresidente Biden como un
figura principal de Estados Unidos que presionó por medidas anticorrupción en Ucrania. Kent testificó, «Vice
El presidente Biden lideraba la carga política, presionando al presidente Poroshenko y a Prime
Ministro Yatsenyuk para tomar medidas anticorrupción más decisivas «. 90 Embajadora Victoria Nuland
llamó al vicepresidente Biden un «guerrero» sobre este tema y dijo: «Estoy orgulloso de trabajar con Vice
El presidente Biden sobre la política de Ucrania y especialmente sobre tratar de ayudar al período ucraniano [sic]
erradicar la corrupción en su país «. 91
El 9 de diciembre de 2015, el vicepresidente Biden habló en Ucrania frente al parlamento.
de Ucrania, la Verkhovna Rada, y les dijo a los miembros que se enfrentan a una «prueba de valentía»
86 Correo electrónico de Geoffrey Pyatt, embajador en Ucrania, Departamento de St. de EE. UU., A Victoria Nuland, et al., Departamento de St. de EE. UU. (6 de diciembre de
2015, 11:13:00 -0500), [STATE-2019-18-0000325] (énfasis agregado).
87 Correo electrónico de George Kent, US Dep’t of St., a Jeffrey Cole, et al., US Dep’t of St. (13 de agosto de 2016, 3:26 p.m.), [STATE-2019-
18-0000377-378].
88 El proyecto mencionado en este correo electrónico estaba relacionado con la asociación de Burisma con el MERP. Correo electrónico de Redacted, U.S. Dep’t of St.,
a George Kent et al., US Dep’t of St. (1 de septiembre de 2016, 7:15 a.m.), [State-2019-18-0000505-506] (énfasis agregado). Kent lo haría
luego llamaron a la relación Burisma-MERP como un «esfuerzo de marca compartida de USAID mal aconsejado». Correo electrónico de George Kent, Departamento de EE. UU.
St., a Jorgan Andrew, et al., Departamento de St. de EE. UU. (22 de noviembre de 2016, 00:46:32 -0500), [State-2019-18-0000479].
89 Correo electrónico de Redacted, US Dep’t of St., a George Kent, et al., US Dep’t of St. (1 de septiembre de 2016, 7:46 a.m.), [State-2019-18-
0000505] (énfasis añadido).
90 Testimonio de George Kent en 21.
91 Testimonio de Victoria Nuland a los 70.
26
y tienen la «obligación» con los ucranianos de reformar su país para «construir un
Nación ucraniana que puede resistir la prueba del tiempo «. 92 Al hacerlo, Biden declaró que los ucranianos
tienen «una batalla histórica contra la corrupción». 93 Dijo que “[o] los ligarcas y los no oligarcas deben jugar
por las mismas reglas «. 94 Biden pidió a la Rada que “aproveche la oportunidad. Construye un futuro mejor
para el pueblo de Ucrania «. 95 El discurso de Biden, que impulsó las medidas anticorrupción, fue,
según Nuland, «muy poderoso y poderosamente recibido por la Rada». 96 Sin embargo, mientras Vice
El presidente Biden pidió a los miembros de la Rada que tengan valor para enfrentar la corrupción en
Ucrania, el personal del vicepresidente aconsejaba lo contrario.
re. El personal del vicepresidente Biden recomendó que no vincule a Zlochevsky con la corrupción.
Nuland dijo a los comités que al enfrentarse a los oligarcas, Estados Unidos enviaría un
mensaje anticorrupción. 97 Sin embargo, cuando el personal del vicepresidente Biden respondió a las preguntas de la prensa
en relación con Burisma y Zlochevsky, un miembro del personal escribió: «Me preocupa entrar en
cualquier cosa relacionada con el Sr. Zlochevsky directamente «. 98 Pocos días antes de que el vicepresidente diera
su discurso de diciembre de 2015 en la Rada impulsando medidas anticorrupción, su personal preparó
puntos de conversación para él e incluyó una respuesta a la pregunta: «¿Crees que Zlochevsky está
¿corrupto?» 99 Su personal escribió:
No voy a meterme en nombrar nombres o acusar a personas.
Hemos trabajado constantemente para impulsar a los ucranianos
liderazgo para realizar cambios significativos en la fiscalía
oficina y en todo el gobierno para ayudar a garantizar que los
las personas están representadas de manera justa y completa. 100
Está claro que los miembros del personal del vicepresidente Biden querían distanciarlo de un
individuo que el Departamento de Estado claramente creía que era corrupto y un individuo que
empleó a su hijo. Esto contrasta fuertemente con el entonces embajador Geoffrey Pyatt, quien
identificó a Zlochevsky por su nombre como un actor corrupto durante un discurso en septiembre de 2015 en Odessa,
Ucrania. Pero los Comités no pudieron localizar ninguna declaración pública Vicepresidente Biden
dio de 2014 a 2016 en el que llamó corrupto a Zlochevsky. En cambio, en diciembre de 2015,
92 Palabras del vicepresidente Joe Biden a The Ukrainian Rada (9 de diciembre de 2015), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office / 2015/12/09 / remarks-vice-president-joe-biden-ukrainian-rada.
93 Id .
94 Ídem .
95 Id .
96 Testimonio de Victoria Nuland en 96.
97 Testimonio de Victoria Nuland en 99.
98 Correo electrónico de Kendra Barkoff, Off. del Vicepresidente, a Michael Carpenter, Off. del Vicepresidente, et al. (23 de octubre de 2015,
10:00 AM), [ESTADO-2019-18-0000339-340].
99 Correo electrónico de Kate Bedingfield, Off. del Vicepresidente, a Michael Carpenter, Off. del Vicepresidente, et al. (6 de diciembre de 2015,
11:13 AM), [ESTADO-2019-18-0000553-554].
100 Correo electrónico de Kate Bedingfield, Off. del Vicepresidente, a Michael Carpenter, Off. del Vicepresidente, et al. (6 de diciembre de 2015,
6:04 PM), [STATE-2019-18-0000553-554] (énfasis agregado). El embajador Pyatt recomendó cambiar la última oración de
esa respuesta a «Algo como» … comenzar a erradicar el cáncer de la corrupción que tanto ha hecho a lo largo de los años para contener
crecimiento económico y minar la confianza de los ucranianos en quienes los gobiernan ‘”. Correo electrónico de Geoffrey Pyatt, embajador en
Ucrania, a Kate Bedingfield, Off. del Vicepresidente, et al. (6 de diciembre de 2015, 11:13 a.m.), [STATE-2019-18-0000553].
27
La portavoz de Biden dijo a los reporteros, “el vicepresidente no respalda ningún
empresa y no tiene ninguna relación con esta empresa «. 101
mi. Conclusión
En su discurso de diciembre de 2015 en la Rada, el vicepresidente Biden dijo a los miembros que
coraje para enfrentar la corrupción y cambiar el curso de la historia de su país. Sin embargo, cuando
llegó a llamar a un individuo a quien el Departamento de Estado consideraba un «corrupto» y «odioso»
oligarca ”, el personal del vicepresidente Biden le aconsejó que no acusara a Zlochevsky de corrupción. En
Diciembre de 2015, mientras estaba en Ucrania, Biden no vinculó a Zlochevsky con la corrupción y no
demostrar el mismo nivel de valentía que animó a los líderes políticos ucranianos a
perseguir.
Varios testigos destacaron los esfuerzos de ciertos funcionarios estadounidenses para permitir una exitosa
investigación de Zlochevsky, y también señaló que la decisión de Estados Unidos de condicionar un préstamo de $ 1 mil millones
La garantía se hizo en parte debido a que el entonces fiscal general ucraniano no persiguió
un caso contra Zlochevsky. Pero al final del día, entre 2014 y 2017, a pesar de la
esfuerzo concertado de muchos funcionarios estadounidenses, no uno de los tres fiscales ucranianos diferentes
los generales responsabilizaron a Zlochevsky.
101 James Risen, Joe Biden, su hijo y el caso en contra de un oligarca ucraniano , T HE N EW Y ORK T IMES (8 de diciembre, 2015),
https://www.nytimes.com/2015/12/09/world/europe/corruption-ukraine-joe-biden-son-hunter-biden-ties.html.
28
VII. MIENTRAS HUNTER BIDEN SIRVIÓ EN LA JUNTA DE BURISMA, BURISMA’S
EL PROPIETARIO, ZLOCHEVSKY, ALEGAMENTE PAGÓ UN SOBORNO DE $ 7 MILLONES A
LA OFICINA DEL FISCAL GENERAL DE UCRANIA PARA CERRAR EL CASO.
El 12 de mayo de 2014, Burisma anunció la incorporación de Hunter Biden a su junta de
directores, declarando, “Biden estará a cargo de la unidad legal de [Burisma] Holdings y proporcionará
apoyo a la Compañía entre organismos internacionales ”. 102 En ese mismo comunicado de prensa,
Hunter Biden declaró: “Como nuevo miembro de la Junta, creo que mi asistencia en consultoría
la empresa en materia de transparencia, gobierno corporativo y responsabilidad, internacional
expansión y otras prioridades contribuirán a la economía y beneficiarán a la gente de
Ucrania.» 103 El comunicado de la compañía continuó diciendo que Hunter era «un público bien conocido
figura «, pero el comunicado no menciona la conexión de Hunter con una figura pública más conocida,
su padre, el vicepresidente de los Estados Unidos. 104
Cuando Hunter Biden se unió a la junta directiva de Burisma en mayo de 2014, el fiscal general de
Ucrania era Oleh Makhnitskyi. Makhnitskyi se desempeñó como fiscal general interino durante solo un
unos meses antes de dimitir del cargo. 105 Su renuncia dio paso a Vitaly Yarema, quien
el 19 de junio de 2014, se convirtió en fiscal general de Ucrania. 106
George Kent, diplomático de carrera que ocupó varios puestos en el Departamento de Estado
a lo largo de su carrera, incluidas varias giras en Ucrania, no celebró al Fiscal General Yarema ni
su equipo en alta estima. De hecho, testificó, “el equipo [de Yarema] no pudo traer un solo
enjuiciamiento durante un período de siete meses, y que supuestamente recibió un soborno de [Burisma’s
propietario] Zlochevsky para cerrar el caso en su contra y colapsar nuestro esfuerzo por recuperar los $ 23
millones congelados en el Reino Unido ” 107
a. Acusaciones de que Zlochevsky sobornó a la Fiscalía General de Ucrania
En enero de 2015, Kent llegó a Kiev y se enteró de que la embajada de Estados Unidos no estaba
comunicarse con la Fiscalía General de Ucrania (PGO). 108 Poco después de su
llegada, Kent pidió a un funcionario del Departamento de Justicia (DOJ) destinado en la Embajada de los Estados Unidos en Kiev que
una reunión de alto nivel con el PGO. Según Kent, el objetivo de esta reunión era que EE. UU.
funcionarios para presentar el caso de lavado de dinero contra el propietario de Burisma, Zlochevsky. 109 Kent
102 Comunicado de prensa, Burisma Holdings, Hunter Biden se une al equipo de Burisma Holdings (12 de mayo de 2014),
https://web.archive.org/web/20140606004334/http://burisma.com/hunter-biden-joins-the-team-of-burisma-holdings/.
103 Id .
104 Id .
105 Interfax-UCRANIA, el presidente de Ucrania destituye a Makhnitsky como fiscal general interino
(18 de junio de 2014), https://web.archive.org/web/20140714162034/http://en.interfax.com.ua/news/general/209973.html.
106 Interfax-UCRANIA, diputados acuerdan el nombramiento de Yarema como fiscal general
(19 de junio de 2014), https://en.interfax.com.ua/news/general/210045.html.
107 Nicholas Fandos, Kenneth P. Vogel y Michael D. Shear, experto sénior del Departamento de Estado en Ucrania, dice que la Casa Blanca se marchó
Él , T HE N EW Y ORK T IMES (13 Nov., 2019), https://www.nytimes.com/2019/10/15/us/politics/impeachment-george-kent-
state.html; Testimonio de George Kent en 24 (énfasis agregado).
108 Testimonio de George Kent en 128.
109 Testimonio de George Kent en 128-29.
29
consiguió una cita el 3 de febrero de 2015, 110 con el Fiscal General Adjunto Primero, que era el
«Fiscal número dos del país en ese momento, Anatoliy Danylenko». 111
Kent testificó que, durante la reunión del 3 de febrero de 2015 con el PGO, “confrontó al
El Fiscal General Adjunto Primero, Anatoliy Danylenko, exigiendo saber quién había pagado el
soborno y cuánto fue. También exigí que el caso contra Zlochevsky fuera
reanudado «. 112
Durante el testimonio, Kent brindó a los Comités información adicional sobre lo ocurrido.
durante la reunión del 3 de febrero de 2015 en el PGO:
Cuando le hice la pregunta [a Danylenko], ‘¿Cuánto fue el
[Zlochevsky] soborno y quién lo aceptó? ‘ [Danylenko] se rió y dijo:
«Eso es exactamente lo que el presidente Poroshenko nos preguntó la semana pasada». Y
Yo [Kent] dije: ‘Entonces, ¿qué le dijiste al presidente [Poroshenko]?’ y
[Danylenko] dijo: ‘Siete millones de dólares y el pasado mes de mayo [2014],
antes de que asumiéramos el cargo ‘. 113
Kent aparentemente no creía que el soborno de Zlochevsky hubiera ocurrido en mayo de 2014.
respondió al Sr. Danylenko,
“ Buen intento, pero la carta que alguien, algún fiscal de su
oficina [PGO] escribió se firmó a finales de diciembre [2014], seis
meses después de que todos ustedes [el equipo de Yarema] asumieron el cargo «. 114
El 10 de febrero de 2015, una semana después de la conversación de Kent con el PGO, el presidente Poroshenko
destituyó al Fiscal General Yarema ya otros miembros de su equipo. 115
segundo. George Kent informa sobre la acusación de soborno de Zlochevsky a funcionarios estadounidenses
Kent dijo a los comités que después de la reunión con Danylenko, el funcionario del Departamento de Justicia de EE. UU.
La Embajada de Kiev informó de la acusación – de que Zlochevsky pagó al PGO un soborno de $ 7 millones – a
el FBI. 116 En este momento, los Comités están buscando una explicación del FBI sobre qué, si
cualquier acción que tomaron después de recibir esta información de la Embajada de los Estados Unidos en Kiev.
Kent testificó que no fue hasta algún tiempo después de la reunión del 3 de febrero de 2015 con el PGO.
que se dio cuenta de que Hunter Biden estaba en la junta directiva de Burisma. 117
110 Testimonio de George Kent a los 20.
111 Testimonio de George Kent en 129.
112 Testimonio de George Kent en 20 (énfasis agregado).
113 Testimonio de George Kent en 130 (énfasis agregado).
114 Id . (énfasis añadido).
115 Id .
116 Testimonio de George Kent en 131.
117 Testimonio de George Kent a los 16 años.
30
Después de que Kent se enteró del presunto soborno de Zlochevsky, se dio cuenta de que Hunter Biden
conexión con Burisma. Poco después, Kent habló con la oficina del vicepresidente Biden sobre su
preocupaciones. Esta conversación ocurrió en algún momento entre el 3 y el 14 de febrero de 2015, cuando Kent
terminó en una llamada telefónica con un miembro del personal de la oficina del vicepresidente Biden. 118 No pudo
recordar la fecha exacta de la llamada telefónica, 119 y cuando se le preguntó si informó al personal de Vice
El presidente Biden sobre el presunto soborno de Zlochevsky, Kent testificó: «No puedo recordar – ser
perfectamente honesto, no recuerdo con quién hablé «. 120 Kent dijo a los comités que no
conmemorar esta llamada telefónica de febrero de 2015 con la oficina del vicepresidente Biden. 121
A pesar de no recordar si mencionó el presunto soborno de Zlochevsky a Vice
La oficina del presidente Biden, o un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Obama, a lo largo de los años,
Kent mencionó su conocimiento del supuesto soborno de Zlochevsky al Estado de alto rango.
Funcionarios del departamento. Por ejemplo, el 31 de agosto de 2016, Kent le dijo a sus colegas del Departamento de Estado
que “[Zlochevsky], quien casi con certeza pagó al PGO en diciembre de 2014 (tenía el entonces
El primer diputado PG Danylenko me dice que el soborno fue de $ 7 millones) para cerrar el caso en su contra.
y sus $ 23 millones en activos congelados en el Reino Unido descongelados? » 122
C. Conclusión
Basado en el testimonio de Kent, el supuesto soborno de $ 7 millones de Zlochevsky a Ucrania
PGO probablemente ocurrió mientras Hunter Biden estaba en el directorio de Burisma. Hunter Biden ha declarado que
su cargo en el directorio era “consultar en asuntos de transparencia, gobierno corporativo y
responsabilidad [.] ” 123 Los Comités solicitaron información al FBI sobre lo que, en su caso,
acciones que tomó con respecto a esta alegación. 124 El FBI aún no ha respondido a esa solicitud.
118 Testimonio de George Kent en 127.
119 Id .
120 Testimonio de George Kent en 129.
121 Testimonio de George Kent en 226.
122 Correo electrónico de George Kent, Departamento de St. de EE. UU., Dir. De misión adjunto, Embajada de EE. UU. En Kiev, et al., (31 de agosto de 2016, 9:55 p.m.),
[State-2019-18-0000398-399] (énfasis agregado).
123 Comunicado de prensa, Burisma Holdings, Hunter Biden se une al equipo de Burisma Holdings (12 de mayo de 2014),
https://web.archive.org/web/20140606004334/http://burisma.com/hunter-biden-joins-the-team-of-burisma-holdings/.
124 Carta de Ron Johnson, presidente, S, Comm. en Homeland Sec. and Government Aff., y Charles Grassley, presidente,
S. Comm. en Fin., al Hon. Christopher A. Wray, Director, Oficina Federal de Investigaciones, Departamento de Justicia. (15 de septiembre de 2020).
31
VIII. HUNTER BIDEN: UN SERVICIO SECRETO PROTEGIDO DE EE. UU.
JUNTA DE BURISMA
Cuando el vicepresidente Biden viajaba al extranjero en Air Force Two, a menudo
acompañado de miembros de su familia. 125 Hunter Biden se unió a su padre en varios viajes
y, como hijo del vicepresidente, podía inscribirse como protegido y recibir protección armada.
del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS). En un esfuerzo por determinar cuánto de Hunter Biden
el viaje programado ocurrió como un protegido y si eso se superpuso con su negocio privado
tratos, los Comités solicitaron y recibieron documentos de la USSS detallando Hunter
El viaje programado de Biden como protegido. 126
Los Comités encontraron que Hunter Biden programó viajes como protegido después de unirse
Junta de Burisma en mayo de 2014. 127 Los Comités también determinaron que Hunter Biden declinó
Protección del USSS después de un viaje programado para el 8 de julio de 2014 a Michigan City, Indiana 128 En este momento, el
Los comités no han determinado por qué Hunter Biden rechazó la protección del USSS después del 8 de julio de 2014.
a. Hunter Biden, protegido del USSS
Según los registros de USSS, Hunter Biden se inscribió como protegido a partir de enero.
2009, después de que su padre fuera elegido vicepresidente. 129 Permaneció protegido durante unos 4,5 años,
y los registros indican una gran cantidad de viajes al extranjero programados como protegido. A pesar de que
la mayoría de sus viajes eran domésticos, los Comités identificaron casi 70 viajes que Hunter
Biden tenía previsto viajar a países extranjeros mientras estaba protegido. 130 Hunter Biden, aquí identificado
por el USSS usando su nombre completo, Robert H. Biden, programó un viaje al extranjero como protegido a un
amplia gama de ciudades extranjeras:
Fecha de llegada
Fecha de salida
Ciudad, País
Protegido
14/6/2009
19/6/2009
Addis Abeba,
Etiopía
Robert H. Biden
20/6/2009
22/6/2009
Mumbai, India
Robert H. Biden
14/09/2009
17/09/2009
Buenos Aires,
Argentina
Robert H. Biden
125 Josh Lederman, el viaje de Biden a China con su hijo Hunter en 2013 es objeto de un nuevo escrutinio , NBC N EWS (2 de octubre de 2019),
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-new-n1061051.
126 Carta de Ron Johnson, presidente, S, Comm. en Homeland Sec. and Government Aff., y Charles Grassley, presidente,
S. Comm. en Fin., al Sr. James M. Murray, Director, Servicio Secreto de EE. UU., Departamento de Sec. Nacional. (5 de febrero de 2020); Carta de
Faron K. Paramore, subdirector, Servicio Secreto de EE. UU., Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., Al presidente Ron Johnson, S. Comm. en
Homeland Sec. y Asuntos del Gobernador, y el presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin. (6 de abril de 2020).
127 Informes detallados de visitas de protegidas para Robert H. Biden, Servicio Secreto de EE. UU., Rango de fechas: 1 de enero de 2008 – 31 de enero de 2017. El
El Servicio Secreto de EE. UU. No puede confirmar que los viajes ocurrieron o si se brindó protección durante la totalidad del viaje debido a la edad
de los registros en cuestión.
128 Id .
129 Id .
130 Informes detallados de visitas de protegidas para Robert H. Biden, Servicio Secreto de EE. UU., Rango de fechas: 1 de enero de 2008 – 31 de enero de 2017. El
El Servicio Secreto de EE. UU. No puede confirmar que los viajes ocurrieron o si se brindó protección durante la totalidad del viaje debido a la edad
de los registros en cuestión. Los casi 70 viajes a países extranjeros incluyen viajes a ciudades dentro de un país extranjero.
32
9/11/2009
12/11/2009
Madrid, España
Robert H. Biden
5/5/2010
7/5/2010
Bruselas, Belgica
Robert H. Biden
9/8/2010
14/8/2010
Copenhague,
Dinamarca
Robert H. Biden
15/8/2010
24/8/2010
Johannesburgo, Sur
África
Robert H. Biden
16/4/2011
20/4/2011
Taipei, Taiwán
Robert H. Biden
15/5/2011
16/05/2011
Monterrey, México
Robert H. Biden
19/10/2011
21/10/2011
Hong Kong
Robert H. Biden
1/11/2011
4/11/2011
Bogota Colombia
Robert H. Biden
10/11/2011
14/11/2011
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Robert H. Biden
15/02/2012
18/02/2012
Moscú, Rusia
Robert H. Biden
20/03/2013
22/03/2013
Dublín, Irlanda
Robert H. Biden
30/7/2013
1/8/2013
Milán, Italia
Robert H. Biden
1/8/2013
6/8/2013
Florencia, Italia
Robert H. Biden
31/10/2013
5/11/2013
Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
Robert H. Biden
02/12/2013
4/12/2013
Tokio, Japón
Robert H. Biden
05/12/2013
6/12/2013
Seúl, Corea del Sur
Robert H. Biden
6/12/2013
09/12/2013
Manila, Filipinas
Robert H. Biden
3/4/2014
6/4/2014
Lago de como, italia
Robert H. Biden
Se le preguntó a Joe Biden sobre su hijo, Hunter, que se unió a él en viajes al extranjero a China
mientras era vicepresidente. 131 En respuesta a preguntas sobre si este arreglo era un
conflicto de intereses, Joe Biden ha dicho a los medios: “Nunca he hablado con mi hijo [Hunter] sobre
sus negocios en el extranjero «. 132 Los registros del USSS indican que Hunter Biden programó al menos
seis viajes a China mientras estaba protegido, incluido un viaje a Beijing en mayo de 2014 justo antes de
se unió a la junta directiva de Burisma:
Fecha de llegada
Fecha de salida
Ciudad, País
Protegido
131 Josh Lederman, el viaje de Biden a China con su hijo Hunter en 2013 es objeto de un nuevo escrutinio , NBC N EWS (2 de octubre de 2019),
https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-s-trip-china-son-hunter-2013-comes-under-new-n1061051.
132 Ídem .
33
6/4/2010
9/4/2010
Beijing, China
Robert H. Biden
20/4/2011
22/4/2011
Beijing, China
Robert H. Biden
13/6/2013
14/6/2013
Shanghai, China
Robert H. Biden
14/6/2013
15/6/2013
Beijing, China
Robert H. Biden
4/12/2013
05/12/2013
Beijing, China
Robert H. Biden
7/5/2014
8/5/2014
Beijing, China
Robert H. Biden
Durante su viaje de diciembre de 2013 a China, durante el cual Hunter Biden voló en Air Force Two,
Hunter Biden admitió que se reunió con un banquero chino. 133 Según informes de noticias, Hunter
Biden parecía estar llevando a cabo sus propios asuntos privados durante este viaje específico y estaba
trabajando para asegurar un acuerdo con la esperanza de crear un fondo de capital chino. 134
segundo. Hunter Biden, protegido del USSS y miembro de la junta de Burisma.
Según los registros de USSS, Hunter Biden estaba protegido en el momento en que se unió
Junta de Burisma en mayo de 2014. 135 Hunter Biden programó al menos siete viajes después de unirse
Junta de Burisma el 13 de mayo de 2014. 136 Estos viajes lo llevaron a las ciudades extranjeras de Doha, Qatar,
y París, Francia, y en Estados Unidos a Nueva York, Newark, Nueva Jersey y la ciudad de Michigan, Indiana: 137
Fecha de llegada
Fecha de salida
Ciudad, País
Protegido
11/05/2014
14/05/2014
Doha, Qatar
Robert H. Biden
27/05/2014
28/5/2014
Nueva York, NY, EE. UU.
Robert H. Biden
28/5/2014
28/5/2014
Newark, Nueva Jersey, EE. UU.
Robert H. Biden
29/5/2014
30/05/2014
París, Francia
Robert H. Biden
7/6/2014
10/6/2014
París, Francia
Robert H. Biden
21/6/2014
27/6/2014
Mich. City, IN, EE. UU.
Robert H. Biden
29/6/2014
8/7/2014
Mich. City, IN, EE. UU.
Robert H. Biden
133 Ídem .
134 Ídem .
135 Informes detallados de visitas de protegidos para Robert H. Biden, Servicio Secreto de EE. UU., Rango de fechas: 1 de enero de 2008 – 31 de enero de 2017. El
El Servicio Secreto de EE. UU. No puede confirmar que los viajes ocurrieron o si se brindó protección durante la totalidad del viaje debido a la edad
de los registros en cuestión.
136 Id .
137 Ídem .
34
Los comités no determinaron por qué Hunter Biden rechazó la protección del USSS
después del viaje del 8 de julio de 2014 en Michigan City. Pero cabe señalar que, el día antes de su
En su último viaje como protegido, Time publicó un artículo en el que describía el creciente cabildeo de Burisma.
esfuerzos a los funcionarios estadounidenses y la participación de Hunter en la junta directiva de Burisma. 138
Los Comités
solicitó información adicional al USSS sobre la falta de registros después del 8 de julio de 2014.
El USSS no proporcionó más detalles aparte de que Hunter Biden rechazó la protección.
C. Conclusión
Hunter Biden programó cientos de viajes mientras estaba protegido. El era un burisma
miembro de la junta mientras esté protegido. Si Hunter Biden realizó negocios privados adicionales
tratos mientras se desconoce un protegido. Además, los comités no saben por qué Hunter Biden
rechazó la protección del USSS, y si el escrutinio de los medios fue un factor para que Hunter rechazara
protección en julio de 2014.
138 Michael Scherer, empleador ucraniano del hijo de Joe Biden contrata a un cabildero de DC , TIME (7 de julio de 2014).
https://time.com/2964493/ukraine-joe-biden-son-hunter-burisma/.
35
IX. FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN DE OBAMA Y UN VESTÍBULO DEMÓCRATA
LA EMPRESA TENÍA UN CONTACTO CONSISTENTE Y SIGNIFICATIVO CON EL
EL OFICIAL UCRANIANO ANDRII TELIZHENKO.
a. Introducción
A pesar de las afirmaciones del miembro de ranking Peters, el miembro de ranking Wyden y Democrat
liderazgo, los Comités rechazan todas las afirmaciones de que esta investigación ha sido influenciada por
Desinformación rusa. Para ser claros, el trabajo de los Comités se ha centrado solo en Obama
registros administrativos del Departamento de Estado, Archivos y Registros Nacionales
Administración, Departamento de Justicia, otras agencias federales y la consultora estadounidense Blue
Star Strategies, así como entrevistas con funcionarios del gobierno de EE. UU. Actuales y anteriores. los
Los comités han hablado con un ciudadano extranjero sobre sus vínculos con la administración Obama, un
Operativo DNC, y Blue Star Strategies.
En 2016, Andrii Telizhenko era funcionario de la embajada de Ucrania en Washington. 139
En ese cargo, Telizhenko se reunió varias veces con funcionarios de la administración Obama, un consultor
para el Comité Nacional Demócrata, 140 y la firma de cabildeo demócrata, Blue Star Strategies
(que luego lo empleó de 2016 a 2017). Los funcionarios de Blue Star Strategies continuaron
Póngase en contacto y solicite su ayuda tan recientemente como el verano de 2019.
segundo. Comunicación y reuniones entre funcionarios de la administración Obama y
Telizhenko.
Por lo que saben los Comités, la mayoría de las interacciones de Telizhenko con
Funcionarios de la administración Obama ocurrieron durante 2015 y 2016. Los comités poseen
registros de algunas de estas comunicaciones de su solicitud a los Archivos Nacionales. 141
Según documentos, el 19 de julio de 2013, Telizhenko asistió a una reunión en el White
Casa con otros dos ucranianos para reunirse con Lyn Debevoise. 142 En ese momento, Telizhenko era
el consejero de un diputado de la Verjovna Rada, el Parlamento de Ucrania. 143 Se desconoce qué
fue discutido en esta reunión.
139 Los Comités intentaron obtener los documentos de Blue Star Strategies de Telizhenko que están sujetos a una no divulgación
acuerdo, pero la obstrucción demócrata protegió a Blue Star Strategies de proporcionar estos documentos relevantes.
140 Kenneth Vogel y David Stern, Esfuerzos ucranianos para sabotear a Trump son contraproducentes , Politico (11 de enero de 2017).
141 Carta de Ron Johnson, presidente, S. Comm. en Homeland Sec. and Government Aff., y Charles Grassley, presidente,
S. Comm. en Fin., al Hon. David S. Ferriero, Archivista, Administrador de Archivos y Registros Nacionales, (21 de noviembre de 2019).
142 Correo electrónico de Waves Request, US Secret Serv. a Marisa Donelson (11 de julio de 2013, 1:18 PM), [000064].
143 Correo electrónico de Andrii Telizhenko, consejero del diputado de Verhovna Rada, a Lyn Debevoise (5 de agosto de 2013, 8:39 a.m.),
[000217].
36
El 21 de julio de 2015, Telizhenko estaba programado para reunirse en la antigua oficina ejecutiva
Construyendo con Michael Carpenter, 144 quien fue asesor de política exterior del vicepresidente
Biden. 145 Se desconoce qué se discutió en esta reunión.
C. Enero de 2016 Visita de la delegación de Ucrania a la Casa Blanca de Obama.
Las interacciones de Telizhenko con funcionarios de la administración Obama se hicieron más frecuentes
a partir de enero de 2016. Según un documento con el logotipo del Departamento de Justicia, una delegación de Ucrania que
incluidos fiscales ucranianos de alto nivel llegaron a Washington el 18 de enero de 2016. La agenda
muestra que su primera reunión oficial fue confirmada para el 19 de enero de 2016, en la Casa Blanca, desde
11 am al mediodía con “Eric Ciaramella, Elizabeth [sic] Zentos y otros TBD, Seguridad Nacional
Consejo.» 146
144 Correo electrónico de Andrii Telizhenko a Frances Castro (21 de julio de 2015, 10:01 a.m.), [000140].
145 Centro Penn Biden para la Diplomacia y el Compromiso Global, Michael Carpenter, https://global.upenn.edu/penn-biden-
centro / persona / michael-carpenter. Michael Carpenter sirvió en la Casa Blanca como asesor de política exterior del vicepresidente Joe
Biden, así como en el Consejo de Seguridad Nacional como Director para Rusia.
146 Correo electrónico de Eric Ciaramella, Nat’l Sec. Council, a Catherine Croft, US Dep’t of St. (19 de enero de 2016, 7:26 PM), [001753]
(adjunta la Agenda para el examen del sistema de justicia penal acusatoria de EE. UU. para fiscales ucranianos de alto nivel (Ene.
18, 2016 al 23 de enero de 2016), [001755]).
37
En medio de la noche del 19 de enero de 2016, Telizhenko se puso en contacto con Elisabeth Zentos, miembro de
el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de la administración Obama pidiendo unirse al NSC-Ucraniano
reunión de la delegación programada para las 11 de la mañana. 147 No se sabe si Zentos respondió a
El correo electrónico de Telizhenko, pero envió la solicitud de Telizhenko a su colega en el NSC, Eric.
Ciaramella, después de la reunión del 19 de enero de 2016. 148 Según el correo electrónico de Telizhenko a Zentos,
Artem Sytnyk, Nazar Kholodnickiy y David Sakvarelidze, entre otros, se enumeraron como
participantes en la reunión con el NSC. 149
147 Correo electrónico de Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (19 de enero de 2016, 12:22 a.m.), [000074].
148 Correo electrónico de Elisabeth Zentos, Consejo de Seguridad Nacional a Eric Ciaramella, Sec. Nacional. Consejo (19 de enero de 2016, 9:42 p.m.),
[000074].
149 Correo electrónico de Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (19 de enero de 2016, 12:22 a.m.), [000074].
38
Durante los próximos dos días, del 20 al 21 de enero de 2016, se programó que la delegación de Ucrania
reunirse con una gran cantidad de funcionarios estadounidenses, incluidos representantes de la Oficina del Inspector del DOJ
General, el DOJ, el FBI y el Departamento de Estado. 150
En este momento, los Comités no han confirmado si toda la reunión programada
Se produjeron entradas en la agenda. Además, a pesar de los esfuerzos de los comités, ningún funcionario estadounidense ha
confirmó lo que se discutió en cualquiera de estas reuniones de enero de 2016 con el personal de alto nivel
Fiscales ucranianos. 151
re. Interacciones entre la funcionaria de Obama NSC Elisabeth Zentos y Andrii Telizhenko.
Los Comités entrevistaron a Zentos y durante esa entrevista discutieron sus interacciones
con Telizhenko. Zentos testificó que ella «no recordaba exactamente cuándo [ella]
se comunicó con [Telizhenko], pero [ella] cree [s] que fue mientras [ella] trabajaba en los EE. UU.
Embajada en Kiev, por lo que habría sido entre 2012 y 2014 «. 152 Zentos era menos
cooperativa que cualquier otro testigo entrevistado por los Comités. Ella se neg a proporcionar el
150 Correo electrónico de Eric Ciaramella, Nat’l Sec. Council, a Catherine Croft, US Dep’t of St. (19 de enero de 2016, 7:26 PM), [001753]
(adjunta la Agenda para el examen del sistema de justicia penal acusatoria de EE. UU. para fiscales ucranianos de alto nivel (Ene.
18, 2016 al 23 de enero de 2016), [001755-001756]).
151 Transcripción de la entrevista en 174-75, S. Comm. en Fin. y S. Comm. en Homeland Sec. y Gubernamental Aff. Entrevista de
Elisabeth Zentos (20 de julio de 2020), [En adelante Testimonio de Elisabeth Zentos].
152 Testimonio de Elisabeth Zentos 182.
39
los nombres de los funcionarios a los que informaba directamente, ni a las personas que
a ella, ya sea en el NSC o en el Departamento de Estado. 153
En relación a sus reuniones y comunicaciones con Telizhenko, a partir de enero
2016, Zentos testificó que se reunió y se comunicó con Telizhenko porque “él era un
representante del Gobierno de Ucrania. Parte de mi trabajo era estar en contacto con el
Gobierno de Ucrania «. 154 Durante la primavera de 2016, los registros indican que Zentos y Telizhenko
se reunirían en cafeterías, entre otros lugares, alrededor de Washington, y conocieron al menos una
tiempo en Ucrania. En general, los registros indican que se reunirían varias veces durante
la primera mitad de 2016. Por ejemplo, el 9 de febrero de 2016, menos de un mes después de que la Casa Blanca
reunión, Zentos y Telizhenko se reunieron en Cosi en Washington. 155 No se sabe qué fue
discutido en esta reunión. Además, el 23 de febrero de 2016, Telizhenko y Zentos enviaron un correo electrónico sobre
reunión. En su respuesta, Zentos preguntó: «Está bien, si traigo a mi colega Eric, que trabaja en Ucrania
¿conmigo?» Terminó el correo electrónico preguntando: «¿Me conseguiste el autógrafo de Trump?». 156
153 Testimonio de Elisabeth Zentos a los 34 y 38.
154 Testimonio de Elisabeth Zentos en 187.
155 Correo electrónico de Andrii Telizhenko a Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (9 de febrero de 2016, 2:07 PM), [000021].
156 Correos electrónicos entre Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council y Andrii Telizhenko (23 de febrero de 2016), [000058].
40
El 1 de marzo de 2016, Zentos y Telizhenko acordaron por correo electrónico reunirse el 3 de marzo de 2016 en una
Bar de Washington llamado The Exchange. Antes de la reunión planificada, Zentos le dijo a Telizhenko: «Voy a
ver si mi colega Eric está dispuesto a unirse «. Cuando se le preguntó si «Eric» era Ciaramella, Zentos
se negó a responder. Esta reunión finalmente tuvo lugar el 4 de marzo de 2016, pero no está claro qué
fue discutido. 157
Las reuniones adicionales entre Zentos y Telizhenko incluyeron:
• 4 de marzo de 2016: Zentos y Telizhenko se reunieron en la cafetería Swing en Washington. 158
Telizhenko envió un correo electrónico a Zentos después de la reunión y discutió cómo un individuo estaba
buscando una reunión con Charles Kupchan, funcionario del NSC de Obama.
157 Correos electrónicos entre Andrii Telizhenko y Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (1 de marzo de 2016), [000113-000114].
158 Correos electrónicos entre Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council y Andrii Telizhenko (4 de marzo de 2016), [000018-000019].
41
• 10 de marzo de 2016: Telizhenko envió un correo electrónico a Zentos pidiendo reunirse esa tarde para las cinco
minutos. Según el correo electrónico, parece que se conocieron a las 5 pm ese día en Cosi. 159 Pese a
Zentos testificó en este correo electrónico: “No recuerdo si esto ocurrió. Como probablemente puedas ver
del correo electrónico, al Sr. Telizhenko le gusta invitarme a reunirnos. No recuerdo si este especifico
reunión ocurrió «. 160
• 13 de abril de 2016: Zentos y Telizhenko aparentemente se conocieron. 161 Cuando se le preguntó acerca de esto
Zentos testificó: “No recuerdo cuando alguna reunión específica fue con el Sr.
Telizhenko «. 162 Zentos dijo esto a pesar de su propio correo electrónico a Telizhenko diciendo: «No
¡preocupaciones! Recién llegué. Te veo pronto.» 163
• 4 de mayo de 2016: Zentos y Telizhenko aparentemente se conocieron. 164
• 9 de julio de 2016: Zentos envió un correo electrónico a Telizhenko sugiriendo que se conocieran. El correo electrónico sugerido
que Zentos estaba en Ucrania en este momento, y Zentos testificó que se unió a la Secretaria
La delegación de Kerry a Ucrania en esta época. 165 Zentos no recuerda si conoció
Telizhenko mientras estaba en Ucrania a pesar de los correos electrónicos que indicaban que planeaba ver
Telizhenko y él estaba «abajo en el vestíbulo» al día siguiente. 166
159 Correos electrónicos entre Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council y Andrii Telizhenko (10 de marzo de 2016), [000043-000045].
160 Testimonio de Elisabeth Zentos en 193.
161 Correos electrónicos entre Andrii Telizhenko y Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (13 de abril de 2016), [000161].
162 Testimonio de Elisabeth Zentos en 195.
163 Id .
164 Correos electrónicos entre Andrii Telizhenko y Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (4 de mayo de 2016), [000109-000111].
165 Testimonio de Elisabeth Zentos en 198.
166 Correos electrónicos entre Andrii Telizhenko y Elisabeth Zentos, Nat’l Sec. Council (9 de julio de 2016), [000275-000276].
42
mi. Relación de Blue Star Strategies con Andrii Telizhenko.
Burisma contrató a Blue Star Strategies, una empresa de cabildeo demócrata, en noviembre de 2015. 167 Blue
Star fue fundada por la directora ejecutiva Karen Tramontano y la directora de operaciones
Sally Painter. Tanto Tramontano como Painter interactuaron con Telizhenko cuando era funcionario
en la embajada de Ucrania, y Blue Star finalmente contrató a Telizhenko a partir de julio de 2016. 168
El contrato de Telizhenko con Blue Star se superpuso con la representación de la firma de Burisma. 169
Blue Star se negó a proporcionar los documentos de Telizhenko de su época como contratista del
Comités, y rechazó la solicitud de los comités de liberar a Telizhenko de su
acuerdo de confidencialidad.
167 Transcripción de la entrevista en 17, S. Comm. en Fin. y S. Comm. en Homeland Sec. y Gubernamental Aff. Entrevista de Karen
Tramontano (28 de agosto de 2020). [En adelante Testimonio de Karen Tramontano].
168 Testimonio de Karen Tramontano en 57.
169 Transcripción de la entrevista en 151, S. Comm. en Fin. y S. Comm. en Homeland Sec. y Gubernamental Aff. Entrevista de Sally
Pintor (31 de agosto de 2020). [En adelante Testimonio de Sally Painter].
43
Marzo de 2016 fue un mes fundamental para Blue Star y su trabajo para Burisma. En respuesta a
pide su despido por el entonces vicepresidente Biden, el fiscal general Viktor Shokin fue
a punto de ser eliminado, y Blue Star aumentó su alcance y sus reuniones con los
funcionarios y funcionarios ucranianos. 170 El 21 de marzo de 2016, un empleado de Blue Star envió un correo electrónico al estado
El funcionario del departamento Amos Hochstein para solicitar una reunión con el CEO Tramontano, COO Painter,
y John Buretta, un abogado privado, para discutir “un asunto energético delicado antes de [Ucrania]
La próxima visita del presidente Poroshenko a Washington la próxima semana ”. 171
Al día siguiente, el 22 de marzo de 2016, el vicepresidente Biden llamó al presidente Poroshenko
sobre las garantías de préstamos estadounidenses. 172
Mientras los funcionarios de Blue Star esperaban una respuesta de Hochstein, se reunieron con los ucranianos
funcionarios. Específicamente, Tramontano declaró que ella y Painter se reunieron con funcionarios ucranianos en
22 de marzo de 2016 en la embajada de Ucrania. 173 Telizhenko se unió a esta reunión, y Tramontano
testificó que Burisma fue un tema de discusión:
Pregunta :
Entonces, en este punto de esta discusión al que hizo referencia con el Sr. Telizhenko,
¿No había mencionado Burisma específicamente?
Tramontano: Oh. No, teníamos … lo siento. Para ser claros, sí, habíamos mencionado
Burisma , y mi … no mencionamos, ya sabes, casos específicos que
estaban pendientes.
Pregunta: entiendo. ¿Y le mencionaste Burisma al Sr. Telizhenko o no
¿Esto surgió en su reunión con la Sra. [Oksana] Shulyar?
Tramontano: En nuestra reunión [22 de marzo de 2016] con la Sra. Shulyar surgió que
Asistió el Sr. Telizhenko. Tuvimos la reunión para informarles de la
clientes que teníamos, incluido Burisma, y las reuniones que estábamos buscando.
Entonces, sí, surgió [Burisma] en esa discusión . 174
170 Tramontano dijo a los Comités que Blue Star Strategies se dedicaba a la “asistencia en las relaciones gubernamentales” para Burisma. Extrañamente,
Painter dijo exactamente lo contrario. Ver, testimonio de Karen Tramontano en 39; Testimonio de Sally Painter a los 39. Además, cuando
preguntó si Blue Star Strategies participó en «asistencia en las relaciones gubernamentales» en Ucrania en nombre de Burisma, Painter
dio a entender que sí: «Quiero decir, estábamos comprometidos con el gobierno, sí». Testimonio de Sally Painter a los 40. Además, ambos
Tramontano y Painter negaron haber presionado al gobierno de Estados Unidos en favor de Burisma y negaron que tuvieran la intención de
influir en la política estadounidense con respecto a Burisma; sin embargo, ese testimonio se contradice con el de Amos Hochstein. Ver Karen
Testimonio de Tramontano en 48 (“No presionamos al gobierno de EE. UU.”) Y 49 (“En nuestra representación de Burisma, no intentamos
para influir en la política de EE. UU. con respecto a Ucrania «) y el testimonio de Sally Painter en 43 (pregunta:» Cuando se reunió con EE. UU.
funcionarios del gobierno, ¿tenían la intención de influir en la política estadounidense hacia Burisma? Respuesta: «No») y 167 («No considero
que estén presionando. Considero que estar explorando para comprender la posición del gobierno de EE. UU. «) En comparación con Amos
Testimonio de Hochstein en 138 (“No les gustó mi respuesta y trataron de convencerme de lo contrario”).
171 Correo electrónico de Sean Keeley, Blue Star Strategies, a Amos Hochstein, Departamento de St. de EE. UU. (21 de marzo de 2016), [STATE-2019-18-
0001124].
172 Comunicado de prensa, The White House Off. del vicepresidente, lectura de la llamada del vicepresidente Biden con el presidente Petro
Poroshenko de Ucrania (22 de marzo de 2016), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/03/22/readout-vice-
presidente-bidens-llamar-presidente-petro-poroshenko-ukraine.
173 Testimonio de Karen Tramontano en 123.
174 Testimonio de Karen Tramontano en 124-25 (énfasis agregado).
44
Según documentos, después de su reunión en la embajada de Ucrania, Tramontano respondió
a Telizhenko, preguntándole sobre la programación de una reunión con el Fiscal General para
Ucrania. 175 Su correo electrónico también informó a Telizhenko que Buretta, abogada y ex Departamento de Justicia
oficial, planeaba estar en Ucrania por un día. 176
Además, el día después de su reunión, Painter envió un correo electrónico a Shulyar y Telizhenko.
con el asunto: «Muchas gracias». El correo electrónico de Painter del 23 de marzo de 2016 señaló: «Como dijo Karen,
Piense en nosotros como una extensión de su equipo. Estamos disponibles para ayudar de cualquier manera «. 177
Además, Painter dijo que Blue Star estaba trabajando con «Morgan Williams en su parte del
Visita del presidente [de Ucrania] y sería un honor ayudar a preparar algo para el Sr. Lozhkin 178
con Denis McDonough, el jefe de gabinete del presidente, o con cualquier otra persona que le interese
reunión.» 179 Blue Star no presentó estos registros de la empresa a los Comités; en cambio, el
Los comités los recibieron de Telizhenko. 180
175 Testimonio de Karen Tramontano en el Anexo 9.
176 Id .
177 Correo electrónico de Sally Painter, Blue Star Strategies, a Oksana Shulyar y Andrii Telizhenko (23 de marzo de 2016).
178 “Sr. Lozhkin ”probablemente se refiere a Boris Lozhkin, quien se desempeñó como Jefe de la Administración Presidencial de Ucrania.
de junio de 2014 a agosto de 2016. Véase Congreso Judío Mundial, Boris Lozhkin, https://www.worldjewishcongress.org/en/bio/boris-
lozhkin.
179 Correo electrónico de Sally Painter, Blue Star Strategies, a Oksana Shulyar y Andrii Telizhenko (23 de marzo de 2016).
180 Id .
45
El 24 de marzo de 2016, tres días después de que Blue Star solicitara una reunión para «discutir un
materia energética sensible ”y dos días después de reunirse con Telizhenko y Shulyar —Pintor y
Buretta se reunió con Hochstein en el Departamento de Estado. 181 Según Painter, durante este mes de marzo
Reunión de 2016 con Hochstein, ella le proporcionó un resumen de Blue Star de diciembre de 2015.
reunión con el embajador Pyatt. 182 También dijo a los comités que Buretta proporcionó
Hochstein una sesión informativa sobre el caso judicial del Reino Unido. 183 Hochstein testificó que decidió reunirse con
Funcionarios de Blue Star, «Porque hasta esa reunión todavía estaba bajo la impresión de la primera
reunión que estaban buscando para realizar un informe. Yo estaba … no tuve ningún problema con la reunión
con ellos nuevamente y escuchar dónde se encontraban en su proceso «. 184 No se acordó de Blue Star
proporcionarle un informe, pero le dieron una vista verbal de dónde estaban y también trataron de
“Convencerlo” de que cambie de posición. 185
181 Correo electrónico de Redacted, US Dep’t of St., a Amos Hochstein, US Dep’t of St. (22 de marzo de 2016, 10:43:00 -0400), [ESTADO-
2019-18-0001125].
182 Testimonio de Sally Painter en 116.
183 Testimonio de Sally Painter en 117.
184 Testimonio de Amos Hochstein en 131-32.
185 Testimonio de Amos Hochstein en 132-33, 138.
46
F. Blue Star toma la recomendación de Telizhenko de eliminar el nombre de Burisma para asegurar
una reunión de junio de 2016 con el PGO.
Mientras se elabora una estrategia sobre cómo asegurar una reunión de junio de 2016 con el Fiscal de Ucrania
La Oficina General, los funcionarios de Blue Star y Telizhenko discutieron cómo deberían organizar la reunión.
solicitud al PGO. Blue Star buscó esta reunión para discutir los casos de PGO en curso contra
Burisma y Zlochevsky. El 7 de junio de 2016, Telizhenko ofreció su consejo en un correo electrónico a
Tramontano:
Quería recomendar, en la carta de solicitud oficial, llevar
El nombre de la empresa del Sr. Zlochevsky y su nombre. Solo solicita un
reunirse y [sic] puso solo los temas que quería discutir, espere
[sic] Zlochevsky. Le informaré más cuando venga a Kiev, pero
porque al presidente [Poroshenko] no le gusta mucho Zlochevsky
(tiene problemas personales), el Sr.Lutsenko negará la reunión si su
El nombre permanece en la letra. Puede plantear el problema durante la reunión,
pero en las cartas oficiales recomendaría eliminarlo. yo hablé
al jefe de personal. Está listo para reunirse, pero quítese el nombre.
de la empresa y su nombre. 186
El 10 de junio de 2016, Tramontano respondió a Telizhenko diciendo: “Gracias por su ayuda. yo
Espero que hayas recibido la carta revisada «. 187
Tramontano testificó que se adoptaron algunas de las recomendaciones de Telizhenko: 188
Pregunta:
¿Blue Star hizo los cambios a la carta que se envió al
Fiscal General que recomendó el Sr. Telizhenko?
Tramontano: John Buretta hizo los cambios.
Pregunta:
¿Y qué cambios hizo el Sr. Buretta?
186 Testimonio de Karen Tramontano en 136-37.
187 Testimonio de Karen Tramontano en 139.
188 Testimonio de Karen Tramontano en 139-140.
47
Tramontano: Según recuerdo, y creo que este documento está en la presentación, cambió
los puntos de la agenda para quitar el nombre de la empresa [Burisma] del
puntos de la agenda . 189
El 22 de junio de 2016, Tramontano, Buretta y Vadym Pozharskiy de Burisma se reunieron con el Fiscal
General Lutsenko. 190
gramo. El funcionario de Blue Star se comunica con Telizhenko en 2019.
El contrato de Blue Star con Telizhenko finalizó en mayo de 2017, pero los funcionarios de Blue Star
continuó comunicándose con Telizhenko.
Tramontano declaró que después de terminar el contrato con Telizhenko, “nos quedamos en
contacto, yo diría, ya sabes, de vez en cuando. Cuando viniera a Washington, lo haría,
saber, háganoslo saber. Pero yo diría que no he hablado con él en bastante tiempo «. 191 Cuando se le preguntó
si esto era lo mismo para Painter, Tramontano respondió: «Yo pensaría que es lo mismo». 192 Además,
Cuando se le preguntó a Tramontano si Painter se comunicaba más con Telizhenko, ella
respondió: “Ni siquiera sé cómo responder a esa pregunta. Lo siento [.] ” 193
Cuando los Comités entrevistaron a Painter, ella explicó cómo se comunicaba con
Telizhenko:
Pregunta:
¿Cómo se comunicó con el Sr. Telizhenko?
Pintor:
Nos comunicamos por correo electrónico y por teléfono.
Pregunta:
Por teléfono, ¿te refieres a llamadas telefónicas?
Pintor:
Si. 194
En ese momento de la entrevista, Painter no mencionó que se comunicó a través de WhatsApp.
con Telizhenko. 195 Los Comités han obtenido algunas imágenes de mensajes de WhatsApp
entre Painter (cajas de color blanco) y Telizhenko (cajas de color verde) a partir de abril
2019 y finaliza en agosto de 2019. Estos textos muestran que Blue Star y Telizhenko mantuvieron
contacto constante incluso después de dejar su empleo y que Blue Star continuó confiando en su
Consejo.
189 Ídem . (énfasis añadido).
190 Testimonio de Karen Tramontano en 140.
191 Testimonio de Karen Tramontano en 161.
192 Id .
193 Id .
194 Testimonio de Sally Painter en 150.
195 Sally Painter no pudo producir ninguna comunicación de WhatsApp a los Comités, y las comunicaciones fueron proporcionadas por
Andrii Telizhenko.
48
Mensajes intercambiados entre Sally Painter (fondo blanco) y
Andrii Telizhenko (fondo verde) 196
196 mensajes de WhatsApp entre Sally Painter, Blue Star Strategies y Andrii Telizhenko (en el archivo de Comms.).
49
Mensajes intercambiados entre Sally Painter (fondo blanco) y
Andrii Telizhenko (fondo verde) 197
197 Ídem .
50
Mensajes intercambiados entre Sally Painter (fondo blanco) y
Andrii Telizhenko (fondo verde) 198
198 Id .
51
Mensajes intercambiados entre Sally Painter (fondo blanco) y
Andrii Telizhenko (fondo verde) 199
199 Id .
52
Cuando los Comités presentaron estos mensajes de WhatsApp a Painter, ella confirmó que estos
los mensajes eran auténticos:
Pregunta: ¿Le envió un mensaje de texto a Andrii Telizhenko?
Pintor:
Yo creo que sí.
Pregunta: ¿Parecen estos mensajes entre usted y el Sr.
Telizhenko?
Pintor:
Si.
Pregunta: ¿Con qué frecuencia envía mensajes de texto al Sr. Telizhenko?
Pintor:
No puedo cuantificar. No recuerdo el número. 200
Painter no proporcionó estos mensajes de WhatsApp a los Comités a pesar de las reiteradas solicitudes.
Cuando se le preguntó si aún poseía estos mensajes con Telizhenko, Pintor testificó, “ hago
no guardar mis mensajes de WhatsApp «. Y cuando se le pregunta por qué no guarda los mensajes,
Painter dijo: “ Me gusta deshacerme de ellos. Me hace saber que terminé una tarea. Así que me deshago
de mis mensajes de texto y mi WhatsApp y cualquier tráfico así. Me gusta tener un archivo limpio «. 201
Cuando se le preguntó por qué se estaba comunicando con Telizhenko en julio de 2019, Painter testificó:
» Teníamos una buena relación y él se comunicaba conmigo periódicamente «. 202
Según estos mensajes, el 30 de abril de 2019, Painter le dijo a Telizhenko que “por favor tome
[sic] estrella azul desactivada reanudar «. Los Comités le preguntaron a Painter sobre este mensaje:
Pregunta :
Parece que le estás ordenando que haga eso [Quita Blue Star de su
currículum]. ¿No?
Pintor:
Como dije antes, esta será la tercera vez, el Sr.Telizhenko fue
trabajando cada vez más con el Sr. Giuliani, y tuvimos una conversación
sobre si le haría daño con los republicanos si tuviera Blue Star
en su currículum. Entonces esta no es una caracterización de nuestra conversación.
Pregunta:
Entonces, ¿está conectado con el mensaje que envió arriba el 26 de abril de 2019, que
dice: «¿Has visto lo que ha escrito Salomón sobre lo que dijiste?»
Pintor:
No creo que … no puedo comentar sobre eso porque no creo que sea una
representación precisa de la cadena de eventos.
200 Testimonio de Sally Painter en 153-54 (énfasis agregado).
201 Testimonio de Sally Painter en 157 (énfasis agregado).
202 Testimonio de Sally Painter en 158 (énfasis agregado).
53
Pregunta:
Así que le está aconsejando al Sr. Telizhenko cómo trabajar mejor con Rudy Giuliani
y republicanos?
Pintor:
Irónicamente, el Sr. Telizhenko estaba pidiendo mi consejo. 203
En otro mensaje, el 18 de junio de 2019, Painter envió un mensaje a Telizhenko, «Denuncia presentada». los
Los comités le preguntaron a Painter sobre este mensaje y ella explicó:
Pregunta: El 18 de junio de 2019, escribió «Queja presentada». Que es esta referencia
¿a?
Pintor:
No lo recuerdo.
Pregunta: ¿No tienes ningún recuerdo?
Pintor:
Yo no.
Pregunta: ¿Por qué tendría que decirle al Sr. Telizhenko que se presentó una denuncia?
Pintor :
No lo recuerdo. 204
h. Conclusión
La administración Obama y la tienda de lobby demócrata Blue Star Strategies habían
contacto constante y extenso con Andrii Telizhenko durante un período de años. Aunque
estos contactos bien documentados con funcionarios demócratas, los demócratas han intentado impugnar
esta investigación por haber recibido de él algunos registros relacionados con Blue Star. Algunos
Los demócratas incluso han identificado (incorrectamente) a Telizhenko como el «testigo estrella» de los Comités. 205
Aunque produjo una pequeña cantidad de registros relacionados con Blue Star para los Comités, el
Los comités nunca lo entrevistaron como parte de esta investigación. 206 No obstante, los demócratas
afirmó que Telizhenko está involucrado en una campaña de desinformación rusa. Aunque casi
Todos los registros de los Comités provienen de agencias estadounidenses y funcionarios o personas estadounidenses, demócratas
han malinterpretado repetidamente los hechos de esta investigación. Al hacerlo, tienen convenientemente
ignoraron su propia larga historia de reuniones con Telizhenko y su trabajo de un año para un
Tienda del lobby demócrata. Si a los demócratas les preocupa que Telizhenko presente algún riesgo de
avanzando la desinformación, es notable que los miembros del ranking no han expresado ninguna
curiosidad por su trabajo con la administración Obama o Blue Star Strategies.
203 Testimonio de Sally Painter en 161.
204 Testimonio de Sally Painter en 156.
205 Ron Wyden, Wyden, miembro de alto rango, toma el piso del Senado para abordar la desinformación rusa en un Congreso defectuoso
Investigación, elección de 2020 (16 de septiembre de 2020), https://www.finance.senate.gov/wyden-takes-to-senate-floor-to-address-russian-
desinformación-en-con-defectos-investigación-del-Congreso-elección-2020.
206 Los Comités recibieron una pequeña cantidad de registros de Telizhenko relacionados con sus comunicaciones con y posteriores
trabajar para Blue Star Strategies. El miembro de clasificación Peters y el miembro de clasificación Wyden tienen acceso a estos registros, pero
se negó a recibirlos o revisarlos. Si lo hubieran hecho, habrían observado que el Departamento de Estado, los Archivos Nacionales,
y Blue Star Strategies (después de recibir una citación) produjeron la mayoría de los mismos registros para los Comités. Ellos también
He notado los correos electrónicos y mensajes de texto que Blue Star no pudo enviar a los Comités.
54
55
X. LA MINORÍA ACUSÓ FALSAMENTE A LOS PRESIDENTES DE PARTICIPAR EN UN
CAMPAÑA RUSA DE DESINFORMACIÓN Y OTRAS TÁCTICAS UTILIZADAS PARA
INTERFERIR EN LA INVESTIGACIÓN.
a. Introducción
Desde que la mayoría inició su investigación, los miembros del ranking han intentado
caracterizar erróneamente su alcance en un esfuerzo por arrojar dudas sobre sus eventuales hallazgos. Lo han hecho
en parte, al difundir una teoría de la conspiración infundada arraigada en una influencia de origen extranjero
campaña identificada públicamente por la Comunidad de Inteligencia (IC). 207 Específicamente, los demócratas,
no solo los miembros de clasificación, se basó en materiales y declaraciones de ciudadanos extranjeros que
están intentando influir en la política de Estados Unidos para imponer impuestos no respaldados y demostrablemente inexactos
acusaciones que vinculan la investigación de la mayoría con esos mismos ciudadanos extranjeros poco fiables.
Como parte de sus esfuerzos, los demócratas lavaron su especulación no clasificada a través de
análisis clasificado de informes de inteligencia para fabricar una apariencia de credibilidad en un esfuerzo por
proteger sus afirmaciones del escrutinio público. Luego, esas afirmaciones falsas se filtraron a medios amigables.
medios, que los informaron como hechos. Juntas, estas redes de oficinas demócratas y liberales
Los medios de prensa han trabajado para tejer hechos con ficción con el fin de construir una narrativa falsa.
diseñado para socavar y desacreditar la investigación del presidente y sus eventuales conclusiones. En el
proceso, los demócratas se basaron y difundieron desinformación de fuentes extranjeras, como
El funcionario ucraniano Andriy Derkach, a quien el CI advirtió públicamente, está buscando activamente
influir en la política estadounidense. 208 Así, los demócratas, específicamente los miembros de ranking, se han comprometido
en una campaña de desinformación, no los presidentes Grassley o Johnson.
segundo. Comienzos de la investigación, filtraciones tempranas e intercambio desigual de información
El 15 de noviembre de 2019, el presidente Grassley y el presidente Johnson escribieron una carta no pública a
la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN), buscando
Informes de actividades sospechosas (SAR) de personas y entidades, incluido Hunter Biden,
Burisma Holdings (Burisma) y otros. Aunque la mayoría de las cartas enviadas durante el
investigación han sido dadas a conocer al público poco después de su transmisión, esta carta no fue
publicado en ese momento debido a la naturaleza sensible de los registros subyacentes y la necesidad de
garantizar la integridad de la investigación con respecto a esos registros. Los SAR a menudo contienen
evidencia de posibles actividades delictivas, como lavado de dinero y fraude, y en ese momento,
no hubo evidencia de que existieran RAS para las personas mencionadas en la solicitud. 209 El
Sin embargo, la carta fue compartida con la oficina de Peters, miembro de ranking. Solo una semana después, el nov.
207 Ver Comunicado de prensa, Desactivado. de la Dir. of Nat’l Intelligence, declaración del director del NCSC William Evanina: amenaza electoral
Actualización para el público estadounidense (7 de agosto de 2020), https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/2139-statement-
por-ncsc-director-william-evanina-elección-amenaza-actualización-para-el-público-estadounidense; ver también , Declaración de apertura de Joshua Flynn-
Brown, abogado investigador adjunto del presidente Grassley (17 de septiembre de 2020).
208 Ver id .
209 Ver apagado. de la Contraloría de Moneda, Informes de Actividades Sospechosas (2013),
https://www.occ.treas.gov/topics/supervision-and-examination/bank-operations/financial-crime/suspicious-activity-reports/index-
informes-de-actividad-sospechosa.html.
56
El 22 de noviembre de 2019, se filtró una copia de la carta a Reuters , que publicó un artículo que contenía un enlace.
a una copia completa y sin editar de la carta. 210 Según Hacienda, el departamento
El protocolo requiere sellar el documento, que no contenía la versión filtrada.
La siguiente filtración importante se produjo en febrero de 2020, solo un día después de que los Comités enviaran un
carta pública al Servicio Secreto solicitando los registros de viaje de Hunter Biden. 211 Los Comités
había solicitado los registros de viaje para evaluar las afirmaciones que Hunter Biden pudo haber utilizado
viajes patrocinados por el gobierno para realizar negocios privados. Las filtraciones no estaban relacionadas con el secreto.
Carta de servicio, pero estaban diseñadas para socavar la solicitud del Tesoro. Por ejemplo, estos
Las revelaciones a los medios incluyeron el hecho de que Hacienda había estado produciendo información
atendiendo a las solicitudes de los Comités, así como la fecha aproximada en que el Tesoro
Comenzó su producción a los Comités. 212 El artículo de Yahoo News también decía: “[l] os senadores ‘
Las solicitudes al Tesoro han dado sus frutos, según el senador demócrata de mayor rango en el
Comité de Finanzas, Ron Wyden de Oregon [.] ” 213 El portavoz del Senador Wyden también fue
citado diciendo, «el Departamento del Tesoro [está] cumpliendo rápidamente con el Senado Republicano
solicitudes, sin necesidad de citaciones, y presentando ‘evidencia’ de origen cuestionable «. 214 El
El artículo de Yahoo News declaró que el Departamento del Tesoro había «cumplido con los republicanos
solicitudes de los senadores de registros financieros muy sensibles y cerrados sobre Hunter Biden y
sus asociados [.] ” 215 Además, el mismo día que se publicó el artículo de Yahoo News, Buzzfeed News
informó que los Comités habían comenzado a coordinar entrevistas con posibles testigos. 216
Contrariamente a la alegación de que los presidentes no han incluido a los miembros de rango en
La investigación del presidente, Wyden miembro de rango y Peters miembro de rango no son un
parte de la investigación de la mayoría. Sin embargo, el presidente Grassley y el presidente Johnson han
los incluyó en todas las producciones de documentos y entrevistas a pesar de que los miembros del ranking
no han cumplido los mismos principios de inclusión con respecto a sus investigaciones. 217 como
Un ejemplo, el 1 de julio de 2020, Wyden, miembro de rango y Peters, miembro de rango, publicaron un
Informe COVID-19 que incluía información gubernamental no pública que no se compartió con
210 Véase Richard Cowan y Valerie Volcovici, Senadores republicanos de EE . UU. Solicitan al Tesoro informes sobre Hunter Biden , R EUTERS
(22 de noviembre de 2019), https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-impeachment-biden/us-republican-senators-ask-treasury-for-
informes-de-actividad-sospechosa-en-hunter-biden-idUSKBN1XW254.
211 Véase la carta del presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., y el presidente Ron Johnson, S. Comm. en Homeland Sec. y
Gubernamental Aff., A US Secret Serv. (5 de febrero de 2020), https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/documents/2020-02-
05% 20CEG% 20RHJ% 20to% 20Secret% 20Service% 20% 28Biden% 20Travel% 29.pdf ; ver también Emma Loop, Aquí está lo que
Sucediendo en la investigación de Biden Ucrania de los republicanos , B UZZFEED N EWS (6 de febrero de 2020),
https://www.buzzfeednews.com/article/emmaloop/republicans-biden-ukraine-investigation; Luppe B. Luppen, Tesorería
El Departamento envió información sobre Hunter Biden para ampliar la investigación del Senado republicano , Y AHOO N EWS (6 de febrero de 2020),
https://news.yahoo.com/treasury-department-sent-information-on-hunter-biden-to-expanding-gop-senate-inquiry-
161846826.html.
212 Ver id .
213 Luppe B. Luppen, Departamento del Tesoro envió información sobre Hunter Biden para ampliar la investigación del Senado republicano , Y AHOO N EWS
(6 de febrero de 2020), https://news.yahoo.com/treasury-department-sent-information-on-hunter-biden-to-expanding-gop-senate-inquiry-
161846826.html.
214 Id .
215 Ídem.
216 Emma Loop, Esto es lo que está sucediendo en la investigación de Biden Ucrania de los republicanos , B UZZFEED N EWS (6 de febrero de 2020),
https://www.buzzfeednews.com/article/emmaloop/republicans-biden-ukraine-investigation.
217 Correspondencia por correo electrónico entre el personal mayoritario y minoritario (en el archivo de Comms.).
57
Presidente Grassley y Presidente Johnson o su personal. 218 Los miembros del ranking no pudieron
Incluir a los presidentes y su personal en todas las solicitudes de producción de documentos relacionadas con esta revisión. 219
Además, el miembro de rango Wyden y el miembro de rango Peters proporcionaron el personal de los presidentes
con un borrador de este informe que totalizaba 30 páginas y representaba que era el último
versión, que se publicará. 220 días después, los miembros del ranking hicieron público la «final»
informe, que tenía 98 páginas de extensión, no las 30 páginas que se representaron a los Presidentes y
su personal. 221
Como otro ejemplo, Wyden, miembro de ranking, llevó a cabo una investigación de un año sobre
Administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid Seema Verma con la Cámara
Comité de Energía y Comercio, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara y el
minoría en el Comité Senatorial de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones. El 9 de septiembre de 2020,
a las 6:16 p. m., el personal del miembro de rango Wyden notificó al personal del presidente Grassley que el informe
se emitiría a la mañana siguiente. 222 El personal de Wyden del miembro de rango no incluyó
El personal del presidente Grassley en cualquier producción de documentos, entrevistas con testigos, borradores de informes o
comunicaciones relacionadas con esa investigación.
Además, los miembros del ranking han hecho públicos en repetidas ocasiones que no se habían revelado y
información no pública relacionada con la investigación de la mayoría. El 11 de febrero, 6 de mayo y julio
El 7 de febrero de 2020, Wyden, miembro de ranking, utilizó la investigación de la mayoría para solicitar materiales sensibles
del Departamento de Estado relativo a Ucrania. 223 Al hacerlo, las cartas del 6 de mayo y 7 de julio también
hizo divulgaciones no autorizadas de información previamente no pública, incluidos detalles sobre la
número de documentos producidos por el Departamento de Estado en respuesta a las solicitudes de los Comités,
información que no hubieran conocido si no estuvieran incluidos en el documento
producciones. 224 medios de comunicación utilizaron esa información para informar que la administración
respondiendo a las solicitudes de los Presidentes con una rapidez inusual, lo cual era falso. 225
Además, el personal de los presidentes y miembros de rango tuvo una llamada telefónica con Victoria
Abogados de Nuland el 29 de agosto de 2020. Durante el transcurso de esa llamada telefónica, el personal de Ranking
218 Véase el comunicado de prensa, espec. Comm. on Aging, Casey, Peters, Wyden publican un nuevo informe que detalla las
No proteger a los residentes y trabajadores de hogares de ancianos del COVID-19 (1 de julio de 2020), https://www.aging.senate.gov/press-
comunicados / casey-peters-wyden-lanzamiento-nuevo-informe-detallando-trump-administraciones-falla-en-proteger-a-los-residentes-del-hogar-de-ancianos-y-
trabajadores-de-covid-19-.
219 Correspondencia por correo electrónico entre el personal mayoritario y minoritario (en el archivo de Comms.).
220 Id . (en el archivo de Comms.).
221 Ver S. Rep., COVID-19 EN HOGARES DE ENFERMERÍA Cómo la administración Trump falló a los residentes y trabajadores, Espec. Comm.
sobre el envejecimiento (julio de 2020), https://www.aging.senate.gov/imo/media/doc/COVID-
19% 20in% 20Enfermería% 20Hogares% 20Final% 20Report.pdf.
222 Correspondencia por correo electrónico entre el personal mayoritario y minoritario (en el archivo de Comms.).
223 Ver carta del miembro de alto rango Ron Wyden, S. Comm. en Fin., al Depto. de St. de EE. UU. (11 de febrero de 2020),
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/021120%20Wyden%20Letter%20to%20Mike%20Pompeo%20RE%20Ukraine%
20Follow% 20Up.pdf; Carta del miembro de alto rango Ron Wyden, S. Comm. en Fin., a US Dep’t of St. (6 de mayo de 2020),
https://www.documentcloud.org/documents/6883366-Wyden-to-Pompeo-05-06-2020.html; Carta del miembro de rango Ron
Wyden, S. Comm. en Fin., a US Dep’t of St. (7 de julio de 2020),
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/070720%20Wyden%20to%20Pompeo%20Third%20Ukraine%20Request.pdf.
224 Ver id .
225 Ver Luppe B. Luppen, Departamento del Tesoro envió información sobre Hunter Biden para ampliar la investigación del Senado republicano , Y AHOO
N EWS (6 de febrero de 2020), https://news.yahoo.com/treasury-department-sent-information-on-hunter-biden-to-expanding-gop-senate-
consulta-161846826.html .
58
El miembro Wyden intentó revelar al abogado de Nuland el testimonio transcrito de otro
testigo. El personal de los presidentes intercedió inmediatamente para detener la comunicación e hizo
Está claro que tal divulgación afectaría negativamente la integridad de la investigación. Adicionalmente,
El personal de los miembros de rango ha tenido contacto con el abogado de los testigos sin el
El personal de los presidentes presente; en el contexto de una investigación realizada únicamente por los Presidentes y
con la oposición de los Miembros del Ranking, este contacto unilateral plantea preocupaciones sobre cualquier
comunicaciones, intencionadas o inadvertidas, que puedan dañar la integridad de la investigación.
Los demócratas de la Cámara también han tratado de involucrarse en esta investigación. El 21 de mayo
2020, Representante Eliot Engel, quien se desempeña como Presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara
Asuntos, escribió al Departamento de Estado para solicitar que los documentos proporcionados al Senado
También se proporcionarán comités a su comité. 226 (Por supuesto, Wyden miembro de rango y
Peters, miembro de ranking, recibió producciones contemporáneas de todos los registros proporcionados a la
Comités.) Citando al miembro destacado Wyden, el presidente Engel no solicitó los materiales en
conexión con cualquier investigación propia. 227 En cambio, simplemente solicitó todos los registros que
se han presentado a los Comités. 228 Su solicitud inadecuadamente predicada parece ser
otro esfuerzo para recopilar información con el propósito de ejecutar interferencias políticas. Más lejos,
El presidente Engel ha citado registros y, en un intento de presionar al secretario Pompeo para que
entregando documentos, ha amenazado con iniciar un proceso de desacato en su contra. 229 Basado
en las comunicaciones con el Departamento de Estado, las acciones del presidente Engel han interferido directamente
con el Departamento de Estado produciendo registros para los presidentes. El 18 de septiembre de 2020, el Estado
El Departamento proporcionó copias de los registros presentados a los Comités al presidente Engel sin
proporcionar cualquier aviso previo a los Presidentes.
C. Afirmaciones de la teoría de la conspiración
El 13 de julio de 2020, el líder de la minoría Chuck Schumer, el senador Mark Warner, orador
Nancy Pelosi y el representante Adam Schiff enviaron una carta, con un archivo adjunto clasificado, a la
El FBI expresará una supuesta creencia de que el Congreso es objeto de desinformación extranjera
Campaña. 230 En dicha carta, que fue difundida públicamente el 20 de julio de 2020, solicitaron
informe defensivo sobre los esfuerzos extranjeros para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. 231 El
adjunto clasificado incluía elementos no clasificados que, entre otras cosas, intentaron – y
fracasó: vincular la investigación de los Comités conjuntos a la desinformación extranjera.
226 Carta del presidente Elliot Engel, USHR Comm. en Foreign Aff., al Depto. de St. de EE. UU. (21 de mayo de 2020),
https://foreignaffairs.house.gov/_cache/files/5/7/577bfdef-657a-48d7-b8e9-1b91229daf5d/ 404E6B8B9F59DED
DBA792009808D9C91.5-21-2020.ele-letter-to-pompeo.pdf .
227 Ver id .
228 Ver id .
229 Véase el comunicado de prensa, presidente Elliot Engel, USHR Comm. on Foreign Aff., Engel anuncia procedimientos de desacato contra
Pompeo (28 de agosto de 2020), https://foreignaffairs.house.gov/2020/8/engel-announces-contempt-proceedings-against-pompeo.
230 Carta del líder de la minoría Charles Schumer, vicepresidente Mark Warner, S. Select Comm. sobre inteligencia, altavoz
Nancy Pelosi y el presidente Adam Schiff, H. Select Comm. sobre Inteligencia, a la Fed. Bureau of Investigation (13 de julio de 2020),
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20200713_big_4_letter_to_fbi_director_wray_-_defensive_briefing_signed.pdf.
231 Carta del líder de la minoría Charles Schumer, vicepresidente Mark Warner, S. Select Comm. sobre inteligencia, altavoz
Nancy Pelosi y el presidente Adam Schiff, H. Select Comm. sobre Inteligencia, a la Fed. Bureau of Investigation (13 de julio de 2020),
https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20200713_big_4_letter_to_fbi_director_wray_-_defensive_briefing_signed.pdf; ver
también Comunicado de prensa, Nancy Pelosi Presidenta de la Cámara, Pelosi, Schumer, Schiff, Warner Enviar carta al director del FBI solicitando
Reunión informativa sobre contrainteligencia defensiva para todos los miembros (20 de julio de 2020), https://www.speaker.gov/newsroom/72020-2.
59
Uno de esos elementos era un párrafo sin clasificar que resumía un código abierto
documento creado por el ucraniano Andriy Derkach, alineado con Rusia, que menciona a los presidentes
junto con otros senadores republicanos y funcionarios de la administración. En ese documento, el
Los presidentes están etiquetados como individuos que luchan contra la corrupción ucraniana y bajo
sus imágenes son un icono de sobre. Los demócratas especularon que el icono del sobre posiblemente
sugiere que los presidentes podrían haber recibido información de este ciudadano ucraniano.
Los medios de comunicación liberales recogieron esa referencia, claramente a partir de una filtración, a pesar de que los presidentes
no había recibido ninguna información de ese ciudadano ucraniano, incluidas las supuestas cintas.
Esos medios de comunicación informaron que los presidentes habían recibido información de Derkach,
que es falso. 232 De hecho, al hacer clic en el icono del sobre en el documento se produce una colección de
cartas públicas que los presidentes hayan enviado durante la investigación, no ningún documento adicional que
Derkach supuestamente les envió. Aunque la carta y el anexo de los demócratas del 13 de julio
dirigido a la investigación del presidente, no se copiaron en la carta y no se les concedió
acceso a la parte clasificada hasta dos semanas después de que se envió al FBI y una semana después
partes de él se informaron públicamente.
El 16 de julio, pocos días antes de que la carta de los demócratas del 13 de julio se hiciera pública, Ranking
El miembro Peters y el miembro de mayor rango Wyden escribieron a los presidentes para solicitar una sesión informativa de
el Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera del FBI y otros miembros relevantes del CI en asuntos relacionados
a la investigación de los Comités. 233 El 28 de julio de 2020, los Presidentes respondieron al Ranking
Miembros y les recordó que en marzo de 2020, el FBI y los miembros relevantes del CI habían
informó a los Comités sobre la investigación y brindó garantías en ese momento de que
no había ninguna razón para que los Comités no continuaran su investigación. 234 Aquellos
se dieron garantías con el conocimiento de los informes públicos que Andrii Telizhenko proporcionó
registros a los Comités. En particular, Telizhenko tuvo un contacto extenso y constante con
Funcionarios de la administración de Obama y un consultor del DNC, y trabajó para el demócrata con sede en EE. UU.
Firme Blue Star Strategies en asuntos relevantes para la investigación de los Comités. Como tal, el único
registros que proporcionó a los Comités relacionados con su trabajo para Blue Star Strategies y su
interacciones con funcionarios de la administración Obama. Además, durante esa sesión informativa, las agencias
Aclaró al personal de los Comités que no tenían ninguna información adicional que proporcionar
y que los productos escritos relevantes, a los que los miembros han tenido acceso durante meses, hablan por
sí mismos. Posteriormente, el 6 de agosto de 2020, el presidente Grassley y el presidente Johnson recibieron
otro informe del FBI en nombre del CI, en el que el FBI declaró que no es
intentar «anular, restringir o interferir» en la investigación de cualquier manera.
232 Véase Natasha Bertrand, Andrew Desiderio y Kyle Cheney, Demócratas: los paquetes enviados a los aliados de Trump son parte de un complot extranjero
to Damage Biden , P OLITICO (23 de julio de 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/23/democrats-letters-to-trump-allies-are-
parcela-extranjera-para-dañar-biden-380217 ; Como han dicho repetidamente los Presidentes, ni ellos ni su personal han recibido,
o solicitó información de Derkach.
233 Carta del miembro de alto rango Ron Wyden, S. Comm. en Fin., y miembro de rango Gary Peters, S. Comm. en Patria
Segundo. y Gubernamental Aff., al presidente Grassley, S. Comm. en Fin., y el presidente Ron Johnson, S. Comm. en Homeland Sec.
y Gubernamental Aff. (16 de julio de 2020),
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/200716_Letter_PetersWyden_IntelligenceBriefingRequest.pdf.
234 Carta del presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., y el presidente Ron Johnson, S. Comm. en Homeland Sec. y
Gubernamental Aff., Al miembro de alto rango Ron Wyden, S. Comm. en Fin., y miembro de rango Gary Peters, S. Comm. en
Homeland Sec. y Gubernamental Aff. (28 de julio de 2020), https://www.grassley.senate.gov/sites/default/files/2020-07-28%20RHJ-
CEG% 20Letter% 20to% 20Peters-Wyden% 20% 28Defensive% 20Briefing% 29.pdf.
60
El 20 de julio de 2020, Politico informó sobre el contenido de los demócratas del 13 de julio de 2020.
letra. 235 Fuentes no identificadas del artículo alegaron que el anexo clasificado citaba la
investigación sobre Hunter Biden y otros como «una de las fuentes de … preocupación». 236 A
El artículo posterior de Politico, nuevamente citando fuentes no identificadas, informó que en 2019, Derkach
presuntamente envió información a varios miembros del Congreso, incluidos los Presidentes y Ranking
Miembro Wyden y miembro destacado Peters. 237 El artículo sugirió además que estos
paralelos débiles reforzaron las «sospechas» de algunos demócratas de que la investigación de los Comités
estaba » blanqueando ‘una campaña de influencia extranjera para dañar a Biden «. 238 El artículo de Politico también
sugirió que el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, George
Kent y varias otras personas han sido objeto de solicitudes de información del Comité. 239
Los presidentes rechazaron repetidamente las afirmaciones de que tenían algún compromiso con Derkach. En
En agosto de 2020, Derkach fue identificado públicamente por el CI como un proponente de un
campaña de influencia para influir en las elecciones de 2020. Posteriormente fue sancionado por Estados Unidos.
Departamento de Hacienda para la misma actividad. 240 Presidente Grassley y Presidente Johnson
elogió al Tesoro por imponer esas sanciones. 241
Dado que los cargos del presidente Johnson y del presidente Grassley no recibieron y fueron
inconsciente de la información que supuestamente había enviado Derkach, es imposible que Derkach
los esfuerzos podrían haber dado forma a la investigación de los Comités de cualquier manera. Además, ahora debería
Tenga claro que las afirmaciones fundamentales de Derkach no forman de ninguna manera parte del trabajo de investigación de los Comités.
Por ejemplo, según informes de los medios, Derkach es responsable de difundir las acusaciones de que
Burisma hizo pagos directos a Joe Biden por un monto de $ 900,000, que supuestamente fueron
canalizado a Biden a través de la empresa de consultoría de su hijo, Rosemont Seneca Partners, y marcado para
«Servicios consultivos». 242 Esta afirmación sobre pagos directos realizados a Joe Biden no se evalúa
en el informe de investigación de los Comités, ni se ha citado nunca como predicado de ninguno de los
Solicitudes de información de las comisiones. Sin embargo, durante la entrevista del personal del presidente a George
Kent, el personal de Peters del miembro de ranking insertó en el registro de la entrevista el mismo contenido creado por Derkach
235 Véase Natasha Bertrand, Kyle Cheney y Andrew Desiderio, los líderes demócratas exigen una sesión informativa del FBI sobre la ‘interferencia extranjera
campaña ‘dirigida a legisladores , P OLITICO (20 de julio de 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/20/democrats-fbi-briefing-
campaña-de-interferencia-extranjera-373134 .
236 Ver id .
237 Véase Natasha Bertrand, Andrew Desiderio y Kyle Cheney, Demócratas: los paquetes enviados a los aliados de Trump son parte de un complot extranjero
to Damage Biden , P OLITICO (23 de julio de 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/23/democrats-letters-to-trump-allies-are-
parcela-extranjera-para-dañar-biden-380217. Como han dicho repetidamente los Presidentes, ni ellos ni su personal han recibido,
o solicitó información de Derkach.
238 Ver id .
239 Véase Natasha Bertrand, Andrew Desiderio y Kyle Cheney, Demócratas: los paquetes enviados a los aliados de Trump son parte de un complot extranjero
to Damage Biden , P OLITICO (23 de julio de 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/23/democrats-letters-to-trump-allies-are-
parcela-extranjera-para-dañar-biden-380217.
240 Ver Comunicado de prensa, Desactivado. de la Dir. of Nat’l Intelligence, declaración del director del NCSC William Evanina: amenaza electoral
Actualización para el público estadounidense, (7 de agosto de 2020), https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/2139-statement-
por-ncsc-director-william-evanina-elección-amenaza-actualización-para-el-público-estadounidense; véase también el comunicado de prensa del Departamento de
El Tesoro, el Tesoro sanciona a los actores interferentes en las elecciones vinculados a Rusia (10 de septiembre de 2020),
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1118.
241 Comunicado de prensa, presidente Charles Grassley, S. Comm. on Fin., Grassley, Johnson elogian las acciones del administrador de Trump contra
Desinformación extranjera e interferencia electoral (10 de septiembre de 2020), https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/grassley-
johnson-alabanza-trump-acciones-administrativas-contra-desinformación-extranjera.
242 Mark Moore, Giuliani afirma que la compañía ucraniana pagó a Joe Biden $ 900,000 en tarifas de cabildeo , N EW Y ORK P OST (10 de octubre de 2019),
https://nypost.com/2019/10/10/giuliani-claims-ukrainian-company-paid-joe-biden-900000-in-lobbying-fees/.
61
documento en el que los demócratas se basaron en su carta del 13 de julio para acusar falsamente a los presidentes de
confiando en la desinformación. 243 Kent describió el documento de Derkach como desinformación, pero
El personal de Peters, miembro de rango, lo usó de todos modos. 244 Así, el Ranking Members presentó
desinformación en el registro, no los presidentes. 245
En resumen, la carta de los demócratas del 13 de julio de 2020 se basó en desinformación extranjera para
crear una insinuación falsa y dañina sobre el trabajo de supervisión de los presidentes. Esa insinuación fue
luego envuelto en un archivo adjunto clasificado en un aparente esfuerzo por fabricar una apariencia de credibilidad
y proteger su análisis del escrutinio público antes de ser difundido a los medios de comunicación, que
informó de su especulación como un hecho. Irónicamente, los demócratas se basaron en y difundieron
desinformación de origen para acusar falsamente a los republicanos de depender de esa misma fuente extranjera
desinformación.
A pesar de sus inexactitudes, la falsa narrativa de los demócratas ha continuado recogiéndose,
amplificado y distribuido por una amplia red de medios de comunicación favorables a los demócratas y
miembros del Congreso. MSNBC ha informado ampliamente sobre las acusaciones de Derkach. 246 Además,
el 7 de agosto de 2020, el senador Richard Blumenthal publicó un artículo de opinión en The Washington Post en
que repitió muchas de estas acusaciones infundadas como si fueran hechos. 247 Él escribió:
[E] t ahora parece que … la desinformación y el engaño están ganando un
también en el Congreso: el miércoles, The Post informó que
El senador Ron Johnson (R-Wis.), Presidente de Seguridad Nacional y
Comité de Asuntos Gubernamentales, avanza con una
investigación sobre el presunto candidato presidencial demócrata Joe
La familia de Biden usa documentos proporcionados al senador por el hijo
de un ex oficial de la KGB. Las acciones de Johnson preocupan tanto a
la CIA, según informes de prensa, que la agencia se ha negado a
informarle. Piénselo: el Congreso puede convertirse en un foro para desacreditar
teorías de conspiración vendidas por representantes del Kremlin. No hay excusas
por perpetuar la desinformación rusa en el Senado de Estados Unidos, al igual que
no hay excusa para prohibir al público estadounidense
aprender más sobre las genuinas amenazas extranjeras al noviembre
elección. 248
La referencia del senador Blumenthal a los documentos proporcionados por un ex oficial de la KGB es una referencia a
la desacreditada teoría de la conspiración de que Derkach envió documentos a los presidentes. Su referencia a
el informe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se relaciona con acusaciones falsas difundidas en un 5 de agosto de
2020, artículo de Politico que sugirió que la CIA se ha negado a cooperar con una oferta para informar
243 Testimonio de George Kent en 150.
244 Testimonio de George Kent en 156.
245 Testimonio de George Kent en 150.
246 Véase Steve Benen, Los demócratas temen que la campaña de influencia extranjera esté utilizando la investigación de Ron Johnson , MSNBC (21 de julio de 2020),
https://www.msnbc.com/rachel-maddow-show/dems-fear-foreign-influence-campaign-using-gop-s-ron-johnson-n1234509 .
247 Ver senador Richard Blumenthal, La amenaza para las elecciones estadounidenses es real y aterradora. El público tiene derecho a saber , EL
W ASHINGTON P OST (7 de agosto de 2020), https://www.washingtonpost.com/opinions/the-threat-to-us-elections-is-real-and-frightening-
el-público-tiene-derecho-a-saber / 2020/08/07 / 366dba0e-d8dd-11ea-930e-d88518c57dcc_story.html.
248 Id .
62
los Comités porque sus funcionarios tienen «profundo escepticismo de la investigación [.]» 249 En realidad, la CIA
se negó a proporcionar una sesión informativa porque considera que cualquier información adicional es innecesaria .
El FBI es la agencia líder del CI en asuntos relacionados con la interferencia electoral extranjera, y el
El FBI ya ha informado repetidamente a los Comités en nombre del CI. Como se señaló anteriormente, en un
En la sesión informativa de marzo de 2020, que incluyó al personal de los miembros de clasificación, el FBI informó al
Comités que no había razón para no continuar con su investigación. En agosto
El 6 de febrero de 2020, el FBI reiteró lo mismo a los presidentes.
Los presidentes respondieron al senador Blumenthal, así como al senador Chris Van Hollen
declaraciones falsas sobre la investigación. 250 En su respuesta, los Presidentes reafirmaron que
no han recibido ninguna información de Derkach y que su enfoque está en el gobierno
registros de la administración Obama y registros de una tienda de lobby demócrata. Los presidentes
También señaló a ambos senadores que durante años los senadores vendieron y presionaron al ahora desacreditado
Narrativa de colusión rusa y utilizó el «expediente Steele»: un demócrata comprado y pagado
documento lleno de desinformación rusa – para hacerlo. 251 Senadores Blumenthal y Van
Hollen nunca respondió a los presidentes.
re. Fugas continuas
Si bien estas narrativas falsas se han desarrollado y difundido, las filtraciones a los medios
continuado. El mismo equipo de escritores responsables del mencionado 23 de julio de 2020,
El artículo de Politico ha publicado varios otros artículos que contenían información filtrada del Comité.
relacionados con la investigación de Ucrania. El 16 de julio de 2020, Politico publicó los nombres de
individuos a quienes los Comités solicitaron entrevistar, incluidos David Wade, Antony Blinken,
Amos Hochstein, Victoria Nuland y Catherine Novelli. 252 El artículo detalla áreas de interés
para la investigación y declaró que las citaciones podrían emitirse tan pronto como el 22 de julio de 2020. 253 Ninguno
Los presidentes hicieron pública esta información. Aunque las fuentes de la filtración
La información contenida en el artículo se desconoce, el artículo afirma que un portavoz de
El presidente Johnson se negó a comentar sobre las discusiones en curso con los testigos y el presidente
Grassley no ha confirmado a los medios ningún entrevistado, ya sea potencial o real. 254 encendido
El 22 de julio, Politico publicó un artículo en el que afirmaba que los Comités habían conseguido una entrevista con
El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, George Kent. 255 El
El artículo contenía detalles de programación no públicos e indicaba que Kent podría ser entrevistado como
249 Véase Andrew Desiderio y Natasha Bertrand, CIA Steers Clear of Senate Republican Probe into Bidens , P OLITICO (5 de agosto de
2020), https://www.politico.com/news/2020/08/05/cia-biden-senate-probe-391479.
250 Comunicado de prensa, presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., Grassley, Johnson a sus colegas: Dejen de difundir
Falsedades de origen (20 de agosto de 2020), https://www.finance.senate.gov/chairmans-news/grassley-johnson-to-colleagues-stop-
difundir falsedades de origen extranjero.
251 Véase el comunicado de prensa, presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., IG Footnotes: Problemas graves con las fuentes de los expedientes
No detuvo la vigilancia de páginas del FBI (15 de abril de 2020), https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/ig-footnotes-serious-
problemas-expediente-fuentes-no-para-fbi-s-página-vigilancia.
252 Natasha Bertrand y Andrew Desiderio, Republicanos del Senado Eye Citaciones de los Asesores Biden en Burisma Probe , P OLITICO
(16 de julio de 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/16/joe-biden-advisers-burisma-subpoenas-366358.
253 Id .
254 Id .
255 Natasha Bertrand, los republicanos del Senado aseguran el juicio político Testigo que denunció preocupación por Hunter Biden , P OLITICO
(22 de julio de 2020), https://www.politico.com/news/2020/07/22/republicans-impeachment-witness-hunter-biden-378495.
63
a partir del 24 de julio de 2020. 256
mi. Tratamiento Preferencial
A lo largo de esta investigación, los miembros del ranking han intentado crear la narrativa
que los Presidentes han recibido un trato preferencial por parte del Poder Ejecutivo. La clasificacion
Los miembros han afirmado que el poder ejecutivo ha sido demasiado rápido y minucioso en su
respuestas a las solicitudes de información del Comité. El miembro de rango 257 Wyden ha hecho esto
denuncia repetidamente y ha dicho que son esfuerzos legítimos para crear conciencia sobre una «doble
estándar de cooperación de la administración Trump con el Congreso «. 258 La implicación sugerida es
que la administración Trump está trabajando para entregar información rápidamente a los Comités
porque la investigación incluye a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el presidente Trump
oponente político en las elecciones presidenciales de 2020.
Acusaciones que sugieren la existencia de un vacío de anillo de doble rasero. Por ningún tramo ha
la administración Trump respondió a todas las solicitudes de los Comités de manera oportuna. los
Los presidentes tienen docenas de solicitudes pendientes relacionadas con la investigación, y literalmente
cientos de ocasiones, el personal de los presidentes ha tenido que recordar al poder ejecutivo,
particularmente el Departamento de Estado, para cumplir con sus solicitudes. 259 De hecho, en algunos casos, el
Los comités han recibido registros relevantes de la administración después de entrevistar a testigos
a quién se le podría haber preguntado sobre la información. Esa es la ausencia de cooperación.
Finalmente, los correos electrónicos publicados recientemente muestran que en el pasado, los demócratas han exhibido la misma
tipo de comportamiento que ahora acusan a los republicanos de participar. Estos documentos muestran
funcionarios de la administración Obama luchando por producir documentos muy sensibles en
respuesta a las solicitudes hechas por las oficinas demócratas en Capitol Hill durante los últimos días de la
Obama y antes de que el presidente Trump asumiera el cargo. En un correo electrónico el 13 de enero,
2017, un miembro del personal del Departamento de Estado comentó intencionadamente: «El tiempo corre». 260 Ese mismo día,
otro instó: «Ambos senadores [Cardin y Warner] quieren el paquete para el jueves 19 de enero». 261
256 Id .
257 Véase la carta del miembro de alto rango Ron Wyden, S. Comm. en Fin., a US Dep’t of St. (6 de mayo de 2020),
https://www.documentcloud.org/documents/6883366-Wyden-to-Pompeo-05-06-2020.html; Carta del miembro de rango Ron
Wyden, S. Comm. en Fin., a US Dep’t of St. (7 de julio de 2020),
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/070720%20Wyden%20to%20Pompeo%20Third%20Ukraine%20Request.pdf;
Carta del miembro de alto rango Ron Wyden, S. Comm. en Fin., a Fed. Oficina de Investigaciones (17 de agosto de 2020),
https://www.finance.senate.gov/download/081720-wyden-wray-fbi-letter; Carta del miembro de alto rango Ron Wyden, S. Comm.
en Fin., al Departamento de Justicia de EE. UU. (24 de agosto de 2020),
https://www.finance.senate.gov/imo/media/doc/082420%20Wyden%20Letter%20to%20AG%20Barr%20RE%20Halkbank%20F
ollow-up.pdf.
258 Vea Emma Loop, esto es lo que está sucediendo en la investigación de Biden Ucrania de los republicanos , B UZZFEED N EWS (6 de febrero de 2020),
https://www.buzzfeednews.com/article/emmaloop/republicans-biden-ukraine-investigation.
259 Véanse las cartas del presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., y el presidente Ron Johnson, S. Comm. en Homeland Sec.
y Government Aff., al Depto. de St. de EE.UU., Depto. de Just. de EE.UU., Fed. Oficina de Investigaciones, Off. de la Dir. de Nat.
Inteligencia y Cent. Agencia de Inteligencia (28 de julio de 2020) (en los archivos de Comms.) (Cada carta indica que hay varios
solicitudes pendientes de registros e información de cada departamento respectivo).
260 Correo electrónico de Naz Durakoglu, Departamento de St. de EE. UU., A Kerem Bilge, Eric Green y Maria Germano, Departamento de St. de EE. UU. (13 de enero de
2017, 10:56 am EST) (en el archivo de Comms.).
261 Correo electrónico de Naz Durakoglu, Departamento de St. de EE. UU., A Elizabeth Lawrence, Hera Abbasi, Kerem Bilge, Katherine Harris, Eric
Green, Christopher Robinson, et al., US Dep’t of St. (18 de enero de 2017, 3:10 pm EST) (en el archivo de Comms.).
64
A medida que se acercaba la fecha límite para la toma de posesión del presidente Trump, el 18 de enero, uno de los mismos
las personas escribieron: «¿Es posible que yo actúe como mensajero y entregue [la información] al
Hill mañana? Hay una sensibilidad temporal para estos documentos «. 262
F. Conclusión
Muchas de las acusaciones que los demócratas han hecho contra los republicanos: que son
basándose en la desinformación extranjera, que están llevando a cabo una investigación politizada en un
esfuerzo por derribar a sus oponentes políticos, y que están trabajando encubiertamente con el
poder ejecutivo para divulgar rápidamente información sensible por razones políticas – reflejar el
patrones de comportamiento en los que los demócratas mismos se han involucrado, y continúan participando, en un
regularmente.
No olvidemos cómo el Comité Nacional Demócrata y Hillary Clinton
campaña pagó por el expediente Steele, que fue creado por un ciudadano extranjero, un ex MI6
empleado, y se basa en fuentes del gobierno ruso. 263 Algunos de los gobiernos rusos
Las fuentes formaron parte de la administración presidencial rusa y apoyaron a Hillary Clinton. 264
Además, en enero de 2017 y febrero de 2017, el FBI recibió informes, algunos del CI,
que evaluó partes del expediente Steele fueron el producto de una desinformación rusa
Campaña. 265 Eso no es ninguna sorpresa, ya que los Servicios de Inteligencia de Rusia también estaban al tanto de la
expediente a principios de 2016 antes de que el FBI abriera Crossfire Hurricane. Así, el expediente Steele fue
el vehículo perfecto para que la desinformación afecte múltiples elecciones y sembre la discordia y el caos.
Sin embargo, los demócratas no tuvieron reparos en difundir información del expediente a lo largo y ancho,
Leer partes del expediente en el registro del Congreso y utilizar sus alegaciones como base.
durante años de investigaciones y acusaciones falsas contra la administración Trump. Además, dado que
los presidentes hicieron público en abril de 2020 el hecho de que el expediente Steele contenía
desinformación, no parece que ningún demócrata haya comentado sobre esta revelación o
expresaron su preocupación por su anterior dependencia de la desinformación rusa. Aquí, los demócratas
están confiando nuevamente en la desinformación extranjera no verificada para acusar falsamente a sus rivales políticos de
haciendo lo mismo.
La supervisión del Congreso puede y debe ser no partidista. Debe estar enfocado en exponer
irregularidades independientemente de quién esté involucrado y en garantizar la transparencia y la responsabilidad en
gobierno en nombre del pueblo estadounidense. Esfuerzos para desacreditar la supervisión legítima,
especialmente el uso de desinformación extranjera para sembrar discordia, solo sirve para beneficiar a nuestros
adversarios a expensas de nuestras propias instituciones democráticas.
262 Ver correo electrónico de Julia Frifield, US Dep’t of St., a Hera Abbasi, Anthony Wier, Rori Kramer, Lauren Gillis, Zachary Schram,
et al., US Dep’t of St. (5 de enero de 2017 9:52 am EST) (en el archivo de Comms.).
263 Ver comunicado de prensa, presidente Charles Grassley, S. Comm. en Fin., IG Footnotes: Problemas graves con las fuentes de los expedientes
No detuvo la vigilancia de páginas del FBI (15 de abril de 2020), https://www.grassley.senate.gov/news/news-releases/ig-footnotes-serious-
problemas-expediente-fuentes-no-para-fbi-s-página-vigilancia.
264 Ver id .
265 Ver id .
sesenta y cinco
XI. TRANSACCIONES FINANCIERAS DE HUNTER BIDEN Y SU FAMILIA CON
AUMENTAN NACIONALES UCRANIANOS, RUSOS, KAZAJOS Y CHINOS
PREOCUPACIONES CRIMINALES Y AMENAZAS DE EXTORSIÓN.
Hunter Biden recibió hasta $ 50,000 por mes para servir en la junta de Burisma, una
Empresa ucraniana de gas natural con un propietario corrupto, mientras que su padre era la cara pública de la
La política de Ucrania de la administración Obama. 266 Pero Burisma no fue el único ejemplo de Hunter
Biden busca monetizar su apellido. Durante el curso de nuestra investigación, el presidente
Grassley y el presidente Johnson descubrieron ejemplos adicionales de Hunter Biden, otra familia
miembros, y sus socios comerciales que buscan acuerdos financieros con ciudadanos extranjeros en
varias partes del mundo.
Los registros de Tesorería adquiridos por los Presidentes muestran una potencial actividad delictiva relacionada
a transacciones entre Hunter Biden, su familia y sus socios con Ucrania,
Nacionales de Rusia, Kazajstán y China. En particular, estos documentos muestran que Hunter Biden
recibió millones de dólares de fuentes extranjeras como resultado de las relaciones comerciales que construyó
durante el período en que su padre fue vicepresidente de los Estados Unidos y después. Adicionalmente
para proporcionar detalles nuevos y descriptivos sobre la naturaleza, el origen y el alcance de los pagos de
Burisma Holdings a Hunter Biden, los documentos adquiridos por los Comités también arrojan luz
en una gama mucho más amplia de transacciones financieras cuestionables que involucran a Hunter Biden, otros
miembros de la familia Biden y sus asociaciones con extranjeros. Estos extranjeros
nacionales tienen antecedentes cuestionables que han sido identificados como consistentes con un
variedad de actividades delictivas, que incluyen, entre otras, la prostitución organizada y / o
tráfico, blanqueo de capitales, fraude y malversación de fondos. 267
Las siguientes transacciones están diseñadas para ilustrar las asociaciones financieras entre
y entre los sujetos de la investigación. Mucho se ha informado sobre Hunter Biden y Devon
Archer y sus entidades corporativas y asociaciones financieras nacionales y extranjeras. los
Las transacciones que se analizan a continuación no ilustran el alcance total del material que los Comités
poseer. Las transacciones que se analizan a continuación están diseñadas para ilustrar la profundidad y el alcance de algunas
transacciones financieras cuestionables. Además, las transacciones financieras ilustran graves
preocupaciones de contrainteligencia y extorsión relacionadas con Hunter Biden y su familia. los
Los comités continuarán analizando los registros en su poder.
266 Paul Sonne, Michael Kranish y Matt Viser, El magnate del gas y el hijo del vicepresidente: la historia de la incursión de Hunter Biden
en Ucrania , T HE W ASHINGTON P OST (28 de septiembre, 2019), https://www.washingtonpost.com/world/national-security/the-gas-tycoon-
y-los-vice-presidentes-hijo-la-historia-de-hunter-bidens-incursión-en-ucrania / 2019/09/28 / 1aadff70-dfd9-11e9-8fd3-
d943b4ed57e0_story.html; Polina Ivanova, Maria Tsvetkova, et al., Lo que hizo Hunter Biden en la junta de energía ucraniana
empresa Burisma , R EUTERS (18 de octubre de 2019), https://www.reuters.com/article/us-hunter-biden-ukraine/what-hunter-biden-did-on-
la-junta-de-empresa-energética-ucraniana-burisma-idUSKBN1WX1P7.
267 Existe una amplia información pública sobre la supuesta participación de Hunter Biden con los servicios de prostitución. Registros en archivo
con los Comités no confirman ni refutan directamente estos informes individuales. Sin embargo, confirman que Hunter Biden envió
miles de dólares a personas que: 1) han estado involucradas en transacciones consistentes con una posible trata de personas;
2) una asociación con la industria del entretenimiento para adultos; o 3) asociación potencial con la prostitución. Algunos destinatarios de esos
Los fondos son ciudadanos de Ucrania y Rusia. Los registros señalan que es un hecho documentado que Hunter Biden ha enviado fondos a
mujeres extranjeras residentes en los Estados Unidos que son ciudadanas de Rusia y Ucrania y que posteriormente han transferido fondos que
recibido de Hunter Biden a personas ubicadas en Rusia y Ucrania. Los registros también señalan que algunos de estos
las transacciones están vinculadas a lo que «parece ser una red de prostitución o tráfico de personas de Europa del Este».
66
a. Burisma Holdings Limited
El 15 de abril de 2014, Burisma Holdings (Burisma), una empresa privada ucraniana de petróleo y gas
empresa propiedad del corrupto oligarca ucraniano Mykola Zlochevsky, envió dos cables por un total
$ 112,758.15 a Rosemont Seneca Bohai LLC. 268 Rosemont Seneca Bohai es un caparazón aparente
entidad propiedad del socio comercial de Hunter Biden, Devon Archer, que fue la primera
registrada en Delaware el 13 de febrero de 2014. 269
Según Real Clear Politics, al día siguiente, 16 de abril de 2014, Archer visitó
Vicepresidente Biden en la Casa Blanca. 270 Una semana después, el 22 de abril de 2014, el Vicepresidente
Biden apareció con el primer ministro de Ucrania, Arsemy Yasenyuka, y se dirigió a Ucrania.
legisladores en Kiev sobre las acciones de Rusia en Crimea. 271 Ese mismo día, Burisma anunció
que Archer se había unido a su junta directiva. 272 A raíz de la visita del vicepresidente Biden, el
La prensa lo describió como «la cara pública del manejo de Ucrania por parte de la administración». 273
El primer pago de Burisma relacionado con Hunter Biden parece haber sido hecho a
Boies, Schiller y Flexner LLP (Boies Schiller), el bufete de abogados de Washington donde estuvo
empleado como abogado en 2014. 274 El 7 de mayo de 2014, pocas semanas después de que el vicepresidente Biden asumiera
líder de la política de Ucrania de la administración Obama, Burisma envió a Boies Schiller un pago de
250.000 dólares. 275 Aproximadamente una semana después, el 12 de mayo de 2014, Hunter Biden se unió a Archer en
La junta directiva de Burisma. 276 Burisma hizo un segundo pago a Boies Schiller el 16 de septiembre
2014, por un monto de $ 33.039,77. 277 Tanto los pagos del 7 de mayo como del 16 de septiembre establecen
la transacción señala que eran «para servicios legales y de consultoría». 278
268 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 1 (en el archivo de Comms.).
269 Ver id .
270 Betsy McCaughey, Joe Biden debe explicar sus tratos con Ucrania , R EAL C LEAR P OLITICS (29 de enero de 2020),
https://www.realclearpolitics.com/articles/2020/01/29/joe_biden_must_explain_his_ukraine_dealings_142255.html.
271 Comunicado de prensa, The White House Off. del Vicepresidente, Palabras del Vicepresidente Joe Biden en una Reunión con Ucrania
Legisladores (22 de abril de 2014), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-vice-president-joe-
biden-encuentro-legisladores-ucranianos; ver también Comunicado de prensa, The White House Off. Del Vicepresidente, Palabras a la Prensa
por el Vicepresidente Joe Biden y el Primer Ministro de Ucrania Arseniy Yatsenyuk (22 de abril de 2014),
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-press-vice-president-joe-biden-and-ukrainian-prime-
ministro-culo.
272 Comunicado de prensa, Burisma Holdings, el financiero estadounidense y miembro de la junta directiva Devon Archer sobre la maximización del crecimiento para Burisma
Holdings (22 de abril de 2014), https://burisma-group.com/eng/news/us-financier-and-board-member-devon-archer-on-maximizing-
crecimiento-para-explotaciones-de-burisma /.
273 Susan Crabtree, Joe Biden emerge como el fiel compañero de Obama , W ASHINGTON E XAMINER (25 de abril de 2014),
https://www.washingtonexaminer.com/joe-biden-emerges-as-obamas-trusty-sidekick.
274 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 2 (en el archivo de Comms.); véase también George Mesires, Una declaración en nombre de Hunter Biden, fechada
13 de octubre de 2019 , M EDIUM (13 de octubre de 2019), https://medium.com/@george.mesires/a-statement-on-behalf-of-hunter-biden-dated-
13-octubre-2019-d80bc11087ab.
275 Id .
276 Comunicado de prensa, Burisma Holdings, Hunter Biden se une al equipo de Burisma Holdings (12 de mayo de
2014), https://docs.house.gov/meetings/JU/JU00/20191211/110331/HMKP-116-JU00-20191211-SD984.pdf.
277 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 2 (en el archivo de Comms.).
278 Id .
67
Los pagos de Burisma a Boies Schiller han sido objeto de informes de noticias anteriores. 279
Según el abogado de Hunter Biden, George Mesires, a instancias de Biden, Boies Schiller
realizó los siguientes servicios para Burisma:
[E] ncontrató a Nardello & Co., una firma de investigación líder mundial, para
evaluar, entre otras cosas, la estructura corporativa de Burisma y
prácticas gubernamentales. Burisma acordó pagar los gastos legales de
Boies Schiller apoyará a Hunter en el desarrollo de la reforma corporativa
iniciativas. 280
Sin embargo, de acuerdo con declaraciones hechas en ese momento tanto por Hunter Biden como por Burisma, estos
eran las responsabilidades de Hunter Biden como miembro de la junta directiva de Burisma. En una prensa
comunicado emitido el 12 de mayo de 2014, Biden declaró:
Creo que mi asistencia para consultar a la Compañía sobre asuntos
de transparencia, gobierno corporativo y responsabilidad,
La expansión internacional y otras prioridades contribuirán a la
economía y beneficiar al pueblo de Ucrania. 281
Alan Apter, presidente de la junta directiva de Burisma, también dijo que “[l] a estrategia de la compañía es
dirigido a la concentración más fuerte de personal profesional y la introducción de las mejores empresas
prácticas, y estamos encantados de que el Sr. Biden se una a nosotros para ayudarnos a lograr estos objetivos «. 282
No está claro si alguno de los fondos enviados desde Burisma a Boies Schiller se utilizó para
pagar los servicios que se suponía que Hunter Biden debía proporcionar a Burisma como miembro de la
tablero. Además, si Burisma estaba pagando a Boies Schiller por los servicios de consultoría proporcionados por
firma de terceros Nardello & Co, como ha indicado Mesires, no está claro por qué Hunter Biden
no proporcionó ni organizó esos servicios él mismo, en su propio tiempo, a cambio de la
compensación que estaba recibiendo de Burisma como miembro de la junta.
Entre el 15 de mayo de 2014 y el 12 de febrero de 2016, Burisma envió otros 48 cables a Rosemont
Seneca Bohai, por un total de $ 3.489.490,78. 283 De las 48 transacciones, 39 se describen como «Consultoría
Servicios ”y 39 de los 48 son por un monto de $ 83,333.33, siendo el último de los pagos
ocurriendo el 12 de febrero de 2016. 284 Entre el 5 de junio de 2014 y el 5 de octubre de 2015, Rosemont Seneca Bohai
envió 38 transferencias por un total de $ 701,979 a tres de las cuentas bancarias de Hunter Biden. 285 Estas transferencias
279 Véase Kenneth P. Vogel e Iuliia Mendel, Biden Faces Conflict of Interest Questions Que están siendo promovidos por Trump y
Aliados , T HE N EW Y ORK T IMES (1 de mayo, 2019), https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html.
280 George Mesires, Declaración en nombre de Hunter Biden, de fecha 13 de octubre de 2019 , M EDIUM (13 de octubre de 2019),
https://medium.com/@george.mesires/a-statement-on-behalf-of-hunter-biden-dated-october-13-2019-d80bc11087ab .
281 Comunicado de prensa, Burisma Holdings, Hunter Biden se une al equipo de Burisma Holdings (12 de mayo de
2014), https://docs.house.gov/meetings/JU/JU00/20191211/110331/HMKP-116-JU00-20191211-SD984.pdf.
282 Id .
283 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 1 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 3 (en el archivo de Comms.); C ONFIDENCIAL
D OCUMENTO 4 (en el archivo de Comunicaciones).
284 Id .
285 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 1 (en el archivo de Comms.).
68
puede representar el paso final en el flujo de fondos de Burisma a Rosemont Seneca Bohai para
Biden durante este período.
La naturaleza del acuerdo de pago entre Biden y Burisma parece haber
cambiado con el tiempo. En mayo de 2016, el socio comercial de Hunter Biden, Archer, y otras cinco personas fueron
arrestado y acusado penalmente en un plan para defraudar a los inversores y una entidad tribal de millones de
dolares 286 A partir del 25 de enero de 2016, Burisma comenzó a enviar pagos regulares por Biden a su
Bufete de abogados de Washington, Owasco PC (Owasco). 287 Owasco fue incorporado el 19 de enero de 2006, enumera
una dirección de agente en Washington, y enumera a su oficial ejecutor y gobernador como Robert Hunter
Biden. 288
Los pagos de Burisma a Owasco continuaron durante la mayor parte de 2016 y cesaron ocho
días después de que Donald Trump derrotara a Hillary Clinton en las elecciones presidenciales del 8 de noviembre de 2016. 289
Entre el 25 de enero de 2016 y el 16 de noviembre de 2016, Burisma envió nueve transferencias por un total de $ 752,054.99 a
Owasco con cada una de las nueve transacciones que enumeran a “Owasco, PC / Robert Biden” como destinatario. 290
De los nueve, dos pagos fueron por $ 83,333.33, cinco fueron por $ 83,333 uno fue por $ 84,992.33,
y uno por $ 83,731. 291 Los registros adquiridos por los Comités muestran los últimos
El pago se realizó el 16 de noviembre de 2016. 292 Biden continuó sirviendo en la junta directiva de Burisma.
directores hasta abril de 2019. 293
Además de ser el propietario de Burisma, Zlochevsky ganó al menos dos grandes cantidades de efectivo
transferencias a Burisma durante el tiempo que Archer y Biden sirvieron en su junta directiva. 294
El 30 de abril de 2014, alrededor de las fechas en que Archer y Hunter Biden se unieron por primera vez a la junta directiva de Burisma.
de directores, Zlochevsky transfirió $ 12,3 millones de otra de sus empresas, Brociti
Investments Limited (Brociti), a Burisma. 295 Brociti tiene su sede en Kiev, Ucrania, y está registrada
en Limassol, Chipre. 296 Zlochevsky envió otro telegrama desde Brociti a Burisma el 20 de abril,
2015, por un monto de $ 212.000. 297 No está claro exactamente cuánto, si alguno, de los fondos transferidos por
Zlochevsky el 30 de abril de 2014 y el 20 de abril de 2015 se utilizaron para cubrir los pagos realizados desde
Burisma a Rosemont Seneca, Owasco y Boies Schiller. Sin embargo, estas transacciones,
286 Comunicado de prensa, Departamento de Justicia de EE. UU., Siete acusados acusados en el Tribunal Federal de Manhattan de defraudar a un nativo
Tribu estadounidense e inversores de más de $ 60 millones (11 de mayo de 2016), https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/seven-defendants-
acusado-tribunal-federal-de-manhattan-defraudar-a-una-tribu-nativa-americana-y.
287 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 2 (en el archivo de Comms.).
288 Véase Owasco PC, OpenCorporates, https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_2684079. Owasco PC fue
incorporada en enero de 2006; Eric Schwerin era gobernador y ejecutor, y Hunter Biden era agente. En diciembre
En 2019, tanto Schwerin como Hunter Biden rescindieron esas afiliaciones con Owasco. Ver eventos para Owasco PC, OpenCorporates,
https://opencorporates.com/companies/us_dc/EXTUID_2684079/events.
289 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 5 (en el archivo de Comms.).
290 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 5 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 2 (en el archivo de Comms.) .
291 Id .
292 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 5 (en el archivo de Comms.).
293 Kenneth P. Vogel e Iuliia Mendel, Biden enfrenta preguntas sobre conflictos de intereses que están siendo promovidas por Trump y
Aliados , T HE N EW Y ORK T IMES (1 de mayo, 2019), https://www.nytimes.com/2019/05/01/us/politics/biden-son-ukraine.html.
294 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 2 (en el archivo de Comms.).
295 Id .
296 Registro de cabildeo, estrategias de aprendizaje automático, https://soprweb.senate.gov/index.cfm?event=getFilingDetails&filingID=C4C8E1E0-
861C-4F02-B73E-0FE6578BD4D8 & filingTypeID = 1.
297 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 2 (en el archivo de Comms.).
69
incluidos los de Biden y sus empresas, fueron identificados como posibles delitos financieros
actividad.
segundo. Rusia
Hunter Biden y su socio, Archer, tenían una relación financiera con Russian
la empresaria Elena Baturina. Baturina es la ex esposa del difunto Yuri Luzhkov, quien fue
alcalde de Moscú y fue despedido en 2010 por el entonces presidente ruso Dmitry Medvedev por
acusaciones de corrupción. 298 Baturina se convirtió en la única mujer multimillonaria de Rusia cuando sus plásticos
Inteko, recibió una serie de contratos municipales de Moscú mientras su marido estaba
alcalde. 299 Según los informes, “Luzhkov utilizó su cargo de alcalde para aprobar más de 20
proyectos inmobiliarios que fueron construidos por una empresa de construcción propiedad de Baturina y, en última instancia,
generó ganancias de miles de millones de rublos para su familia «. 300 Además, una investigación rusa condujo a
un caso penal contra el ex director del Banco de Moscú, Andrey Borodin, quien «presuntamente
usó dinero del presupuesto de la ciudad de Moscú para prestar dinero a empresas fantasmas, que en última instancia
transfirió $ 443 millones a Baturina ”. 301
El 14 de febrero de 2014, Baturina transfirió $ 3.5 millones a Rosemont Seneca Thornton LLC
(Rosemont Seneca Thornton) cuenta bancaria para un «Acuerdo de consultoría DD12.02.2014». 302
Rosemont Seneca Thornton es una empresa de inversión cofundada por Hunter Biden que fue
constituida el 28 de mayo de 2013 en Wilmington, Del.303 Según The Financial Times ,
Rosemont Seneca Thornton es un consorcio formado por Rosemont Seneca Partners y el
Thornton Group, una empresa con sede en Massachusetts. 304 En junio de 2009, Biden cofundó Rosemont
Séneca se asocia con Archer y Christopher Heinz. 305 El sitio web de Thornton Group establece
que tiene oficinas en Boston y Beijing, incluye a Rosemont Seneca Partners entre su lista de
alianzas y clientes, e incluye fotografías de múltiples eventos a los que asistió Hunter
Biden. 306
298 David Filipov, Yuri Luzhkov, alcalde de Moscú, transformadora, muere a los 83 , T HE W ASHINGTON P OST (10 de diciembre, 2019),
https://www.washingtonpost.com/local/obituaries/yuri-luzhkov-transformative-moscow-mayor-dies-at-83/2019/12/10/158ed11c-
1b3f-11ea-8d58-5ac3600967a1_story.html; Christian Eriksson y Margot Gibbs, la mujer más rica de Rusia renuncia a su puesto en Londres
Caridad del alcalde después de la investigación de Finance Uncovered, F INANCED U NCOVERED (26 de septiembre de 2019) ,
https://www.financeuncovered.org/investigations/yelena-baturina-be-open-mayors-fund-for-london-sadiq-khan-corruption .
299 Id .
300 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 6 (en el archivo de Comms.).
301 Id .
302 Id .
303 Rosemont Seneca Thornton, LLC, OpenCorporates, https://opencorporates.com/companies/us_de/5341255; ver también Aime
Williams, Sun Yu, y Olearchyk romana, red de intereses de Hunter Biden , M INANCIEROS T IMES (Oct. 9, 2019),
https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55.
304 Aime Williams, Sun Yu, y Olearchyk romana, red de intereses de Hunter Biden , M INANCIEROS T IMES (9 de octubre, 2019),
https://www.ft.com/content/3904f888-e8ef-11e9-a240-3b065ef5fc55.
305 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre? , T HE N EW Y orker (1 de julio, 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.
306 Contact, Thornton Group, http://www.thorntonai.com/english/contact.html; Alianzas / Clientes, Thornton Group,
http://www.thorntonai.com/english/alliances.html; Comunicado de prensa, Thornton Group, Thornton Group trae Rosemont Seneca
ejecutivos para visitar a ejecutivos de la industria financiera / de fondos de China (12 de abril de 2010),
http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282; Comunicado de prensa, Thornton Group, Thornton Group se reúne con
ejecutivos senior de holding financiero de Taiwán (24 de mayo de 2011),
http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=288; D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 6 (en el archivo de Comms.).
70
Por separado, entre el 6 de mayo de 2015 y el 8 de diciembre de 2015, Baturina envió 11 transferencias por la cantidad
de $ 391,968.21 a una cuenta bancaria perteneciente a BAK USA LLC (BAK USA). 307 Nueve de los 11
transacciones, por un total de $ 241,797.14 se enviaron desde las cuentas de Baturina a un Rosemont Seneca
Cuenta bancaria de Thornton, que luego se transfirió al dinero a BAK USA. 308 El 11
todas las transacciones enumeradas como «Contrato de préstamo» en la sección de detalles de pago. 309 BAK USA fue un
nueva empresa de tecnología con sede en Buffalo, Nueva York, que producía tabletas en
cooperación con socios comerciales chinos no identificados. 310 BAK USA se declaró en quiebra el
29 de marzo de 2019, con una pérdida reportada de $ 39 millones. 311 Estas transacciones fueron identificadas
debido a la actividad criminal reportada de Baturina.
C. Kazajstán
El 22 de abril de 2014, el vicepresidente Joe Biden apareció con el primer ministro de Ucrania.
Arsemy Yasenyukand se dirigió a los legisladores ucranianos en Kiev sobre las acciones de Rusia en
Crimea. 312 El mismo día, Novatus Holding PTE. LIMITADO. (Novatus Holding), una participación privada
empresa en Singapur, utilizó un banco letón para transferir 142.300 dólares a la empresa de Archer, Rosemont
Séneca Bohai. 313 El informe de transacciones de divisas dice: “Para Rosemont Seneca Bohai LLC, …
Para un coche «. 314
Según un informe de la Comisión de Bolsa y Valores, Kenges Rakishev de
Kazajstán es el único accionista de Novatus Holding y tiene una dirección comercial asociada
con una empresa en Kazajstán llamada SAT & Company. 315 Rakishev es el yerno de ahora-
político jubilado de Kazajstán, Imangali Tasmagambetov. 316 En el momento en que Rakishev envió el
dinero a Rosemont Seneca Bohai, Tasmagambetov se desempeñaba como alcalde de Astana (ahora
llamado Nur-Sultan), la capital de Kazajstán. 317 Tasmagambetov supuestamente es un veterano
307 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 6 (en el archivo de Comms.).
308 Id .
309 Id .
310 Samantha Christmann, contrato de Microsoft es una bendición para BAK USA , fabricante de tabletas Buffalo , BUFFALO NEWS (16 de marzo de 2016),
https://buffalonews.com/business/local/microsoft-contract-is-a-boon-for-buffalo-tablet-maker-bak-usa/article_a31de7bd-81c1-
5646-89dc-032333a9c9cd.html.
311 Local News, el ex fabricante de tabletas BAK USA informa una pérdida de más de $ 39 millones en la presentación de bancarrotas del Capítulo 7 , WKBW
B UFFALO (11 de abril de 2019), https://www.wkbw.com/news/local-news/former-tablet-maker-bak-usa-has-more-than-39-million-loss.
312 Comunicado de prensa, The White House Off. del Vicepresidente, Palabras del Vicepresidente Joe Biden en una Reunión con Ucrania
Legisladores (22 de abril de 2014), https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-vice-president-joe-
biden-encuentro-legisladores-ucranianos; ver también Comunicado de prensa, The White House Off. Del Vicepresidente, Palabras a la Prensa
por el Vicepresidente Joe Biden y el Primer Ministro de Ucrania Arseniy Yatsenyuk (22 de abril de 2014),
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/04/22/remarks-press-vice-president-joe-biden-and-ukrainian-prime-
ministro-culo.
313 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 4 (en el archivo de Comunicaciones).
314 Id.
315 CE de los EE . UU . Y E XCH . C OMM ‘ N , Anexo 13D, Net Element International, Inc.,
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1499961/000119312512418766/d422610dsc13d.htm.
316 Olzhas Auyezov, líder kazajo promueve a su hija, confía en la reorganización , R EUTERS (13 de septiembre de 2016),
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-president-daughter/kazakh-leader-promotes-daughter-confidant-in-reshuffle-
idUSKCN11J1JR; ver también Dmitry Solovyov y Mariya Gordeyeva, Kazkommertsbank finaliza el trato para comprar participación en BTA Bank,
R EUTERS (6 de febrero de 2014), https://www.reuters.com/article/us-kazkommertsbank-btabank-idUSBREA150VD20140206.
317 Joshua Kucera, ministro de Defensa de Kazajstán despedido después de seis meses en el trabajo , E URASIANET (24 de octubre de 2014),
https://eurasianet.org/kazakhstans-defense-minister-fired-after-six-months-on-job.
71
confidente del entonces presidente Nursultan Nazarbayev. 318 Tasmagambetov ha servido desde entonces como principal
ministro de Kazajstán y embajador de Kazajstán en Rusia. 319
En el momento de la visita del vicepresidente Biden a Kiev, había opiniones divididas en
Kazajstán por la anexión de Crimea por parte de Rusia y la situación internacional había producido
tensión en la región en general. 320 El gobierno de Nazarbayev supuestamente cambió de posición
tiempo, y Nazarbayev supuestamente hizo algunas declaraciones en apoyo de las acciones de Rusia. 321 Dado
La estrecha conexión de Rakishev con el liderazgo político en Kazajstán, la tensa situación política,
La relación de larga data de Hunter Biden con Archer y su participación en transacciones con
Rosemont Seneca Bohai, y el hecho de que el pago se sincronizó perfectamente con el vicepresidente
La visita de Biden a Kiev para discutir las sanciones de Estados Unidos contra Rusia por la invasión de Crimea, el
El pago del 22 de abril de 2014 de Rakishev a Rosemont Seneca Bohai plantea serias dudas. Es
no está claro por qué una empresa extranjera, Novatus Holding, compraría un automóvil de $ 142,300 para Rosemont
Seneca Bohai cuando la empresa no se ocupa de vehículos.
re. China
Hunter Biden y Devon Archer participaron en numerosas transacciones financieras con
Ciudadanos chinos que tenían conexiones profundas con el gobierno comunista chino. Estas
Los ciudadanos chinos incluyeron a Ye Jianming, fundador de CEFC China Energy Co.Ltd (CEFC) y
presidente de la junta de su subsidiaria, el Comité del Fondo de Energía de China (Fondo CE). Ellos
también incluyó a Gongwen Dong, quien era socio de Ye Jianming y, según los informes, ejecutado
transacciones para sus empresas. Las conexiones de Ye con el gobierno comunista son extensas
y, como se explica a continuación, ha tenido afiliaciones anteriores con el Ejército Popular de Liberación.
Según la información recibida por los Comités, Ye también estaba vinculado financieramente con Vice
El hermano del presidente Biden, James Biden. Por tanto, existe una vasta red de conexiones corporativas
y transacciones financieras entre la familia Biden y ciudadanos chinos.
yo.
Hunter Biden tiene amplias conexiones financieras con los chinos
Gobierno.
Hunter Biden tiene amplias conexiones con empresas chinas y extranjeras chinas
nacionales que están vinculados al gobierno comunista. Esos contactos dieron frutos económicos cuando
su padre fue vicepresidente y después de que dejó el cargo. Por ejemplo, en junio de 2009, Hunter Biden
había cofundado Rosemont Seneca Partners con Archer y Heinz. 322 Durante 2010-2011, como
representante de Rosemont Seneca, Hunter Biden se relacionó con representantes de
Empresas estatales chinas y representantes del Grupo Thornton con sede en Boston,
318 Olzhas Auyezov, líder kazajo promueve a su hija, confiado en la reorganización, R EUTERS (13 de septiembre de 2016),
https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-president-daughter/kazakh-leader-promotes-daughter-confidant-in-reshuffle-
idUSKCN11J1JR.
319 Galiya Khassenkhanova, el presidente kazajo, reorganiza las posiciones clave del gobierno , T HE Un STANA T IMES (19 de diciembre, 2019),
https://astanatimes.com/2019/12/kazakh-president-reshuffles-key-government-positions/.
320 Ryskeldi Satke, Kazajstán La oposición teme a la “primavera rusa” de Ucrania , T HE D IPLOMAT (12 de abril de 2014),
https://thediplomat.com/2014/04/kazakhstan-opposition-fears-ukraines-russian-spring/.
321 Id .
322 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre? , T HE N EW Y orker (1 de julio, 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.
72
que hoy se describe a sí mismo como «un intermediario de capital transfronterizo». 323 En su corriente
sitio web, el Grupo Thornton incluye entre sus alianzas y clientes una variedad de chinos
empresas de propiedad estatal, incluidos actores vinculados a Ye Jianming y sus asociados. 324
Ye Jianming es un empresario chino y una figura frecuente en las finanzas de Hunter Biden.
tratos en China. Basado en informes públicos que estaban disponibles en 2015, cuando su contacto con
Biden comenzó a aumentar, Ye fue uno de los fundadores de CEFC China Energy Co.Ltd (CEFC) y sirvió
como presidente de la junta de su subsidiaria, el Comité del Fondo de Energía de China (Fondo CE). 325
CEFC tuvo un ingreso reportado estimado en $ 33.4 mil millones, según cifras de 2013 que fueron
disponible en ese momento. 326 Aunque, según se informa, CEFC siguió siendo una empresa privada hasta que
empresas de propiedad asumieron el control de la misma en 2018, los informes de 2017 indicaron que recibió
financiamiento del Banco de Desarrollo de China, “contrató a varios ex altos funcionarios del estado-
propiedad de empresas de energía ”y tenía“ capas de comités del Partido Comunista en sus
subsidiarias, más que en muchas empresas privadas chinas «. 327 Por lo tanto, tuvo importantes
conexiones con el gobierno comunista y sus subsidiarias tenían asociaciones con el
Thornton Group. Por ejemplo, según el sitio web del Grupo Thornton, su lista de chinos
socios incluye actualmente:
el Banco Agrícola de China, el Banco de Beijing, China
Consejo para la Promoción del Comercio Internacional, los chinos
Instituto Popular de Relaciones Exteriores, CAIFC, China
Consejo de Electricidad, Grupo CITIC, China Life, Estado de China
Construction Engineering Corporation, el ferrocarril de China
Construction Corporation, el Consejo de Industrias y
Desarrollo comercial, la economía internacional china
Asociación de Cooperación, Asociación Minera de China,
Founder Group, propiedad del gobierno, Industrial y
Commercial Bank of China Limited y la Universidad de Pekín. 328
Un comunicado de prensa de Thornton Group del 12 de abril de 2010 proporciona un ejemplo de un evento temprano
en China con la participación de Rosemont Seneca Partners y el Grupo Thornton. Dice el
siguiendo:
Thornton Group y su socio estadounidense Rosemont Seneca Chairman
Hunter Biden (el segundo hijo del vicepresidente estadounidense Joe Biden)
y otros funcionarios de alto nivel visitaron instituciones financieras chinas
323 Consulte Acerca de nosotros, Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html; ver también Comunicado de prensa, Thorton Group, Thornton
El grupo lleva a ejecutivos de Rosemont Seneca a visitar a ejecutivos de la industria financiera / de fondos de China (12 de abril de 2010),
http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282; Comunicado de prensa, Thorton Group, Thornton Group se reúne con
ejecutivos senior de holding financiero de Taiwán (24 de mayo de 2011),
http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=288.
324 Ver Alianzas / Clientes, Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html.
325 Véase J. Michael Cole, imparable: El plan secreto de China para subvertir Taiwán , T HE N ACIONAL I nterés (Mar. 23 de, 2015),
https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463.
326 Ver id .
327 Chen Aizhu y Jan Lopatka, el CEFC de China tiene grandes ambiciones, pero poco se sabe sobre la propiedad, la financiación , R EUTERS (12 de enero de
2017), https://www.reuters.com/article/us-cefc-china/chinas-cefc-has-big-ambitions-but-little-known-about-ownership-funding-
idUSKBN14X0B5; consulte el D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comunicaciones).
328 Alianzas / Clientes, Thornton, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html.
73
y sociedades de fondos del 7 al 9 de abril. Incluyendo China
Investment Co., Ltd., Consejo Nacional de Fondos de Seguridad Social,
China Life Asset Management Co., Ltd., Caja de Ahorros Postal de
China, Hillhouse Capital y Founder Group, etc., con el objetivo de promover
Profundizar el entendimiento mutuo y explorar la posibilidad de
cooperación comercial y oportunidad. Las empresas chinas
y las instituciones financieras visitadas expresaron una cálida bienvenida a
Thornton Group y Rosemont Seneca, y esperaba fortalecer
intercambios, discusiones en profundidad y alcance la cooperación.
La delegación estuvo encabezada por James Bulger, presidente de Thornton
Group, y Lin Junliang, director ejecutivo, para visitar y conocer
Personal chino que incluye: Gao Xiqing, Gerente General y
Director de Inversiones de China Investment Corporation, Equity
Departamento de Activos (Departamento de Inversiones Industriales) del
Responsable del Fondo del Consejo Nacional de Seguridad Social Ji
Guoqiang, vicepresidente Cui Yong de China Life Asset
Management Co. Ltd., Peng Zuogang, Gerente General de Postal
Caja de ahorros de China, Zhang Lei, fundador de Hillhouse Capital,
Wei Xin, presidente de Founder Group, y Xia Yangjun, vice
Presidente de Founder Group. 329
Las fotos del evento publicadas por el Grupo Thornton muestran a Hunter Biden de pie con
el presidente del Founder Group, director general de China Investment Corporation, el
vicepresidente de China Life Asset Management Company, el director general de Postal
Caja de Ahorros y otros. 330
En 2012, Archer y Biden hablaron con Jonathan Li del privado chino
fondo de capital Bohai Capital sobre la posibilidad de formar una empresa, Bohai Harvest RST
(Shanghai) Equity Investment Fund Management Co. (BHR), que invertiría capital chino
en empresas fuera de China. 331 BHR finalmente se formó como un fondo de inversión y se
supuestamente «controlado y financiado principalmente por grandes accionistas de propiedad del gobierno chino»
y está controlada en un 80% por entidades chinas. 332 Esa lista de entidades incluye el gobierno
caja de ahorros postal, con la que Hunter Biden se había conectado en 2011, su principal desarrollo
Bank, así como el Banco de China. 333 Hunter Biden formó parte de su junta directiva y
329 Comunicado de prensa, Thornton Group, Thornton Group lleva a ejecutivos de Rosemont Seneca a visitar la industria financiera / de fondos de China
ejecutivos (12 de abril de 2010), http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282. (Traducción proporcionada por
Google.).
330 Ver id .
331 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre? , T HE N EW Y orker (1 de julio, 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.
332 Véase James T.Areddy, Lo que sabemos sobre los tratos de Hunter Biden en China , T HE W ALL S TREET J OURNAL (4 de octubre de 2019),
https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-hunter-bidens-dealings-in-china-11570181403 .
333 Véase James T.Areddy, What We Know About Hunter Biden’s Dealings in China , T HE W ALL S TREET J OURNAL (4 de octubre de 2019),
https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-hunter-bidens-dealings-in-china-11570181403; ver también Comunicado de prensa,
Thornton Group, Thornton Group lleva a ejecutivos de Rosemont Seneca a visitar a ejecutivos de la industria financiera / de fondos de China (12 de abril de
2010), http://www.thorntonai.com/english/newscount.asp?ArticleID=282.
74
“Se unió en base a su interés en buscar formas de llevar el capital chino a
mercados «. 334 Sirvió sin remuneración pero, según los informes, adquirió una participación del 10% en la empresa en 2017. 335
Antes de su creación, en diciembre de 2013 y un mes después de la firma de los contratos por parte de los accionistas.
relacionado con la creación de la empresa, Hunter Biden voló a bordo del Air Force Two con
el entonces vicepresidente Biden a Beijing. 336 Mientras estaba en China, Hunter Biden presuntamente ayudó
hacer arreglos para que Li «estreche la mano» del vicepresidente Biden. 337 Después, Hunter Biden se reunió con
Li por lo que supuestamente fue una «reunión social». 338 Después del viaje a China, la licencia comercial de BHR
según se informa fue aprobado. 339
En septiembre de 2014, BHR se había convertido en accionista de capital privado en Sinopec.
Chemical Commercial Holding Company Limited, una subsidiaria de Sinopec. 340 Sinopec es
supuestamente la segunda mayor empresa de petróleo y gas de China y la mayor refinería de petróleo de
Asia. 341 En 2016, Ye anunció en una reunión de la junta que quería que CEFC “se convirtiera en un
segundo Sinopec … mediante la adquisición de activos globales y la consolidación de ‘tetera’ [independiente]
refinerías «. 342 Posición de influencia de Hunter Biden y conexiones con las empresas chinas
intereses, que se fortalecieron aún más mientras su padre era vicepresidente, muy probablemente
apeló a Ye, un hombre que The New York Times ha descrito desde entonces como “[queriendo] tener acceso a
los pasillos del poder en Washington «. 343
Las amplias conexiones de BHR con el gobierno chino entrelazaron su existencia con la
toma de decisiones de los gobernantes del Partido Comunista. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo de China
(CDB) es miembro de un consorcio que controla el 30% de BHR. 344 Otros miembros de ese
Un consorcio particular son el banco de ahorro postal del gobierno y el Banco de China. 345
Es importante destacar que el CDB parece haber estado conectado al CEFC de Ye Jianming. Registros
adquiridos por los Comités señalan que, según los informes, después de que CEFC y Ye cayeran
favor con el gobierno chino en 2018, «por orden del presidente Xi Jinping, China
El Banco de Desarrollo retiró abruptamente sus líneas de crédito sobre bonos extraterritoriales para CEFC [.] ” 346
Además, el ex presidente del CDB, Hu Huaibang, fue acusado en un caso judicial de 2018.
de ayudar a una subsidiaria de CEFC a obtener miles de millones en financiamiento durante su tiempo en el CDB y de
334 Katie Glueck, Hunter Biden a Dejar Dirección de la Empresa china, Abordar apariencia de un conflicto , T HE N EW Y ORK T IMES
(13 de octubre de 2019), https://www.nytimes.com/2019/10/13/us/politics/hunter-biden-china.html.
335 Id .
336 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre? , T HE N EW Y orker (1 de julio, 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.
337 Id .
338 Id .
339 Sharon LaFraniere y Michael Forsythe, lo que sabemos acerca de negocios de Hunter Biden en China , T HE N EW Y ORK T IMES
(6 de marzo de 2020), https://www.nytimes.com/2019/10/03/us/politics/hunter-biden-china.html.
340 Team, BHR Partners, https://web.archive.org/web/20180404080538/http://en.bhrpe.com/newsitem/276817011.
341 Chen Aizhu, CEFC de China juzga ‘teteras’ para la primera adquisición de una refinería nacional , R EUTERS (10 de marzo de 2017),
https://de.reuters.com/article/us-china-ma-cefc-idUSKBN16H0G4.
342 Id .
343 Alexandra Stevenson, David Barboza, Matthew Goldstein y Paul Mozur, Un magnate chino buscó poder e influencia.
Washington respondió. , T HE N EW Y ORK T IMES (12 Dec., 2018), https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-
china-washington-ye-jianming.html.
344 James T. Areddy, Lo que sabemos sobre los tratos de Hunter Biden en China, T HE W TODO S TREET J OURNAL (4 de octubre, 2019),
https://www.wsj.com/articles/what-we-know-about-hunter-bidens-dealings-in-china-11570181403.
345 Ver id .
346 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
75
canalizar sobornos en nombre de Ye mientras se desempeñaba en un puesto anterior en el Banco de
Comunicaciones, otra entidad del gobierno chino. 347
Las asociaciones comerciales de Hunter Biden en China no se limitaron a fondos de inversión como
BHR y esas conexiones adicionales crearon asociaciones cuestionables con comunistas
elementos gubernamentales. Por ejemplo, en 2015, mientras su padre era vicepresidente, Hunter Biden
supuestamente se reunió con un asistente de Ye. 348 Además del gobierno comunista, Ye también había
informó conexiones y afiliaciones con el Ejército Popular de Liberación (EPL). 349 Por ejemplo,
de 2003 a 2005, Ye presuntamente se desempeñó como subsecretario general de la Asociación China
para Contactos Internacionales Amistosos (CAIFC), que es el nombre público del PLA General
Departamento de Enlace Internacional del Departamento Político. 350 Además, en 2014, bajo Ye
liderazgo, CE Fund había coorganizado eventos con China Huayi Broadcasting Corporation
(CHBC), una empresa constituida por el Departamento Político General del PLA. 351 El CEO de
CHBC, Wang Shu, era comandante de la base del Departamento Político General del EPL “[a] t el
vanguardia de las operaciones psicológicas aplicadas y la propaganda dirigida contra Taiwán ”, que
fue administrado por un centro de capacitación que fue financiado por una subsidiaria de CEFC. 352 El general
El gerente de esa subsidiaria, Lan Huasheng, fue subsecretario general del Fondo CE de Ye. 353
Wang supuestamente asistió al evento 2014 CE Fund y CHBC junto con Xu Jialu, un hombre
que estaba asociado con el CAIFC del PLA, así como con el Fondo CE y Confucio de China
Institutos. 354 Huasheng se desempeñó como director ejecutivo del Instituto de Cultura de China de CE Fund
Limited (CIOC), “una organización con apoyo nacional a cargo de ‘promover el chino
cultura ». 355 En consecuencia, Ye y sus asociados tenían relaciones sólidas con la
unidades militares, algunas de las cuales estaban involucradas en asuntos en oposición directa a la política estadounidense en
la región.
347 Tony Munroe, Cheng Leng, Engen Tham y Min Zhang, ex presidente del Banco de Desarrollo de China bajo investigación por injerto
buster , R EUTERS (31 de julio de 2019), https://uk.reuters.com/article/us-china-corruption/ex-chairman-of-china-development-bank-
idUKKCN1UQ0M3 bajo sonda por injerto destructor.
348 Alexandra Stevenson, David Barboza, Matthew Goldstein y Paul Mozur, un magnate chino en busca de poder e influencia.
Washington respondió. , T HE N EW Y ORK T IMES (12 Dec., 2018),
https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-china-washington-ye-jianming.html. (El nombre del ayudante de Ye y el
la fecha exacta de la reunión no se ha informado públicamente. El encuentro antes mencionado, y otro encuentro entre Hunter
Biden y Ye que tuvieron lugar en mayo de 2017, fueron confirmados por “personas con conocimiento directo de las reuniones que no fueron
autorizado para hablar en público porque las reuniones eran privadas ”).
349 J. Michael Cole, imparable: El plan secreto de China para subvertir Taiwán , T HE N ACIONAL I nterés (Mar. 23 de, 2015),
https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463.
350 Véase J. Michael Cole, imparable: El plan secreto de China para subvertir Taiwán , T HE N ACIONAL I nterés (Mar. 23 de, 2015),
https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463; ver también Enlace internacional
Departamento [Asociación China para Contactos Internacionales Amistosos] Departamento Político General, F EDERACIÓN DE UN MERICANO
S CIENTISTS (26 de noviembre de 1997), https://fas.org/irp/world/china/pla/gpd_ild.htm.
351 J. Michael Cole, imparable: El plan secreto de China para subvertir Taiwán , T HE N ACIONAL I nterés (Mar. 23 de, 2015),
https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463.
352 Id .
353 Id .
354 J. Michael Cole, imparable: El plan secreto de China para subvertir Taiwán , T HE N ACIONAL I nterés (Mar. 23 de, 2015),
https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463. (De acuerdo con los registros en el archivo
Comités, parece que Gongwen Dong, un socio mutuo de Ye Jianming, James Biden, Sara Biden y Hunter Biden,
contribuyó recientemente a la Fundación Confucio Inc. El 29 de julio de 2019, hubo una transferencia por $ 5,000 de un activo de la Costa Dorada
Cuenta de Management LLC que está vinculada tanto a Gongwen Dong como a Shan Gao con la Confucius Foundation Inc. con una nota,
“Gongwen Dong.”) D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 8 (en el archivo de Comunicaciones).
355 J. Michael Cole, imparable: El plan secreto de China para subvertir Taiwán , T HE N ACIONAL I nterés (Mar. 23 de, 2015),
https://nationalinterest.org/feature/unstoppable-chinas-secret-plan-subvert-taiwan-12463.
76
No está claro si Hunter Biden estaba al tanto de la estrecha relación de Ye con el EPL.
o participación en los esfuerzos para desarrollar y difundir la propaganda china en el momento de su 2015
reunión con el asociado de Ye. Sin embargo, la información pública hizo esas conexiones. 356
Las conexiones de Hunter Biden con Ye continuaron hasta el verano de 2017, cuando se conoció
con Ye mientras solicitaba donaciones para el Programa Mundial de Alimentos de EE. UU. en su calidad de miembro de
su junta directiva. 357 En ese momento, Ye continuó operando el Fondo CE, que desde entonces ha sido
se descubrió que había participado en actividades delictivas. 358 Durante sus interacciones en 2017, Hunter Biden
Según los informes, acordó ayudar a Ye utilizando sus contactos para ayudarlo a localizar posibles inversiones para
CEFC en Estados Unidos. 359 De acuerdo con ese acuerdo, después de conocer a Ye, Hunter Biden
declaró que comenzó a trabajar en un acuerdo para Ye que involucraba una inversión de $ 40 millones en un
proyecto de gas en Monkey Island en Louisiana que, según los informes, fracasó al año siguiente. 360
Casi al mismo tiempo que Hunter Biden comenzó este trabajo, Ye expresó su preocupación con Hunter Biden.
que uno de sus asociados, Patrick Ho, estaba siendo investigado por la policía estadounidense. 361
Hunter Biden posteriormente aceptó representar a Ho. 362
El 8 de septiembre de 2017, se anunció un acuerdo de $ 9.1 mil millones por el cual la compañía de Ye, CEFC,
adquiriría una participación en la empresa estatal de energía rusa Rosneft. 363 Los esfuerzos de Ye para
adquirir una participación en Rosneft parece totalmente coherente con su visión de convertir CEFC en un «segundo
Sinopec ”con participaciones en todo el mundo. 364
ii.
Hunter Biden y su familia tenían amplias conexiones financieras con Ye
Jianming, Gongwen Dong y otros ciudadanos chinos.
El mismo día en que se anunció el inminente acuerdo con Rosneft, Hunter Biden y
Gongwen Dong, un ciudadano chino que, según los informes, ha realizado transacciones de responsabilidad limitada
empresas controladas por Ye Jianming, solicitaron a un banco y abrieron una línea de crédito bajo el
nombre comercial Hudson West III LLC (Hudson West III). 365 Hunter Biden, James Biden y
La esposa de James Biden, Sara Biden, eran todos usuarios autorizados de tarjetas de crédito asociadas con el
356 Ver id .
357 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre? , T HE N EW Y orker (1 de julio, 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.
358 Véase el comunicado de prensa, Departamento de Justicia de EE. UU., Exjefe de organización respaldado por el conglomerado chino de energía condenado a
Tres años de prisión por delitos de soborno internacional y lavado de dinero (25 de marzo de 2019),
https://www.justice.gov/opa/pr/former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-sentenced-three-years-prison.
359 Adam Entous, ¿Hunter Biden pondrá en peligro la campaña de su padre? , T HE N EW Y orker (1 de julio, 2019),
https://www.newyorker.com/magazine/2019/07/08/will-hunter-biden-jeopardize-his-fathers-campaign.
360 Id .
361 Id .
362 Id .
363 Olesya Astakhova y Chen Aizhu, China invierten $ 9.1 mil millones en Rosneft mientras Glencore, Qatar recorta sus apuestas R EUTERS (8 de septiembre de
2017), https://www.reuters.com/article/us-rosneft-cefc-glencore/china-invests-9-1-billion-in-rosneft-as-glencore-qatar-cut-stakes-
idUSKCN1BJ1HT.
364 Véase Chen Aizhu, las ‘teteras’ de los tribunales de CEFC de China para la primera adquisición de una refinería nacional , R EUTERS (10 de marzo de 2017),
https://de.reuters.com/article/us-china-ma-cefc-idUSKBN16H0G4.
365 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 9 (en el archivo de Comms.); ver también a Katherine Clarke, A Top Chinese Oilman Vanishes, y a
Manhattan Buying Binge Ends , T HE W ALL S TREET J OURNAL (25 de octubre de 2018), https://www.wsj.com/articles/a-top-chinese-oilman-
desaparece-y-una-compra-en-manhattan-termina-1540478781.
77
cuenta. 366 Los Biden posteriormente usaron las tarjetas de crédito que abrieron para comprar $ 101,291.46
por valor de artículos extravagantes, incluidos boletos de avión y varios artículos en las tiendas de Apple Inc.,
farmacias, hoteles y restaurantes. 367 Las tarjetas fueron garantizadas mediante la transferencia de $ 99,000
de una cuenta de Hudson West III a una cuenta separada, donde los fondos se retuvieron hasta que las tarjetas
fueron cerrados. 368 La transacción fue identificada como potencial actividad delictiva financiera. los
Los comités prepararon el siguiente cuadro que muestra las transacciones relacionadas con la línea de crédito:
El 08/09/2017 se abrió una línea de crédito para
$ 99,000.00 a través de una solicitud en línea por
Gongwen Dong y Hunter Biden
25/05/2018 fecha de pago final de
$ 101.291,46
mediante cheque de caja pagadero a
Hudson West III y Robert H. Biden
James B. Biden (Individual)
Rol : Asunto
Cuentas: dos tarjetas de crédito
Sara Jones Biden (Individual)
Rol: Asunto
Cuentas: una tarjeta de crédito
Robert Hunter Biden (Individual)
Tipo de asunto: Comprador y beneficiario
Cuentas: dos cuentas bancarias y una tarjeta de crédito
Gongwen Dong (individual)
Tipo de asunto: Comprador / Remitente
Cuentas: una cuenta bancaria
Hudson West III LLC (Sociedad de cartera de inversiones)
Ciudad / País: Nueva York, NY
Tipo de asunto: Beneficiario / Receptor
Cuentas: dos cuentas bancarias y cuatro tarjetas de crédito
Notas: El 08/09/2017, Hunter Biden y GongWen Dong presentaron una solicitud en línea para Cathay
Bank y abrió una línea de crédito con el nombre comercial Hudson West III, LLC. Las cartas
fueron garantizados mediante la transferencia de $ 99,000.00 de una cuenta de Cathay Bank al Hudson
Cuenta comercial de West III donde se retuvieron los fondos hasta que se cerraron las tarjetas. los
Los usuarios autorizados de estas tarjetas de crédito incluyen a Hunter Biden, James Biden y Sara Biden.
y cada uno usó las tarjetas en todo el mundo para comprar $ 101,291.46. digno de extravagante
artículos que incluyen boletos de avión, compras múltiples en tiendas Apple y farmacias, así
como hoteles y restaurantes.
Robert Hunter Biden (Individual)
Tipo de asunto: Comprador y beneficiario
Cuentas: una cuenta bancaria
Hudson West III se incorporó el 19 de abril de 2016, más de un año antes del crédito
se emitieron tarjetas. 369 Hudson West III, que ahora está disuelto, cambió de propietario en algunos
punto desconocido. 370 Después de ese cambio, la propiedad se dividió entre el bufete de abogados de Hunter Biden,
Owasco PC (50%) y Coldharbour Capital LLC (50%). 371 Aunque la propiedad en Coldharbour
El capital se divide por igual entre dos individuos, Mervyn Yan y Tian Zhang, tiene un
dirección comercial identificada como la dirección de Gongwen Dong. 372 Según registros en archivo
con los Comités, las cuentas corrientes de Hudson West III se abrieron el 3 de agosto de 2017 y
6 de septiembre de 2017, con Yan y Robert Hunter Biden. 373 Gongwen Dong era un ex firmante,
lo que sugiere que en un momento estuvo asociado con las cuentas bancarias de Hudson West III y
finanzas. 374
366 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 9 (en el archivo de Comms.).
367 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 9 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 10 (en el archivo de Comms.).
368 Id .
369 Véase Hudson West III, LLC, OpenCorporates, https://opencorporates.com/companies/us_de/6020436.
370 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
371 Id .
372 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.); ver también
Coldharbour Capital, LLC , Opencorporates, https://opencorporates.com/companies/us_ny/4703700.
373 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
374 Id .
78
El 4 de agosto de 2017, CEFC Infrastructure Investment (US) LLC, una subsidiaria de Ye
CEFC China Energy Company de Jianming que incluyó a Gongwen Dong como su director, envió a Hunter
Bufete de abogados de Biden, Owasco, un pago de $ 100,000. 375 Esta transacción fue identificada para
potencial actividad financiera delictiva. 376 Una de las entidades de inversión de CEFC Infrastructure
Según se informa, la inversión es Shanghai Huaxin Group, una empresa estatal china «dedicada a
productos derivados del petróleo.» 377 Esa empresa es propiedad de CEFC Shanghai International Group Ltd.,
que está controlada por Shanghai Guosheng Group, otra empresa de propiedad estatal. 378 Según
para informar, CEFC Shanghai era una subsidiaria de CEFC vinculada a la corrupción antes mencionada
acusaciones que involucran al director del Banco de Desarrollo de China. 379 Estos ejemplos más
ilustran las profundas conexiones financieras entre Biden, Owasco y el gobierno chino.
El 8 de agosto de 2017, CEFC Infrastructure Investment transfirió $ 5 millones a la cuenta bancaria
para Hudson West III. 380 Estos fondos pueden haber tenido su origen en un préstamo emitido por la cuenta de
una empresa llamada Northern International Capital Holdings, una inversión con sede en Hong Kong
empresa identificada en un momento como «accionista sustancial» en CEFC International Limited
junto con Ye. 381 No está claro si Hunter Biden era medio propietario de Hudson West III en ese
hora. Sin embargo, a partir del 8 de agosto, el mismo día en que se recibieron los $ 5 millones, y continuando
Hasta el 25 de septiembre de 2018, Hudson West III envió pagos frecuentes a Owasco, Hunter Biden’s
firma. 382 Estos pagos, que se describieron como honorarios de consultoría, alcanzaron $ 4,790,375.25 en solo
más de un año. 383
Hay explicaciones contradictorias para un $ 1 millón adicional enviado a Hudson West III por
Fundación CEFC Limited (CEFC Limited) el 2 de noviembre de 2017, que parece haber sido reembolsado
a CEFC Limited el 21 de noviembre de 2017 con un memorando marcado como «reembolso». 384 Según los registros de
archivo ante los Comités:
[Los registros indicaron que] ‘CEFC pagó la tarifa de consulta a HW III
con el fin de realizar una investigación de mercado de [un]
proyecto de gas; sin embargo, el proyecto se consideró innecesario en el
tiempo, por lo que CEFC Limited decidió posponer la investigación de mercado.
Por tanto, HW III proporcionó el reembolso a CEFC Limited ». En
otra correspondencia por correo electrónico con fecha del 4/2/2018, el Sr.Biden declaró que
el cable entrante asciende a $ 1MM el 2/11/2017 de CEFC
La fundación limitada debería haber ido a Owasco LLC, sin embargo, él
proporcionó las instrucciones de cable incorrectas, y debido a la gran cantidad
375 Id .
376 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.).
377 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
378 Id .
379 Zdravko Ljubas, Ex-Jefe del Banco de Desarrollo de China Sospecha de injerto , O rganizado C escarcha y C ORRUPCIÓN R EPORTING
P ROYECTO (1 de agosto de 2019), https://www.occrp.org/en/daily/10378-china-development-bank-s-ex-chief-suspected-of-graft .
380 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
381 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.).
382 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comunicaciones).
383 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.).
384 Id .
79
las transacciones no se corrigieron hasta el 22/03/2018, que consistió en
de una transferencia electrónica saliente por la misma cantidad en beneficio de Owasco LLC. 385
El 22 de marzo de 2018, Hudson West III envió un pago de $ 1 millón a Owasco con un
línea de nota para la «Representación del Dr. Patrick Ho Chi Ping». 386 En su explicación alternativa,
Hunter Biden indicó que el $ 1 millón mal dirigido estaba relacionado con su representación de Ye
asociado, Patrick Ho. 387 Estas transacciones ilustran las conexiones financieras entre
Hudson West III de Gongwen Dong, CEFC de Ye Jianming y Owasco de Hunter Biden. Biden
declaró que:
Boies Schiller Flexner es codirector del caso del Dr. Patrick Ho.
Hudson West III LLC no tiene ninguna relación con Patrick Ho Chi
Ping [‘] s caso y no espera [‘] más transacciones relacionadas con el Dr.
Patrick Ho Chi Ping trail [sic] para Hudson West III LLC. Owasco
LLC y el co-consejero Boies Schiller Flexner representarán al Dr.
Patrick Ho Chi Ping [en] el juicio. 388
Durante el mismo período, también hay evidencia de que Hunter Biden movió grandes sumas de
dinero de su firma, Owasco, a la firma consultora de James Biden, Lion Hall Group. 389
Entre el 14 de agosto de 2017 y el 3 de agosto de 2018, Owasco envió 20 transferencias por un total de $ 1,398,999 al Lion
Hall Group, una firma consultora que incluye a James Biden y su esposa, Sara Biden, en el banco
cuenta. 390 Esta transacción fue identificada como potencial actividad financiera delictiva. Estas
Las transferencias comenzaron menos de una semana después de que CEFC Infrastructure Investment transfiriera $ 5 millones a
Hudson West III y Hudson West III enviaron su primer pago de $ 400,000 a Owasco. 391 La mayoría de
los pagos de Owasco al Lion Hall Group tenían notas vagas en las líneas de nota, 15 de
que simplemente indicaba que eran para crédito adicional a James Biden; sin embargo, la línea de memo
para uno de los pagos, lea «HW3», que indica que parte del dinero transferido podría
de Hudson West III. 392 Cuando el banco se puso en contacto con Sara Biden con respecto a la transferencia general
actividad, afirmó que Lion Hall Group y Owasco brindan servicios internacionales y comerciales
consultoría y que Lion Hall Group estaba ayudando a Owasco con un cliente internacional
a través de un contrato que ya había terminado. 393 Sara Biden le dijo al banco que no
proporcionar cualquier documentación de respaldo, y también se negó a proporcionar información adicional a
Explique más claramente la actividad. 394 En consecuencia, el banco presentó la cuenta para su cierre. 395
Los Comités crearon el siguiente cuadro con respecto a esta transacción.
385 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.).
386 Id .
387 Id .
388 Id .
389 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 12 (en el archivo de Comms.).
390 Id .
391 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 12 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
392 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 12 (en el archivo de Comms.).
393 Id .
394 Id .
395 Id .
80
(20) cables que van desde
$ 21,000.00 a $ 165,000.00 totalizando
$ 1,398,999.00
Desde 14/08/2017 – 03/08/2018
Notas:
-15 de la lista de 20 transacciones, «FFC JAMES BIDEN
PAGO ”en la Información del originador al beneficiario
sección.
Sara Jones Biden (Individual)
Rol: Asunto
Cuentas: una cuenta bancaria
The Lion Hall Group LLC (Organización consultora)
Ciudad / País: Merion Station, PA
Rol: Asunto
Cuentas: una cuenta bancaria
James B. Biden (Individual)
Rol : Asunto
Cuentas: una cuenta bancaria
Owasco PC (industria de seguros y finanzas)
Propietario: R Hunter Biden
Cuentas: dos cuentas bancarias
Hudson West III también envió fondos directamente al Lion Hall Group. Según registros
en los archivos de los Comités, James B. Biden es el contacto principal del Lion Hall Group, y
entre enero de 2018 y octubre de 2018, Hudson West III envió al Lion Hall Group saliente
transferencias por un total de $ 76,746.15 con el memorando, «gastos de oficina y reembolso». 396 Estos
Las transacciones ilustran un vínculo financiero directo entre Hudson West III (que estaba conectado a
CEFC, el gobierno chino y Gongwen Dong) y James Biden.
El 17 de agosto de 2017, tres días después del primer traslado de Owasco a The Lion Hall
Group, se anunció públicamente que CEFC Energy de Ye estaba en conversaciones para comprar una participación en el
La empresa de energía estatal rusa Rosneft, que, como se señaló, luego fracasó. 397
Casi al mismo tiempo, también hubo cables salientes desde Hudson West III a varios
cuentas asociadas con Ye y Gongwen, incluida CEFC Infrastructure Investment,
Coldharbour Capital (ubicada en la dirección de Gongwen Dong), cuenta bancaria personal de Gongwen, una
cuenta bancaria separada para Hudson West V y Bo Jian Group Investment Company (una empresa
con una compleja estructura de propiedad controlada por Ye en la que, según se informa, Gongwen Dong también
un copropietario). 398 Estas transacciones y las entidades que realizan transacciones comienzan a pintar un mosaico de la
estructura corporativa compleja que existía entre entidades vinculadas a Hunter Biden y su
socios y empresas familiares y chinas vinculadas al gobierno comunista.
iii.
Las transacciones financieras de estas empresas ilustran una compleja red de
Entidades Societarias, Transferencias de Dinero y Potencial Actividad Financiera delictiva.
Los Comités pudieron confirmar que el asociado de Hunter Biden, Gongwen Dong, es
conectado a siete de las ocho entidades corporativas de Hudson West numeradas. La excepción es
396 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.).
397 Kane Wu, Exclusivo: CEFC de China en las primeras conversaciones para comprar las fuentes de participación de Rosneft , R EUTERS (17 de agosto de 2017),
https://www.reuters.com/article/us-rosneft-ma-china/exclusive-chinas-cefc-in-early-talks-to-buy-rosneft-stake-sources-
idUSKCN1AX1CP.
398 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
81
Hudson West II; sin embargo, esa entidad comparte una dirección postal permanente con Hudson West V,
que tiene una cuenta bancaria que está conectada a Gongwen. Por tanto, parece que Hudson West II es
muy probablemente conectado con él. Las entidades de Hudson West son entidades importantes en el flujo de
fondos entre Ye, Gongwen y Hunter Biden y sus asociados. Existen
transferencias de fondos frecuentes a través de estas entidades numeradas de Hudson West, y transacciones que involucran
los ocho han sido identificados por posibles actividades financieras delictivas. Por ejemplo, Hudson
West III no era la única entidad de Hudson West asociada con CEFC, el negocio de Ye. Conforme
a la presentación de informes, Hudson West V mantiene un interés de propiedad en CEFC Infrastructure Investment,
una subsidiaria de CEFC. 399 Por extensión, esto significa que Hudson West V está vinculado a Ye y
ya mencionado pago de $ 5 millones a Hudson West III el 8 de agosto de 2017. 400 Hudson West V
también se informó que tenía la propiedad de una serie de otras empresas: Hudson West Partners LLC,
Hudson West Aggregator LLC, Hudson West VIII LLC y Hudson West VII LLC que
comienza a mostrar la compleja estructura corporativa en juego. 401
Entre julio de 2017 y noviembre de 2018, Hudson West V recibió transferencias por un total
$ 20,310,396.79 con $ 20,893,505.07 saliendo de la misma cuenta. 402 Todos menos $ 259,845 del total
El monto transferido de la cuenta fue a cuentas bancarias de EE. UU. para varias LLC, la mayoría de
que fueron documentados para estar involucrados en el negocio de inversión inmobiliaria y
administración. 403 Varias de esas LLC también están vinculadas a Gongwen. 404
Veinte millones de dólares de los $ 20,310,396.79 que se destinan al mencionado Hudson
La cuenta de West V US se transfirió a esa cuenta desde otra cuenta de Hudson West V en
el Banco de China. 405 Entre el 9 de febrero de 2017 y el 12 de abril de 2017, un banco Hudson West V Bank
La cuenta de China recibió tres transferencias entrantes por un total de $ 27,917,665.45 de una entidad llamada
Kaiyan US Fund III LP y una transferencia por $ 100,000 de una compañía llamada Foxwood Asset
Management Co. Limited. 406 Tanto Kaiyan US Fund III LP como Foxwood Asset Management Co
Limitado tiene direcciones en Beijing. 407 El 19 de marzo de 2018, Kaiyan US Fund III LP también envió una
transferir $ 50,551.79 directamente a una cuenta diferente para Hudson West V, que se incluye en el
antes mencionado $ 20,310,396.79 total de transferencias entrantes para esa cuenta. 408
Estas transacciones ofrecen una ventana a una red mucho más grande de transacciones realizadas.
entre una vasta red de entidades corporativas, muchas con estructuras de propiedad complejas, de diversas formas
propiedad de Gongwen Dong, Ye Jianming, un individuo llamado Shan Gao y otros
personas asociadas con CEFC China energy, empresas estatales chinas y desconocidos
399 Id .
400 Ver id .
401 Id . Los registros indican que las estructuras de propiedad de las empresas de Gongwen Dong son extraordinariamente complejas y
a veces desconocido, y que muchas de sus entidades corporativas han cambiado con el tiempo. Lo mismo es cierto para el corporativo de Ye Jianming.
entidades. Las complejidades ilustran los desafíos de conocer plenamente la profundidad y el alcance de la actividad criminal potencial.
402 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
403 Ver D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.); vea también D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.);
D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 13 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 14 (en el archivo de Comms.).
404 Id .
405 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
406 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 2 (en el archivo de Comms.).
407 Id .
408 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 2 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
82
personas con sede principalmente en China. 409 Poco se sabe sobre Shan Gao, aparte del hecho de que
Los bancos la encontraron, a través de complejas estructuras de propiedad, como propietaria de múltiples entidades.
involucrados en las transacciones. 410 Para múltiples entidades involucradas en estas transacciones, los bancos fueron
no puedo determinar la propiedad en absoluto. 411
Como ejemplo del tamaño y alcance de las redes que involucran a Gongwen, entre octubre.
23 de 2017 y 20 de diciembre de 2018, Hudson West I, para la cual Gongwen también figura como una cuenta
firmante, recibió giros entrantes por un total de más de $ 114 millones y envió giros salientes por un total de
$ 113 millones. 412 Entre el 25 de enero de 2018 y el 28 de diciembre de 2018, Hudson West Aggregator, otro
LLC asociada con Gongwen que participó en tres transacciones con Hudson West V,
recibió transferencias entrantes por un total de más de $ 3 millones y envió transferencias salientes por un total
más de $ 13 millones. 413 Registros que examinan estas transacciones por Gongwen y sus asociados
explicado:
Optamos por incluir cables, que parecen realizarse para
fines de inversión, ya que creemos que el movimiento de fondos es
finalmente se llevó a cabo en un esfuerzo por acumular fondos. Conclusión:
Movimiento inusual de fondos entre varias entidades con un
estructuras de propiedad complejas, que a veces involucran fondos que se originan
de empresas estatales chinas [empresas estatales], entidades con sede en China
registrado en [un] país paraíso fiscal de alto riesgo, y [políticamente
personas expuestas] PEP. Cabe señalar que el movimiento de fondos parece
ser un esfuerzo para introducir fondos extranjeros de fuentes desconocidas en
en [sic] EE. UU. invirtiendo en grandes proyectos y comprando
bienes y propiedades de lujo. El total de [] presentación asciende a
$ 902,200,297. 414
Ciertas transacciones que involucran a Hudson West III, CEFC Infrastructure y Hudson West V fueron
entre los identificados como esfuerzos potenciales para recaudar fondos. 415
409 Ver D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.); vea también D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.);
D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 13 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 14 (en el archivo de Comms.).
410 Id . Según los registros en los archivos de los Comités, Shan Gao es un residente del estado de Nueva York cuya
dirección coincide con la dirección de Gongwen Dong. D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 8 (en el archivo de Comms.).
411 Ver D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comunicaciones); vea también D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.);
D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 13 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 14 (en el archivo de Comms.).
412 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
413 Id . (Además de las entidades de Hudson West enumeradas anteriormente y Hudson West Aggregator, Hudson West Partners
LLC es otra entidad de Hudson West con una cuenta bancaria que está conectada a Gongwen Dong).
414 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 14 (en el archivo de Comms.).
415 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 11 (en el archivo de Comms.); D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 14 (en el archivo de Comms.).
83
iv.
Ciudadanos chinos vinculados con Hunter Biden enfrentaron investigaciones criminales.
En noviembre de 2017, el asociado de Ye Jianming y el cliente reportado de Hunter Biden, Patrick
Ho, fue arrestado y acusado de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero,
blanqueo de capitales y conspiración para cometer ambos. 416 La primera llamada que supuestamente hizo fue
a James Biden, quien supuestamente lo refirió a Hunter Biden. 417 Ho fue condenado en marzo
2019 por cargos de lavado de dinero, conspiración y violaciones del Foreign Corrupt
Practices Act y fue sentenciado a tres años de prisión en los Estados Unidos por su papel en una multimillonaria
plan para sobornar a funcionarios en Chad y Uganda a cambio de ventajas comerciales para CEFC,
Compañía de Ye. 418 documentos del Departamento de Justicia describen a Ye como el jefe de Patrick Ho y, nuevamente,
tenga en cuenta que la empresa de Ye suministró fondos al Comité del Fondo de Energía de China. 419 Ho trabajó
como secretario general de la comisión durante el período en el que estaba llevando a cabo su ilegal
esquemas. 420
En febrero de 2018, se informó que Ye también estaba bajo investigación en China por
«Sospecha de delitos económicos». 421 Ye fue posteriormente detenido y, hasta la fecha, no ha habido
informes de su liberación.
Poco después, el 4 de mayo de 2018, hubo informes de que el acuerdo para que CEFC comprara
una participación en Rosneft se había derrumbado. 422 Las tarjetas de crédito utilizadas por los Biden por los $ 100,000
La juerga de gastos se cerró el mismo mes y los últimos pagos de la cuenta se realizaron el
25 de mayo de 2018. 423 No está claro quién hizo los pagos de transferencia de fondos que se utilizaron para cubrir el
cargos. 424
Después de que Ye fuera detenido por el gobierno chino en febrero de 2018, hubo informes
que Shanghai Guosheng Group, una agencia china presuntamente controlada por la municipalidad de Shanghai
gobierno, se había hecho cargo de la gestión y las operaciones diarias de CEFC. 425 Además, en
416 Comunicado de prensa, Departamento de Justicia de EE. UU., Jefe de organización respaldado por el conglomerado energético chino y ex extranjero
Ministro de Senegal, acusado de sobornar a funcionarios africanos de alto nivel (20 de noviembre de 2017), https://www.justice.gov/usao-
sdny / pr / head-organization-respaldada-por-conglomerado-de-energía-chino-y-ex-ministro-de-relaciones-exteriores.
417 Alexandra Stevenson, David Barboza, Matthew Goldstein y Paul Mozur, un magnate chino en busca de poder e influencia.
Washington respondió. , T HE N EW Y ORK T IMES (12 Dec., 2018),
https://www.nytimes.com/2018/12/12/business/cefc-biden-china-washington-ye-jianming.html.
418 Comunicado de prensa, Departamento de Just. De EE. UU., Patrick Ho, ex director de organización respaldado por el conglomerado energético chino,
Condenado a 3 años de prisión por delitos de soborno internacional y lavado de dinero (25 de marzo de 2019),
https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/patrick-ho-former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-sentenced-3.
419 Comunicado de prensa, Departamento de Justicia de EE. UU., Exjefe de organización respaldado por el conglomerado chino de energía condenado a
Tres años de prisión por delitos de soborno internacional y lavado de dinero (25 de marzo de 2019),
https://www.justice.gov/opa/pr/former-head-organization-backed-chinese-energy-conglomerate-sentenced-three-years-prison.
420 Id .
421 Benjamin Kang Lim, presidente del CEFC de China investigado por presuntos delitos económicos: fuente , R EUTERS (28 de febrero de 2018),
https://www.reuters.com/article/us-china-cefc-probe-idUSKCN1GD3O9.
422 Javier Blas y Elena Mazneva, Qatar interviene para comprar la participación de Rosneft después del colapso del acuerdo con China , B LOOMBERG (5 de mayo de 2018 ),
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-04/china-s-cefc-won-t-buy-rosneft-shares-from-glencore-led-group.
423 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 9 (en el archivo de Comms.).
424 Id . (Los fondos utilizados para garantizar la cuenta se devolvieron en forma de cheque pagadero a Hudson West III y Robert
H. Biden y depositados nuevamente en la misma cuenta de la que se retiraron inicialmente).
425 Josephine Mason y Aizhu Chen, CEFC de China asumido por la agencia gubernamental de Shanghai: informe del SCMP , R EUTERS (Mar.
2, 2018), https://www.reuters.com/article/us-china-cefc-probe/chinas-cefc-taken-over-by-shanghai-government-agency-scmp-
report-idUSKCN1GE0X3.
84
En marzo de 2018, se anunció que la empresa estatal china Citic Group fue
negociando para tomar una participación de hasta el 49 por ciento en la unidad europea de CEFC. 426 Nuevamente, Citic aparece
entre los socios chinos y alianzas del grupo Thornton. 427 Siguiendo estos chinos
adquisiciones gubernamentales, los pagos de Hudson West III a Owasco parecen haber continuado
hasta septiembre de 2018. 428
mi. Conclusión
Los registros adquiridos por los Comités muestran que Hunter Biden y su familia estaban
involucrados en una vasta red financiera que los conectaba con ciudadanos extranjeros y extranjeros
gobiernos de todo el mundo. Hunter Biden y Archer, en particular, formaron importantes y
relaciones financieras consistentes con el oligarca corrupto Mykola Zlochevsky durante su tiempo
trabajar para Burisma y sus empresas ganó millones de dólares con esa asociación, mientras que Joe
Biden fue vicepresidente y la cara pública de la política de Ucrania de la administración Obama.
Rosemont Seneca Thornton, una firma de inversión cofundada por Hunter Biden, recibió $ 3.5
millones en una transferencia bancaria de Elena Baturina, quien presuntamente recibió construcción ilegal
contratos de su marido, el ex alcalde de Moscú. Además, el recibo aparente de Archer
de dinero para un automóvil de Kenges Rakishev de Kazajstán mientras el vicepresidente Biden estaba en
Kiev es especialmente preocupante a la luz del momento. Y finalmente, el trabajo de Biden y Archer con
Los ciudadanos chinos conectados al régimen comunista ilustran las profundas conexiones financieras
eso se aceleró mientras su padre era vicepresidente y continuó después de que él dejó el cargo.
Biden y Archer encontraron socios dispuestos en ciudadanos chinos conectados a la
Régimen comunista. Su trabajo en China comenzó al menos en 2009, con la creación de Rosemont.
Seneca se asocia con Heinz, el hijastro del secretario de Estado John Kerry. Luego, varios años después,
Biden y Archer formaron BHR con Bohai Capital y recibieron la aprobación de su licencia comercial
en China poco después de que Biden visitara China con su padre, el vicepresidente Biden.
Las conexiones y asociaciones financieras de Hunter Biden parecen haberse acelerado
significativamente después de que se asoció con Ye Jianming, quien tenía profundas conexiones con el
Régimen comunista y PLA. Sin embargo, eso no pareció tener ningún impacto en Hunter Biden,
que ganó millones con la relación. De hecho, Hunter Biden y su familia, para incluir a James
y Sara Biden, asociada con otros ciudadanos chinos como Gongwen Dong. En un caso,
los tres se embarcaron en una juerga de gasto global de $ 100,000 después de que Gongwen Dong y Hunter
Biden abrió una cuenta conjunta. Además, Hunter Biden recibió millones de dólares durante un
período de años de las empresas de Gongwen Dong. Según registros adquiridos por la
Comités, muchas de estas transacciones involucraron actividad financiera criminal potencial.
Los registros adquiridos por los Comités muestran coherencia, importancia y amplia
conexiones financieras entre Hunter Biden, James Biden, Sara Biden, Devon
Archer y ciudadanos chinos conectados con el régimen comunista y el EPL, así como otros
ciudadanos extranjeros con antecedentes cuestionables. Estas conexiones y la gran cantidad de
426 Chen Aizu, CITIC Group en conversaciones por hasta un 49 por ciento de participación en la unidad CEFC , R EUTERS (20 de marzo de 2018),
https://www.reuters.com/article/us-china-cefc-citic-group/citic-group-in-talks-for-up-to-49-percent-stake-in-cefc-unit-
idUSKBN1GW0I8.
427 Alianzas / Clientes, Thornton Group, http://www.thorntonai.com/english/alliances.html.
428 D OCUMENTO C ONFIDENCIAL 7 (en el archivo de Comms.).
85
el dinero transferido entre ellos no solo plantea conflictos de intereses, sino que
plantear preocupaciones sobre delitos financieros, de contrainteligencia y extorsión. Los Comités
Continuar evaluando las pruebas en su poder.
86
XII. CONCLUSIÓN.
Como detalla el informe de los presidentes, el papel de Hunter Biden en la junta directiva de Burisma es negativo
impactó los esfuerzos de personas dedicadas al servicio de carrera que luchaban para impulsar
medidas anticorrupción en Ucrania. Debido a que el hijo del vicepresidente tenía un vínculo directo con un
empresa corrupta y su propietario, los funcionarios del Departamento de Estado debían mantener la situación
conciencia de la asociación de Hunter Biden con Burisma. Desafortunadamente, los funcionarios estadounidenses no tenían
otra opción que soportar la «incomodidad [n]» de continuar impulsando una agenda anticorrupción
en Ucrania, mientras que el hijo del vicepresidente formaba parte del directorio de una empresa ucraniana con un corrupto
propietario. Como testificó George Kent, él “habría aconsejado a cualquier estadounidense que no participara en la junta
de la empresa de Zlochevsky «. 429 Sin embargo, a pesar de que la posición de Hunter Biden en el directorio de Burisma
ensombrecen el trabajo de quienes promueven las reformas anticorrupción en Ucrania,
Los comités solo conocen a dos personas que plantearon inquietudes a sus superiores. A pesar de
Los esfuerzos de estos individuos, sus preocupaciones parecen haber caído en oídos sordos.
La negación del exsecretario Kerry en diciembre de 2019 de tener conocimiento sobre Hunter
Biden o Burisma es incompatible con la evidencia descubierta por los Comités. Kerry fue
informó sobre Hunter Biden, Burisma y Christopher Heinz el día después de que Burisma anunció
Hunter Biden se unió a su junta. Además, el asesor principal del secretario Kerry le envió a la prensa
clips y artículos relacionados con la membresía de la junta de Hunter Biden. Esto parece ser otro
ejemplo de funcionarios de alto rango de la administración de Obama que ignoran descaradamente a Hunter Biden
asociación con Burisma.
Varios testigos destacaron los esfuerzos para permitir una investigación exitosa de Zlochevsky,
y también señaló que la decisión de Estados Unidos de condicionar una garantía de préstamo de mil millones de dólares se tomó en parte
debido a que el entonces fiscal general ucraniano no llevó adelante un caso contra Zlochevsky.
Pero al final del día, entre 2014 y 2017, a pesar del esfuerzo concertado de muchos estadounidenses
funcionarios, ninguno de los tres fiscales generales ucranianos diferentes detuvo a Zlochevsky
explicable.
La administración Obama y la tienda de lobby demócrata Blue Star Strategies habían
contacto constante y extenso con Andrii Telizhenko durante un período de años. Aunque
estos contactos bien documentados con funcionarios demócratas, los demócratas han intentado impugnar
esta investigación por haber recibido algunos registros relacionados con Blue Star de Telizhenko. Algunos
Los demócratas incluso han identificado (incorrectamente) a Telizhenko como el «testigo estrella» de los Comités. 430
Aunque produjo una pequeña cantidad de registros relacionados con Blue Star para los Comités, el
Los comités nunca lo entrevistaron como parte de esta investigación. 431
429 Testimonio de George Kent en 110.
El miembro de rango 430 Ron Wyden, Wyden toma el piso del Senado para abordar la desinformación rusa en un Congreso defectuoso
Investigación, elección de 2020 (16 de septiembre de 2020), https://www.finance.senate.gov/wyden-takes-to-senate-floor-to-address-russian-
desinformación-en-con-defectos-investigación-del-Congreso-elección-2020.
431 Los Comités recibieron una pequeña cantidad de registros de Telizhenko relacionados con sus comunicaciones con y posteriores
trabajar para Blue Star Strategies. El miembro de clasificación Peters y el miembro de clasificación Wyden tienen acceso a estos registros, pero
se negó a recibirlos o revisarlos. Si lo hubieran hecho, habrían observado que el Departamento de Estado, los Archivos Nacionales,
y Blue Star Strategies (después de recibir una citación) produjeron la mayoría de los mismos registros para los Comités. Ellos también
He notado los correos electrónicos y mensajes de texto que Blue Star no pudo enviar a los Comités.
87
Aunque casi todos los registros de los Comités provienen de agencias estadounidenses y
funcionarios o personas, los demócratas han malinterpretado repetidamente los hechos de esta investigación y
lo han difamado como una campaña rusa de desinformación. Al hacerlo, tienen convenientemente
ignoraron su propia larga historia de reuniones con Telizhenko y su trabajo de un año para un demócrata
tienda del vestíbulo. Si a los demócratas les preocupa que Telizhenko presente algún riesgo de avanzar
desinformación, es de destacar que los miembros del ranking no han expresado ninguna curiosidad sobre
su trabajo con la administración Obama o Blue Star Strategies.
Los registros adquiridos por los Comités también muestran que Hunter Biden y su familia
estaban involucrados en una vasta red financiera que los conectaba con ciudadanos extranjeros y extranjeros
gobiernos de todo el mundo. Hunter Biden y Devon Archer, en particular, formaron importantes
y relaciones financieras consistentes con el oligarca corrupto Mykola Zlochevsky durante su
tiempo trabajando para Burisma, y sus empresas ganaron millones de dólares con esa asociación mientras
Joe Biden fue vicepresidente y la cara pública de la política de Ucrania de la administración Obama.
Rosemont Seneca Thornton, una firma de inversión cofundada por Hunter Biden, recibió $ 3.5
millones en una transferencia bancaria de Elena Baturina, quien presuntamente recibió construcción ilegal
contratos de su marido, el entonces alcalde de Moscú. Además, la aparente recepción de Archer de
El dinero para un automóvil de Kenges Rakishev de Kazajstán mientras el vicepresidente Biden estaba en Kiev es
especialmente preocupante a la luz del momento. Y finalmente, el trabajo de Biden y Archer con chinos
nacionales conectados al régimen comunista ilustran las profundas conexiones financieras que
aceleró mientras Joe Biden era vicepresidente y continuó después de que dejó el cargo.
La investigación del presidente se ha enfrentado a muchos obstáculos de la minoría y de
agencias ejecutivas que no han cumplido con las solicitudes de documentos. En consecuencia, hay
Queda mucho trabajo por hacer.