Juan Pablo Soteldo Azparren “contralor especial”
El nuevo Contralor General Especial de Venezuela, Juan Pablo Soteldo, se encuentra en los Estados Unidos, para reunirse con Geoffrey Berman, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, y hacerle entrega de toda la informacion recabada, en relación con la corrupción en PDVSA, lista de testaferros, empresas fantasmas, y cuentas bancarias que son operadas por el denominado “Cartel del renco Guevara”.
Geoffrey Berman.
(NY especial por Luis Beltrán Orue)
El nuevo Contralor General Especial de Venezuela, Juan Pablo Soteldo, se encuentra en los Estados Unidos, para reunirse con Geoffrey Berman, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, y hacerle entrega de toda la informacion recabada, en relación con la corrupción en PDVSA, lista de testaferros, empresas fantasmas, y cuentas bancarias que son operadas por el denominado “Cartel del renco Guevara”, que preside Ernesto Guevara, testaferro del gobierno de Nicolás Maduro y que a la fecha opera con oficinas en Nueva York y otra ciudades de los Estados Unidos, hasta ahora detectadas en Houston y Nueva York.
Corte de Nueva York espera por expediente de casos por corrupcion de PDVSA
La reunión entre el Contralor General Especial Juan Pablo Soteldo y Geoffrey Berman, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, está pautada para esta semana y en la misma se le solicitará se investigue el contenido del expediente que ha sido elaborado por varias ONGs del Sur de la Florida, que vienen realizando la recopilación de delitos en contra del patrimonio venezolano.
Como se sabe, Geoffrey Berman, fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, se ha destacado en investigar casos de corrupción, droga y lavado de dinero, siendo el más reciente y notorio el la causa del juicio del ex diputado hondureño, Juan Antonio Hernández Alvarado. El despacho del Fiscal, Geoffrey Berman, procesa casos que tienen una amplia gama de conductas delictivas como terrorismo, delitos de cuello blanco, fraude de valores y productos básicos, corrupción pública, cibercriminal, narcotráfico, violencia de pandillas y crimen organizado.
Aunque el Contralor General Especial de Venezuela, Juan Pablo Soteldo, no quiso declarar al Portal24, ya que la investigación está en curso, dejo entrever que el caso del defalco a PDVSA, estaría tipificado en lo relativo con el crimen organizado. Hace apenas unas semanas, la máxima corte de justicia de Suiza decidió entregar a Estados Unidos documentos bancarios relacionados a un presunto esquema de corrupción que podría haberle costado a Venezuela unos 4.500 millones de dólares.
El expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Rafael Ramírez; los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto; el empresario Alejandro Betancourt y su primo Francisco Convit; y el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, forman parte de una investigación que realiza EE.UU en contra de empresarios y funcionarios venezolanos involucrados en lavado de dinero. Ahora con el expediente presentado por Soteldo, salen a relucir los nombres y empresas fantasmas que controla Ernesto Guevara, a través del llamado “Cartel del renco Guevara”.
Expedientes y
Rostros ocultos:
La empresa, “Magíster Amber LTD con aparente sede en sede en Dubái triangula vía desde Hong Kong con Venezuela y forma parte del Holding de Ernesto Guevara; se dedica a suministrar materiales de servicios para la industria de petróleo gas y construcción a BARIVEN filiar de PDVSA. Asi mismo la empresa “EEGC LATINOAMERICA” que opera en PDVSA con cuentas bancarias en Noruega, listas para ser congeladas ya que han participado en el gran robo a PDVSA.
La mamà, el hijo y uno de los socios de «el Renco Guevara» que operan como sus Testaferros.
Parte del dinero malversado de Venezuela se canalizó a través de compañías fantasmas a fondos de inversión ficticios, bancos estadounidenses e inmuebles de lujo en el sur de Florida, lo cual es la base del caso federal de lavado de dinero en Miami.
En estas operaciones siempre ha estado de manera invisible, Ernesto Guevara “el renco Guevara” con conexiones con el régimen de Maduro y del fallecido presidente Hugo Chávez. Bajo el esquema de presunción y en la fase de acumulación de pruebas, Guevara junto otros tres conspiradores venezolanos no identificados vinculados con la petrolera PDVSA han venido haciendo el trabajo que está siendo investigado.
Fernando Rafael Gil tambien aparece en ele expediente del Contralor Especial
Ernesto Luis Guevara Blanca, hijo y testaferro de “El Renco” quien funge como propietario de 750 acciones de un mil bolívares cada una, de la empresa DESARROLLO TECNOLOGICO Y SERVICIOS (DTS C.A.) domiciliada en la ciudad de Anaco en Julio del año 2016. También se investigan los nombres de Raúl Blon Val Paulini, Servando José Ovies OPCIC, Fernando Rafael Gil, Jean Carlos Alfonzo Morales, y una larga lista que mencionaremos más adelante.