Economía
De la evasión de sanciones al lavado de dinero: el circuito de comercialización del petróleo venezolano (2019-2025)
Una compleja red de evasión de las sanciones y blanqueo de capitales se tejió en torno a la comercialización…
Archivo de EL PORTAL24
lavado de dinero
Economía
Interpol detuvo en Táchira a dos salvadoreños solicitados por lavado de dinero
Cortesía Funcionarios de la Policía Internacional detuvieron el pasado lunes 1 de junio en el estado Táchira a dos ciudadanos salvadoreños…
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Todo sobre “Barbie”, la integrante clave que provocó la caída en Chile de la célula del Tren de Aragua
El celular de “Barbie” reveló extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela y nexos directos con la red…
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Quién es el ejecutivo venezolano del Banco Santander detenido tras golpe al Tren de Aragua
José Carlos Pérez Asencio desempeñaba hasta hoy como ejecutivo de recuperaciones. Cortesía Como José Carlos Pérez Asencio fue identificado el ejecutivo…
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Justicia argentina procesó a Luis Fernando Vuteff, condenado en EEUU por lavado de dinero de Pdvsa
Con las esposas puestas: Vuteff aterriza en Miami tras ser extraditado desde Suiza, agosto de 2022 La historia de Luis Alejandro…
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Juicio contra Alex Saab en EEUU podría “salpicar” a Plus Ultra y a Zapatero, según David Alandete (VIDEO)
Captura de video del empresario colombiano Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada este sábado, al aeropuerto de…
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Cómo la expansión del Tren de Aragua impulsó su evolución financiera
Un esquema de lavado de dinero del Tren de Aragua descubierto en Chile ilustra cómo la expansión transnacional de…
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¿Cómo pueden los influencers facilitar el lavado de dinero de redes criminales?
La detención de varios influencers en Brasil evidencia cómo las redes sociales ofrecen una ventana de oportunidad para el…
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Cayó en Chile red vinculada al Tren de Aragua que lavó 4 millones de dólares con criptomonedas
Cortesía Una operación conjunta entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Chile permitió la desarticulación de una red…
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Partido de Correa en Ecuador fue suspendido nueve meses por investigación de lavado de dinero
Cortesía Un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador ordenó la suspensión provisional por nueve meses de Revolución Ciudadana (RC), el…
Economía
Tribunal de Roma cerró caso de lavado de dinero con sentencias para Alex Saab y Camilla Fabri
Alex Saab y Camilla Fabri. | Foto: Cortesía Ante la jueza de audiencia preliminar Paola Petti del Tribunal de Roma, el…