Un documento interno de decisión emitido por el Banco Central de Curazao y Sint Maarten en septiembre de 2019 ofrece un relato detallado y contundente de las circunstancias que llevaron a la revocación de la licencia bancaria de Banco del Orinoco N.V., proporcionando nueva información sobre uno de los colapsos financieros más controvertidos vinculados a Curazao en los últimos años.
La decisión, de 28 páginas, dirigida directamente a Banco del Orinoco y firmada por la alta gerencia del Banco Central, revoca formalmente la licencia del banco con efecto inmediato. El documento describe un patrón de mala conducta que, según el regulador, iba mucho más allá de simples deficiencias administrativas y apuntaba a fallas sistémicas, incluyendo el uso de documentos falsificados, graves incumplimientos de las normas contra el lavado de dinero y representaciones engañosas sobre la situación financiera del banco.
En el centro de las conclusiones del Banco Central está la determinación de que Banco del Orinoco presentó repetidamente estados de custodia y correspondencia falsificados para crear la apariencia de que mantenía activos sustanciales en nombre de sus clientes. Estos documentos se habrían utilizado para demostrar solvencia y liquidez durante las revisiones de supervisión. El Banco Central concluyó que estas representaciones no solo eran inexactas, sino deliberadamente engañosas, socavando la fiabilidad del balance y los estados financieros del banco.
El regulador señala que varios custodios internacionales mencionados en las presentaciones de Banco del Orinoco, incluidos TMF, Amergeris, Vistra y Farrington, negaron haber mantenido activos para el banco o afirmaron que los documentos atribuidos a ellos eran falsificados.
En varios casos, las direcciones de correo electrónico utilizadas en la correspondencia no pertenecían a las instituciones en cuestión, o las confirmaciones provenían de dominios inexistentes o suplantados. Según el Banco Central, estas prácticas continuaron incluso después de que el banco hubiera sido advertido formalmente y puesto bajo supervisión reforzada.
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