Solicitan a Fiscalía española investigar relación de Shasta Tecnologies con el BNC de Venezuela por presunta legitimación de capitales…..
El Doctor Salvador Pimentel Roja solicitó a la Fiscalía de España investigar la relación entre la empresa Shasta Tecnologies con el Banco Nacional de Crédito (BNC) de Venezuela por presunta legitimación de capitales.
A través de una denuncia dirigida a la Fiscalía del país europeo, Pimentel explicó que Shasta funciona como una aplicación informática especializada en Pagos Internacionales, por lo que en principio es un elemento neutro que no puede considerarse dañino, “excepto cuando reveló su verdadero propósito”.
“Me pesa informaros que (SHASTA) ha sido instrumento para Legitimación de Capitales y que además de inferir en el sector público se prestó para estafar a algunos ahorristas, incluso está comprobado que bajo subterfugios y engaños ganó nuestra confianza a pesar de omitir un conjunto de controles, requisitos y solemnidades, lo cual también constituye otra serie de delitos”, se lee en el texto.
Socio de Shasta Tecnologies
¿Cómo se creó la empresa y para qué?
Dicha aplicación es un producto de SHASTA TECNOLOGIES SL, que es una empresa española registrada en Barcelona con CIF# B67394254, fue desarrollada por Leonardo Montbrun, Daniel Paloma y Alex Sicart junto con otras personas por identificar.
El denunciante alega que esta app realizó múltiples actividades financieras bajo el concepto conocido como “FinTech” que no es más que un término referido a Financial Technology, por lo cual no debió nunca hacer operaciones financieras. Pero, debido a las limitaciones evidentes, SHASTA se vio en la obligación de celebrar convenios con Bancos o Instituciones que sí tuviesen la permisología completa, aunque en la práctica ninguna de las instituciones tenía la capacidad jurídica de hacer operaciones internacionales pero la suma de “permisos prestados” hacía parecer que estaba actuando dentro de la Ley.
Irregularidades de Shasta Tecnologies en Venezuela y España……
Salvador Pimentel Roja señala que en Venezuela para operar financieramente requiere la Autorización de la Superintendencia Nacional de Bancos (SUDEBAN), es el ente regulador y quien otorga los permisos.
Mientras que, en España no sólo necesita la aprobación del Banco de España, sino que una vez iniciado el trámite se le debe participar a Banco de Europa de manera que exista permisología operativa continental. “Sabido que la Aplicación no dispone de ninguno de esos permisos, no es sorpresivo que Easy Payment and Finance EP SA y Pecunia Cards, celebraron sendos convenios con SHASTA TECNOLOGIES para poder intentar operar en apego a la Ley, pero no acaba allí, en Venezuela el colaboracionista se denomina Banco Nacional de Crédito (BNC), es una banca convencional, donde obligatoriamente debía tener una cuenta bancaria todo usuario de la aplicación”, dice la denuncia. Tomando en cuenta que, el BNC es un banco permisado en Venezuela, logró seducir a los futuros estafados y en el caso de España, Easy Payment and Finance EP SA y Pecunia Cards son operadores cambiarios acreditados con los cuales se ofertó la posibilidad de enviar dinero desde Venezuela a España sin restricciones, controles y con bajísimas comisiones (3%).
SHASTA Y BNC ACTUARON A ESPALDA DE SUDEBAN…..
A todas luces tanto Shasta como BNC actuaron a espaldas de SUDEBAN y engañaron a los usuarios. Data de marzo de 2018 el lanzamiento de la aplicación, y fue hasta julio de 2.020 cuando supuestamente se le otorgó el permiso.
En efecto ha sido noticia que SUDEBAN aprueba las operaciones de SHASTA, sin embargo; BNC ha seguido siendo el canal regular, pero un sinfín de portales especializados en Criptomonedas y en FinTech desde el minuto inicial han venido cuestionando la legalidad de la Aplicación.
De este modo, son más de 2 años de operaciones, los Directivos de SHASTA dicen que Sudeban, otorgó permiso operativo, pero no ha sido publicado en Gacetas
Oficiales ni existe ningún soporte de veracidad, la única permisología verificable es la que el BNC tiene desde hace muchos años, según el denunciante.
Este también hace alusión a que el límite del permiso es una obviedad, se trata de operaciones dentro del ámbito o jurisdicción del cuerpo que autoriza (y debo insistir que dudo que haya sido autorizado), si fuese el caso de estar autorizado es en Venezuela. Bajo esas premisas las instituciones pueden operar en el país, no en Europa.
“El caso de los ahorristas de BNC, se permite las conocidas Cuentas Custodia, que no es más que la operatividad en dólares, pero dentro del mismo banco, lo cual dista mucho de lo que ejecutaban, transacciones internacionales o envío de dinero entre países”, señala la denuncia.
Presuntas operaciones irregulares
La denuncia sostiene que las Cuentas Custodia en Venezuela, son Cuentas Convenio 1, las cuales fueron diseñadas para el depósito custodio de recursos en Divisas distintas al Bolívar, ya que las mismas; no permiten transferencias entre cuentas, no permite transferencias a terceros e incluso TAMPOCO al mismo titular en otros bancos locales y menos aún al exterior. “Me sorprende que las cuentas de SHASTA, sobre la cual recibían y remitían divisas a cualquier beneficiario, pertenecían a la estructura de BNC”, dice el denunciante.
Capacidad operativa en España…
En el caso de España, lo primero que denuncia Pimentel Roja es que, aunque SHASTA TECNOLOGIES SL está registrada en España, no está en el listado de Instituciones Financieras y Monetarias, es decir, no puede operar en el país. “Es una situación similar a BNC, también me surgieron serias dudas sobre la operación de la Aplicación y la permisología, Easy Payments And Finance, EP, SA es un operador con permiso para operar en España, por lo cual; limitadamente también puede en Europa, dada su incapacidad (legal) operativa fuera de la Unión Europea, Easy Payments And Finance, EP, SA es para España lo que BNC es para Venezuela y sus límites fuera de jurisdicción fueron sobrepasados de la misma manera”, manifiesta.
“Operó al margen de la ley”….
Con esta denuncia, Pimentel Roja ratifica que es más que suficiente para aseverar que Shasta y BNC operaron desde el principio al margen de la Ley.
“Se nota claramente que BNC y SHASTA se vieron forzados a buscar socios, para vender solidez sobre la base de autorizaciones que no les pertenecen y celebrando los acuerdos con éstos, procedieron a exceder los límites de su capacidad legal, procedieron a hacer cambios de divisas y procedieron a hacer transacciones internacionales”, indica.
Supuesta legitimación de capitales…
Por otra parte, Pimentel Roja denuncia que esta aplicación sirvió como plataforma para corrupción y legitimación de capitales.
“Es claro, que no habiendo ningún control para envío de dinero, y basado en que la propia SHASTA omite sus propias obligaciones, el compliance no está presente en las transacciones, lo cual da paso a ejecutarlas lejos de la mirada celosa de Banco de España”, dice.
Transnacional delincuencial…..
A juicio del denunciante, todo esto demuestra una transnacional delincuencial, debido a que se aprecia omisión dolosa de las obligaciones, fraude en las condiciones de contratación para engañar a los usuarios, uso de permisos no suficientes y en algunas etapas no propio, legitimación de capitales y adicionalmente hay denuncias por estafar a los inversionistas.
“Claramente esto no ocurre sólo bajo la persecución de una comisión de 3%, bajo esos subterfugios se procedió a perpetrar los delitos mencionados y al cierre fabuloso se concretó la estafa al capital privado de algunos inversionistas, gran parte de ella por parte de LEONARDO MONTBRUN y sus socios”, alerta.
Pimentel Roja explicó que al momento en que se hizo oficial el cese de las operaciones de Shasta, múltiples reclamos han surgido por la pérdida de dinero, hasta el punto de que el español Alex Sicart está privado de libertad en Caracas y Leonardo Montbrun y Daniel Paloma no han respondido ante la justicia y por eso acudo a usted para pedirle su intervención en enjuiciarlos.
“Respecto de las declaraciones públicas de los implicados, el propio Leonardo Montbrun ha venido confirmando nuestra denuncia: uno de los principales alicientes de esta aplicación es la posibilidad de gestionar múltiples monedas y a la vez poder solicitar una “tarjeta internacional Visa o Master”, sostiene.
Petición a la Fiscalía…..
Piden a Fiscalia Española investigar a fondo.
Por este motivo, el denunciante solicita a la Fiscalía española iniciar una investigación formal también contra el BNC, este banco es quien lo publicita, “ya que, sin la complicidad necesaria, SHASTA no hubiese logrado sus aspiraciones delictivas personalizadas por Montbrun”.
Esto se debe a que:
1. Requería de operadores financieros permisados que pudieren ofrecer garantías y así las aportaron.
2. Necesitaron de la capacidad operativa de hacer depósitos en cuentas indicadas por los ahorristas tanto en Venezuela como en España y así lo dispusieron.
3. Ameritaban de un alto nivel de confidencialidad y encubrimiento en las transacciones y así ocurrió, es por ello que la denuncia a los desarrolladores resulta insuficiente para satisfacer a la Justicia.
4. El oficial de Cumplimiento del BNC no cumplió con su deber de reportar las operaciones y transacciones sospechosas a ninguna de las autoridades competentes.
“Finalmente, pido que se siga investigando a SHASTA TECNOLOGIES y sus directivos por ser el motor fundamental de la trama internacional, pido que se determine la relación entre ellos y los Bancos como BNC, así como sus implicaciones legales”, expresa Pimentel Roja al insistir en la importancia de que se ordene la congelación de todos los activos de los involucrados.