Carlos Cuerpo planea transformar el FROB, la autoridad de resolución española que además ostenta el 18% de Caixabank , en una nueva organización antiblanqueo. El Consejo de Ministros, a propuesta del vicepresidente primero y ministro de Economía, ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva que creará una nueva institución, la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), que aunará las funciones del Sepblac y la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. La Anifi integrará las funciones de Unidad de Inteligencia Financiera, supervisión e inspección, potestad sancionadora y sanciones financieras internacionales, y asumirá además la… Ver Más