Sergi Vélez Viola —pareja sentimental de Montse Mínguez, portavoz del PSOE— figura como directivo de dos empresas en Panamá: Travel Line Inc. y Kenninghall Overseas Inc.
Según reveló en exclusiva El Español, en ambas sociedades también aparecen su padre, José Luis Vélez, y gestores vinculados a empresas relacionadas con distintos escándalos financieros.
Una de las figuras más relevantes es Edgardo Eloy Díaz, abogado ligado al famoso despacho Alcogal (Alemán, Cordero, Galindo & Lee).
Se trata de la misma persona que representó a empresas de los investigados por la trama venezolana en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Las escrituras de las empresas panameñas de Vélez obtenidas en exclusiva por EL ESPAÑOL posibilitan la reconstrucción y transformación de ambas sociedades.
En 2009, Kenninghall tenía como miembros de la directiva a profesionales de Alcogal; en 2014, una nueva junta incorporó a Sergi Vélez Viola, a su progenitor, José Luis Vélez Burrell, y a Rigoberto Lewis.
Esa modificación reemplazó a la oficina panameña por Franco & Franco como delegado residente.
La coincidencia ubica a la familia Vélez en una sociedad creada por los proveedores que también están presentes en estructuras investigadas dentro de la trama BPA – Venezuela
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