Tras la formalización de 17 personas involucradas en la denominada “Operación Tokio”, uno de los mayores procedimientos contra el lavado de activos vinculados al Tren de Aragua en Chile, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, reveló en exclusiva en 24 Horas detalles sobre el funcionamiento del brazo financiero de esta organización criminal en el país.
Por: 24 Horas
Cabe mencionar que los imputados fueron formalizados por los delitos de lavado de activos, asociación criminal, asociación ilícita para el lavado de activos, cohecho y contrabando. Debido a ello, el tribunal decretó la medida cautelar de arresto domiciliario para 14 de los acusados.
El operativo, desarrollado el pasado martes, permitió desarticular una red de lavado de activos y crimen organizado que habría blanqueado cerca de $75 mil millones, equivalente a más de US$84 millones, enviados al extranjero. De acuerdo con el fiscal Barros, esto fue posible gracias a cuatro elementos clave identificados durante la investigación.
Esquema financiero e infiltración en el sistema bancario
Uno de los aspectos más complejos de la red criminal radicaba en su penetración del sistema bancario formal. Según explicó el persecutor, la organización recurría a esquemas financieros sofisticados en los que participaban activamente trabajadores de entidades bancarias del país.
“Ellos lo que buscan siempre son personas que conozcan o se manejen un poco en el sistema financiero para efecto de poder buscar la fórmula de sacar los dineros”, afirmó Barros.
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