El Gobierno invierte la carga de la prueba cuando se trata de grandes movimientos de efectivo en España y desde o hacia el extranjero. Dentro del anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, el Ejecutivo ha incluido que, en caso de problema, es el ciudadano el que debe probar que el dinero en efectivo que lleva encima es legal. El Ministerio de Economía ha aprovechado el citado anteproyecto para incluir nuevos requisitos para los movimientos de ‘cash’, lo cual se añade a las restricciones por ejemplo que ya existen para realizar pagos en comercios o empresas. El departamento… Ver Más