MIAMI – Un hombre que vive en el barrio de Coconut Grove de Miami compró 10 propiedades inmobiliarias, un avión de 3,5 millones de dólares, un yate de 1,5 millones de dólares y otros lujosos sobornos para acceder a al menos 250 millones de dólares en contratos del gobierno venezolano, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Agentes especiales de las oficinas de campo de Miami para la Seguridad Nacional de EE.UU. y el IRS acusaron a Naman Wakil de utilizar también cuentas bancarias de EE.UU. durante el presunto esquema de 2010-2017 para obtener contratos altamente inflados con la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola, o CASA, y Petróleos de Venezuela, o PDVSA, de propiedad estatal venezolana.
La trama consistía en comprar propiedades y transferir su propiedad a empresas ficticias. Entre las propiedades investigadas por los agentes estaba el apartamento 2605 de la Porsche Design Tower en Sunny Isles Beach. La unidad de tres dormitorios con vistas al océano fue un acuerdo de pre-construcción de 5,6 millones de dólares que Wakil transfirió más tarde a Wakilisimo LLC alrededor de un año después, muestran los registros de propiedad.
También había varios condominios del 1010 Brickell, y Wakil, de 59 años, también utilizó cuentas compartidas de la empresa en las Islas Caimán, Panamá y Suiza, según descubrieron los investigadores, de acuerdo con la acusación del 29 de julio. Wakil también habría ganado dinero inflando los costes y haciendo que los funcionarios hicieran la vista gorda. En un contrato gubernamental, la empresa de Wakil cobró 11,2 millones de dólares por unas tuberías que compró en China por 1,3 millones de dólares, según la acusación.
Wakil fue detenido el martes y compareció el miércoles ante un tribunal federal para enfrentarse a los cargos de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, conspiración para cometer blanqueo de capitales, blanqueo de capitales de promoción internacional y tres cargos de participación en transacciones con bienes derivados de actividades delictivas, según los fiscales federales.
Por su matrimonio con Ingrid Sayegh, Wakil era cuñado de Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación de Venezuela, según los agentes federales. El Tesoro de Estados Unidos sancionó a Osorio después de que la comisión de auditoría de la Asamblea Nacional de Venezuela alegara en 2016 que fue cómplice de la estafa a Venezuela de hasta 573 millones de dólares a través de la corrupción en el programa de alimentos de Venezuela.
El fiscal adjunto Michael Berger, del Distrito Sur de Florida, y el abogado Alexander Kramer, de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia, están llevando el caso. Wakil tiene programada una audiencia de prisión preventiva a las 10 de la mañana del viernes en el tribunal federal de primera instancia de Miami. Si es declarado culpable, se enfrenta a hasta 80 años de prisión.