- El abogado Jhoan Miguel Márquez Barillas, denuncio a Figueira por los delitos de estafa, previsto en el artículo 462 del Código Penal venezolano y Legitimación de Capitales, tipificado en el artículo 35 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, tal y como consta en un documento consignado ante la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela.
• De acuerdo a las denuncias hechas en su contra Alejandro Figueira sería responsable de una estafa que asciende a $ 1.3 millones.
Por: Ernesto Robline: Especial para el Portal 24.
Las transacciones en criptomonedas dejaron de ser, una leyenda urbana, o un tema de películas de ciencia-ficción, y están a la orden del día, ya que esta moneda actualmente en gestación, ha servido para estafar a miles de incautos, que atraídos por el lema de que se trata de un sistema rápido, seguro, diseñado para mantener segura su información personal, caen en las redes de “encantadores de serpientes” que utilizando un lenguaje como conocedor experto del mundo de las criptomonedas, montan en la olla a sus víctimas y desaparecen, tal es el caso de Alejandro Figueira, cuya historia, es una más de cómo hacer caída y mesa limpia.
Es asi como pudimos tener acceso de una denuncia hecha ante la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, por el abogado Jhoan Miguel Márquez Barillas, quien en representación como apoderado especial de Gaspare José Di Campo Salerno, denuncio a Alejandro Figueira por los delitos de estafa, previsto en el artículo 462 del Código Penal venezolano y Legitimación de Capitales, tipificado en el artículo 35 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
Donde esta Alejandro Figueira De Abreu
Desde que se conoció que el Bitcoin, la moneda digital, sobrepasó la barrera de los 10 mil dólares por unidad se desató una demanda que lo ha llevado a costar 16.000 dólares por unidad. Un caldo de cultivo para las estafas.
En Medios locales venezolanos, la noticia se rego como pólvora, al reseñar que en la actualidad, Alejandro Figueira, “es responsable de estafar 468.829,90 dólares a través de la recepción de 7.971 bitcoins en su wallet personal, los cuales según los afectados fueron trasladados a bancos americanos y a fondos en Estados Unidos (EEUU) en Bancos de primera línea, publico el Portal Primicias 24.
El Personaje: bajo perfil:
Domigo Goncalves.
Alejandro Figueira De Abreu, es sobrino político y ex operador de Domingo Goncalves, empresario de origen portugués que construyó un emporio que controlaba varios establecimientos de juegos de azar y entretenimiento para adultos, en Venezuela, según informo nuestra fuente.
La Gallinita de los huevos de oro, el Premier.
Entre los 17 casinos propiedad de Goncalves y donde su sobrino Alejandro Figueira fungió como operador, se puede nombrar el Bingo Galaxie, El tranvía de El Paraíso, Bingo Majestic, Bingo Tropical, Bingo Las Vegas, Bingo Fortuna, Bingo Plaza, el Bingo Premier y otros en el interior del país. Su hermano, José Avelino Goncalves también posee establecimientos del mismo ramo comercial, aunque no están asociados, pero ambos se odian a muerte.
Y donde esta el dinero producto de inversiones con criptomonedas.
En septiembre de 2013 el Ministerio Público logró privativa de libertad para Domingo Aires Goncalves (51), propietario de varios casinos y salas de juego por presuntamente incurrir en el delito de legitimación de capitales a través de esos centros de juegos, quien fue recluido en la sede principal de la Dirección General de Contra inteligencia Militar, ubicada en Boleta, municipio Sucre del estado Miranda.
Alejandro Figueira De Abreu
De acuerdo a la investigación realizada por El Frente Libertario, Alejandro Figueira De Abreu, aprendió de su tío, los esquemas usados por los casinos para blanqueo de capitales que serían muy similares a los empleados por el clan Barakat en la llamada Triple Frontera, ubicada entre Brasil, Argentina y Paraguay. Algunos métodos de legitimación de capitales usados en las actividades casineras son:
- Compra de fichas y solicitud de reembolsos,
- Compra de fichas y/o ticket con precios inflados,
- Emplear fichas o tarjetas de casinos como formas o monedas de pago,
- Canjes de chips, boletos o fichas,
- Prestamos ilegales,
- Transferencia entre clientes,
- Uso de cuentas de depósitos de casinos de manera ilegal,
- Honorarios profesionales ficticios,
- Casas de juego clandestinas,
- Ventas y compras inmobiliarias falsas,
- Ocupaciones ficticias hoteleras con tarifas infladas,
- Operaciones casineras online.
La Historia: como montaron en la olla
A Gaspare José Di Campo Salerno.
El Fiscal Tarek William Saab conoce del caso y la investigacion esta en curso contra Alejandro Figueira
Sobre Alejandro Figueira pesa una denuncia en el Ministerio Público de Venezuela (MP) donde se le acusa de cometer los delitos de Estafa, así como Legitimación de Capitales.
Todo comenzó en el año 2018 cuando el denunciante Gaspare José Di Campo Salerno, optó por realizar una pequeña inversión en el mercado de las criptomonedas, adquiriendo una pequeña cantidad de bitcoins.
Di Campo conoce a Figueira quien se presentó como un agente comercializador de la moneda digital, convenciendo al primer de entregarle 4.46605762 bitcoins, mientras que, para el 2019 este le remitió adicionalmente 2.1236 bitcoins.
En un primer momento todo indicaba ir correctamente, ambas partes tenían contacto telefónico o por correo electrónico.
Pero, para el 2019 Di Campo comenzó a requerir su inversión y Figueira comenzó a negarse alegando que salir de esa posición podría perjudicar sus intereses.
Di Campo insistió en que le devolviera toda la inversión y Figueira dejó de contestar las llamadas y los correos electrónicos, el 26 de julio de 2019, remitió que la inversión había aumentado gracias a su intervención, pero no respondió sobre la entrega del capital.
“Queremos dejar constancia que los criptoactivos nunca fueron devueltos, ni tampoco entregada la supuesta ganancia producida por la intervención de Figueira, tampoco se hizo una devolución en moneda de curso legal o divisas equivalente en valor de mercado de los mismos”, señala la denuncia remitida al MP.
Habla el abogado Jhoan Miguel Márquez:
El abogado Jhoan Miguel Márquez, dijo a El Portal 24 que Alejandro Figueira no solo cometió el delito de estafa sino que se hizo con fondos de proveniencia ilícita debido a que incumplió con las obligaciones a las que se había sujetado, sino que lo hizo con la intención de apropiarse ilegítimamente de los dineros adquiridos.
El Ministerio Público de Venezuela realizara una pericia de rastreo de vaciado y rastreo de correos electrónicos.
Asi mismo agrego, que todo esto lo hizo, sin tener la intención de producir la contraprestación que debía, y preciso que Figueira el dinero lo ha tenido siempre en su cuenta o los movilizó por el sistema bancario, confirmando la materialización del tipo penal.
Por otra parte dijo el abogado Jhoan Miguel Márquez sobre el dolo, que si Figueira no tenía la intención de incorporar los bienes ilegítimamente obtenidos al sistema financiero nacional, hubiese bastado con que devolviese los mismos a su legítimo propietario, una vez incumplida su inicial obligación.
Por lo antes denunciado, dijo Márquez que su cliente, José Di Campo Salerno, solicita al Ministerio Público de Venezuela, la realización de una pericia de rastreo de vaciado y rastreo de correos electrónicos.
A su vez, pericia de vaciado y rastreo de aplicaciones de mensajería electrónica, particularmente WhatsApp, igualmente, una pericia de vaciado de monedero electrónico Bitcoin.
Por otra parte, sugiere a las autoridades judiciales se tome la entrevista vía videoconferencia a Gaspare José Di Campo Salerno.
En caso de acceder a dicho requerimiento, Di Campo dará los bienes donde pueda encontrarse la información que dan fe de la estafa, como las claves de acceso para acceder a las cuentas bancarias.
Una historia sin fin:
En Venezuela, el delito de legitimación de capitales tiene una pena comprendida entre 10 a 15 años de prisión, además advierten del peligro de fuga. Ante esta situacion los abogados de Gaspare José Di Campo Salerno, han solicitado, el bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias, de Alejandro Figueira así como la incautación de bienes, muebles e inmuebles y activos en cuentas con fines de comiso, prohibición de enajenar y gravar de bienes, muebles e inmuebles, asi como su detención judicial.
La movida:
El abogado Jhoan Miguel Márquez, dijo que Gaspare José Di Campo Salerno, le suministro toda la información de sus bienes a Alejandro Figueira, por tratarse de su asesor financiero, cosa que en estos casos sucede.
Como consecuencia, Di Campo entregó a Figueira 7.971 bitcoins, sufriendo una disminución en su patrimonio directamente proporcional a la erogación realizada en favor de este último.
El texto la demanda indica que Alejandro Figueira siempre se trazó la meta de defraudar, porque aunque en un principio se presentó como un corredor capaz de hacer producir cuantiosas ganancias, nunca pudo entregar registros de las inversiones que supuestamente realizaba o las razones detrás de los rendimientos supuestamente producidos.
Cabe destacar que, todo comerciante debe llevar un registro de sus operaciones, pero este nunca produjo siquiera una pequeña reserva de cómo había invertido los activos, o de cómo produjo los rendimientos que supuestamente había obtenido.
Es por eso, que los abogados de Di Campo consideran que existen indicios suficientes para estimar que Alejandro Figueira actuó de mala fe, tomando en cuenta que, pidió la entrega de unos bienes haciendo creer al inversor que esos serían usados en distintas inversiones, lo cual nunca sucedió.
Alejandro Figueira intentó disuadir a Gaspare José Di Campo Salerno, sobre la devolución de los bienes, alegando que podría perder sus ganancias, cuando el inversor le expresó que ya no le importaba siguió mintiendo en relación a la fecha de devolución. Nunca hizo el menor intento de reparar el daño o devolver parte de los bienes, lo que un comerciante honesto hubiese hecho.
Esta es la denuncia: